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BOLETIN OFICIAL Nº 29.787 2 Sección de diciembre de 2001 en la sede social de Av.
Córdoba 2415 Piso 5 Cap. Fed. en 1ra. Convocatoria a las 8 hs. y en 2da. Convocatoria a las 9 hs., para tratar el siguiente:

6 Elección del directorio por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Leonardo Winograd e. 28/11 N 26.301 v. 4/12/2001

SISTEMAS DE PRODUCCION S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de SISTEMAS DE PRODUCCION S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre de 2001 a las 9,30 horas en primera convocatoria y 10,00 horas en segunda convocatoria en Cerrito 382, 4 piso de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Firmantes del Acta.
2 Demora en llamado a Asamblea.
3 Consideración de la documentación indicada en el art. 234 inc. I de la Ley 19.550 y sus modif. por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Elección de Autoridades del Directorio.
5 Retribución del Directorio y tratamiento de remuneraciones.
Presidente - Ivo Bandoli e. 28/11 N 9144 v. 4/12/2001

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de diciembre de 2001
a las 11:00 horas en Marcelo T. de Alvear 1261 - 3er.
Piso - Of. 36, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado al 30 de abril de 2001.
Consideración de las causas del retraso en la convocatoria a Asamblea.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
Su remuneración.
Presidente - Juan Víctor Chevalier e. 28/11 N 6489 v. 4/12/2001

TAYI S.A.

SUMECA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de diciembre de 2001, a las 18 horas, en Talcahuano 452, 7mo. Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Causas que motivaron el tratamiento fuera del término legal del Balance General al 30.06.2001.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el 30
de junio de 2001.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2001.
5 Remuneración al Directorio por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
6 Remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Designación de Presidente y Vicepresidente.
8 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al art. 33 de la Ley 19.550.
10 Consideración y destino de la cuenta Resultados no asignados. El Directorio.

ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del Punto 1. del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al 35 ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de utilidades.
5 Ratificación de las remuneración de Directores si su importe excediera del límite del Art.
261 de la Ley 19.550.
6 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección. Designación de Presidente y Vicepresidente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, de acuerdo con el párrafo 2 del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en la sede de la Sociedad, Talcahuano 452, 7mo. Piso, Capital Federal. Se recuerda a los Accionistas el Art. 239 de la citada Ley.
Presidente - Javier Vejo e. 28/11 N 26.292 v. 4/12/2001

El punto 10 es tema de Asamblea Extraordinaria.
Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 - 2 párrafo de la Ley de Sociedades.
Presidente - Manuel Eduardo Herrera e. 27/11 N 26.203 v. 3/12/2001

T
TURISMO RIO DE LA PLATA S.A.
TAGLIANI HNOS. S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

SOLARES DE BELGRANO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria en primera convocatoria para el día 20 de diciembre de 2001
a las 14 horas, y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día a las 15 horas, ambas en el local social de la calle Salguero 2835
7 - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del motivo del atraso en el llamado a asamblea.
3 Considerar la documentación relacionada con el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2001.
4 Consideración y destino de los resultados.
5 Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.
6 Elección del directorio por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Patricia Mizrahi e. 28/11 N 26.300 v. 4/12/2001

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2001, a las 18 horas. En la primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Aguirre 1292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.
3 Designación de los miembros del Directorio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Causas que motivaron la presentación fuera de término del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2001.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2001.
Presidente - María Angélica Cannata de Tagliani e. 29/11 N 26.347 v. 5/12/2001

POSTERGACION
Se comunica que la Asamblea General Ordinaria de Accionista que había sido convocada para el día 12 de diciembre de 2001, a las 11.00 horas, a pedido de accionistas que representan la casi totalidad del capital social fue suspendida y se convocará en fecha próxima que oportunamente se comunicará mediante esta misma vía. El Directorio.
Presidente - Juan Carlos Fernández e. 30/11 N 1169 v. 6/12/2001

Lunes 3 de diciembre de 2001

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ras, en primera convocatoria, y a las 17 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle 25 de Mayo 293, 2do.
Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico N 44 cerrado el 30 de junio de 2001.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Fijación de los Honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora, en exceso de lo establecido por el Artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6 Aprobación de la gestión realizada por la Comisión Fiscalizadora.
7 Fijación del número de miembros y elección de los Directores por el término de un 1 ejercicio.
8 Elección de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio. El Directorio.
Presidente - Jorge Alberto Torres e. 27/11 N 26.213 v. 3/12/2001

U
UNION DEL PALMAR EDIFICADORA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el 18/
12/01, a las 16 hs. en 1ra. convocatoria, a las 17
hs. en 2da. convocatoria, en Av. Córdoba 1351, 8
Piso, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de asamblea.
2 Disolución anticipada de la sociedad en los términos del art. 94, inc. 1 de la Ley 19.550. Ratificación o rectificación de la decisión adoptada en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 15/8/01.
3 Consideración del Inventario y Balance de Disolución Art. 68 de la Res. 6/80 de IGJ, confeccionado al 15/8/2001.
4 Consideración del Estado Patrimonial de la sociedad al 15/11/2001.
5 Informe de los liquidadores sobre el estado de liquidación.
6 Aprobación de la gestión de los liquidadores.
Presidente - Jorge Victorio Montaldo e. 28/11 N 6477 v. 4/12/2001

V
TUTELAR BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

VELPAM S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de diciembre de 2001, a las 18 horas, en primera convocatoria, y a las 19 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle 25 de Mayo 293, 2do.
Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de diciembre de 2001, en primera convocatoria a las 14 hs.
y en segunda convocatoria a las 15 hs., en la calle Paraná 727, Piso 5, Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

TALSUD S.A.
SOLARES DE OLIVOS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria en primera convocatoria para el día 20 de diciembre de 2001
a las 16 horas, y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día a las 17 horas, ambas en el local social de la calle Salguero 2835
7 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del motivo del atraso en el llamado a asamblea.
3 Considerar la documentación relacionada con los ejercicios finalizados el 31 de enero de 2000 y el 31 de enero de 2001.
4 Consideración y destino de los resultados.
5 Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2001, a las 16.00 horas, en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Moreno 794, piso segundo, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio al 30 de junio de 2001.
3 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
4 Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Presidente - Víctor Taiariol e. 30/11 N 26.461 v. 6/12/2001

1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Artículo 234 inc. 1ero. de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2001.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio.
9. Fijación de los Honorarios de la Sindicatura.
10. Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
11. Aprobación de la gestión realizada por la Sindicatura.
12. Fijación del número de miembros y elección de los Directores por el término de un 1 ejercicio.
4 Elección de la Sindicatura por el término de un 1 ejercicio. El Directorio.
Presidente - Jorge Alberto Torres e. 27/11 N 26.214 v. 3/12/2001

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;
2 Motivos de la convocatoria tardía;
3 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley de Sociedades comerciales por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001;
4 Gestión del directorio y su remuneración;
5 Fijación de número de directores y su elección por dos ejercicios;
6 Locación del inmueble de La Pampa 5561.
Vicepresidente - Marcelo P. Langone e. 28/11 N 26.050 v. 4/12/2001

Z
ZANCHETTI HNOS. SACI
CONVOCATORIA

TUTELAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de diciembre de 2001, a las 16 ho-

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ZANCHETTI
HNOS. SACI para el 12 de diciembre de 2001, a las 11.00 horas en primera convocatoria y 12.00
horas en segunda convocatoria en Av. Vieytes 1876, Cap. Fed.