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BOLETIN OFICIAL Nº 29.825 2 Sección 4 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2001.
5 Consideración de distribución de Honorarios al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2001. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de enero de 2002.
Presidente - Sandra Chocarro e. 25/1 Nº 29.218 v. 31/1/2002

2. Convocatorias y avisos comerciales
ARINVER ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Febrero de 2002 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 11:30 hs.
en segunda convocatoria, ambas en la calle Uruguay 772, 2 Piso, Of. 21, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
ADHE - PEL S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de la Sociedad en su reunión del 26/12/2001 ha convocado a los accionistas de ADHE - PEL S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 8 de febrero de 2002
en su sede social de Castro Barros 641 de Capital Federal a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2001;
3 Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2001;
4 Consideración de la Gestión del Directorio;
5 Elección del Directorio.
Director - Carlos F. Medina e. 23/1 N 29.032 v. 29/1/2002

ORDEN DEL DIA:

Lunes 28 de enero de 2002

5 Salón Biblioteca, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Modificación de los artículos 8, 10 y 11 del estatuto social.
3 Cambio de Sede Social.
4 Revocación de los mandatos de los Directores en ejercicio.
5 Designación de nuevos miembros titulares y/o suplentes del Directorio de la sociedad.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el artículo 238
de la ley citada, efectuando la presentación en el Despacho de la Mesa de entrada del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la calle Paseo Colón 285, piso 3 Capital Federal en días hábiles de 11 a 15:30
horas.
Presidente - Alfredo Cardamone e. 25/1 Nº 29.187 v. 31/1/2002

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 15 de febrero de 2002
a las 16 horas, en el local de la calle Pte. Luis Sáenz Peña 748, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:

ANAIRE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ANAIRE S.A. a celebrarse el día 27 de febrero de 2002, a las 15:30 horas, y a las 16:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede social de la calle Córdoba 484 de esta Capital, para tratar el siguiente:

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 al 30 de setiembre de 2001.
3 Elección de Directores y Síndicos.
Buenos Aires, 17 de enero de 2002.
Presidente - Joaquín Domingo Leirado Díaz e. 22/1 N 28.972 v. 28/1/2002

B

ORDEN DEL DIA:
1º Elección del presidente de la Asamblea.
2 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico N 19 finalizado el 31 de octubre de 2001.
4 Distribución de Utilidades.
5 Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente - Benjamín Bada e. 25/1 Nº 10.403 v. 31/1/2002
ARGEN SOUND S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ARGEN SOUND S.A. en primera convocatoria y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de febrero de 2002 a las 8,00 hs. y 9,00 hs. respectivamente, en el local social, sito en Av. Córdoba 875 Piso 3 D de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

BARRIO PRIVADO PILAR VILLAGE S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 09
de febrero de 2002 a las 10.00 hs. en la calle Lavalle 1675 7 piso, oficina 2, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

CENTRO DE TECNOLOGIAS DIAGNOSTICAS
EN PATOLOGIA S.A.

ORDEN DEL DIA:
CARDAMONE SAIC
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.500 y sus modificaciones correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2001.
3 Consideración del Resultado del ejercicio y Distribución de los resultados acumulados por Ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2001.
Distribución de anticipos de dividendos en efectivo.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones por la que se efectúa la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos preceptuados por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 T.O.
1984, correspondiente al Cuarto Ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2001.
4 Consideración de la gestión del Directorio 5 Consideración de la retribución a Directores y destino final del resultado del ejercicio.
De acuerdo a lo prescripto por el Art. 238 de la ley 19.550 T.O. 1984, para asistir a la Asamblea los titulares de acciones nominativas, deberán depositar sus acciones o certificado de depósito librado al efecto por un banco o caja de valores, para su registro en el libro de asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El depósito se efectuará en la sede social de calle Laprida 1708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días hábiles de 10:00 a 15:00 hs. El Directorio.
Presidente - Santiago Besuschio e. 22/1 N 28.990 v. 28/1/2002
CLUB BAU Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria, para el día 11 de febrero de 2002, a las 18:00 hs.
En el local de la calle General Venancio Flores 4567, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 18 de febrero de 2002 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, en la sede social, Arroyo 1095, piso 1, dto. 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2001.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Elección de Síndicos titular y suplente.
Presidente - Martín Korman e. 24/1 N 29.124 v. 30/1/2002

GENILO PRODUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Accionistas de GENILO PRODUCCIONES SA a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria una hora después para el día 18 de febrero de 2002, a las 17
horas, en Boulogne Sur Mer 2001, Torcuato, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos determinados por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2001.
2 Resultado del ejercicio y su distribución.
3 Elección de Directores titulares y suplentes y de dos Accionistas para firmar el Acta.
Para asistir a la Asamblea deberá cumplimentarse lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550.
Documentación a disposición. El Directorio.
Presidente - Hugo Diez e. 24/1 N 29.126 v. 30/1/2002

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre del año 2001.
2 Tratamiento del resultado del ejercicio.
3 Elección de directores por tres años.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - Arcángel F. E. Vinci e. 25/1 Nº 29.162 v. 31/1/2002

CONVOCATORIA
Convócase mediante Resolución IGJ N 70 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, de la sociedad CARDAMONE SAIC para el día 13 de febrero de 2002 a las 11:00 horas y en segunda convocatoria para el día 25 de febrero de 2002 a las 11:00 horas las que se celebrarán en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en Paseo Colón 285, piso
GENARBO S.A.

ORDEN DEL DIA:
Se llama a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de febrero de 2002 a las 15:00 Hs. en la calle Laprida 1708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar que es el domicilio legal de la sociedad para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

C

G

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, 2 Consideración de las renuncias presentadas por el Directorio de la Sociedad, 3 Designación de un nuevo Directorio para la Sociedad. El Directorio.
Buenos Aires, 15 de enero de 2002.
Apoderado Judicial - Héctor Gullo e. 24/1 N 7882 v. 30/1/2002

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Cambio de domicilio legal de la sociedad a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, Partido de San Martín.
3 Modificar la denominación social de la misma.
4 Prescindencia de la sindicatura.
5 Modificación del número de Directores.
6 Modificación de los artículos Primero, Octavo y Décimo del Estatuto Social.
Buenos Aires, de enero de 2002.
Vicepresidente - Gustavo Andrés Perrotta e. 23/1 N 29.096 v. 29/1/2002

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

tendrá lugar en la calle La Pampa 4343, Capital Federal el día 19 de febrero de 2002 a las 11 horas a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

AUTOMATICOS SAN CRISTOBAL S.A.
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Ratificación de la presentación en concurso preventivo de acreedores y decisión continuar con su trámite, conforme al artículo 6 de la Ley 24.522.
Presidente - Daniel O. Varsky e. 22/1 N 29.036 v. 28/1/2002

7

E

H
HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de HIPERCAMARAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la calle Salta 982, piso 2, Capital Federal, el 8 de febrero de 2002 a las 18 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ERASMO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ERASMO S.A a la Asamblea General Extraordinaria que
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, co-