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26 Martes 18 de julio de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.442 2 Sección
2º Consideración de la elección del Contador Sergio E. Cortina para ocupar el cargo de Síndico Titular a los efectos de cumplir con lo regulado por el inciso 5 del art. 294 de la Ley 19.550, en lo referente a la documentación de los ejercicios finalizados el 31/08/98 y 31/08/99.
3º Tratamiento y aprobación del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos por el Ejercicio Social finalizado el día 31/08/98.
4º Consideración del quebranto acumulado al 31/08/98.
5º Tratamiento y aprobación del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos por el Ejercicio Social finalizado el día 31/08/99.
6º Consideración del quebranto acumulado al 31/09/99.
7º Consideración de la renuncia al cargo de Síndico Titular, Contador Sergio E. Cortina; y en su caso, designación del nuevo síndico titular. Para asistir a la Asamblea, los accionistas, deberán cursar comunicación a la Sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El plazo para efectuar dicha comunicación expirará el 26/07/00. Nº de inscripción: 3013, al folio 356 del Libro 71 Tomo A de Est. Nac.
Presidente - Josefa Zulema Antonuccio
e. 13/7 Nº 53.510 v. 19/7/2000

L

LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I.
CONVOCATORIA
LA QUIMICA QUIRURGICA S.A.C.I. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 11 de agosto de 2000, a las 19 horas, en su sede social de la calle Saavedra 247 Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadro 1
e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2000.
2º Distribución de Resultados y Honorarios Extraordinarios Directores.
3º Determinación del número de Directores conforme a lo establecido en los estatutos sociales.
4º Integración del Directorio conforme a lo resuelto en el punto precedente.
5º Designación de Síndicos titular y suplente.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 12 de julio de 2000.
Presidente - Lorenzo Juan Maffeo e. 17/7 Nº 15.657 v. 21/7/2000

LA BASKONIA S.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LAS HERAS 2901 S.A.
CONVOCATORIA

El Directorio de LA BASKONIA S.A.F.I. y C. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 02 de agosto de 2000 a las 13.00
hs. en primer convocatoria, en su sede social sita en Pergamino 2936/50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Nº de Insc. en la IGJ: 67.611. Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 10/08/2000 a las 8
hs. en 1º convocatoria y a las 9 hs. en 2º convocatoria a realizarse en Avda. Córdoba 1345 15º A de Capital Federal para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los poderes de los accionistas presentes.
3º Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial al 31.12.1998 y al 31.12.1999 y de la documentación según el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias por los ejercicios económicos cerrados el 31.12.1998 y 31.12.1999.
4º Exposición de motivos por el atraso en la confección de los Balances año 1998 y 1999.
5º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
6º Determinación del número y determinación del nuevo Directorio.

1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración del alquiler del inmueble.
3º Aumento de capital social a $ 8.000 por capitalización de aportes irrevocables obrantes en Cuenta Corriente Accionistas por $ 1000.
4º Modificación del Art. 1º del Estatuto Social por cambio del domicilio social a Avda. Córdoba 1345 piso 15 A Capital Federal.
Buenos Aires, 10 de julio de 2000.
Presidente - Jorge Tuya e. 13/7 Nº 53.526 v. 19/7/2000

2º Motivos de la consideración fuera de término de los estados contables.
3º Consideración de la documentación art. 234
Inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente a los estados contables cerrados al 30/09/99 - resultados gestión.
4º Renuncia del director titular y del suplente Elección de Directores.
5º Informe sobre la situación de la empresa Análisis de la posibilidad de disponer de activos.
El Presidente.
María Elba Ariztimuño e. 17/7 Nº 53.796 v. 21/7/2000

MANUFACTURAS M.E.S S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 3 de agosto de 2000, a las 11.00
horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en el domicilio comercial de Benito Juárez 2561 Capital Federal con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos complementarios respecto del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2000
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4 Análisis la situación financiera. Medidas a tomar. El Directorio.
Presidente - Alberto Díaz e. 17/7 Nº 53.806 v. 21/7/2000

Mec-Cal S.A.

LONCO HUE S.A.
CONVOCATORIA

La Asamblea Ordinaria General de Accionistas se constituirá en segunda convocatoria a las 14,30
hs. del día 2 de agosto de 2000, en la sede social de la empresa, sita en la calle Pergamino 2936/
50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Raúl Inchausti e. 14/7 Nº 15.611 v. 20/7/2000

IGJ Nº 1472, Fº 413, Lº 58, Tº A. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 2 de agosto de 2000, a las 16:00 horas, en Av. del Libertador 2244, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

LA BASKONIA S.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio de LA BASKONIA S.A.F.I. y C. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 02 de agosto de 2000 a las 13.30 hs. en primer convocatoria, en su sede social sita en Pergamino 2936/50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta;
2º Aprobación de la devolución parcial de aportes efectuados por un Accionista de la sociedad.
Presidente - José Luis Pardo NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea. Art. 6, inciso h, Ley 22.903.
e. 17/7 Nº 56.633 v. 21/7/2000

ORDEN DEL DIA:

M
1º Dos accionistas para suscribir y firmar el acta.
2º Consideración de los poderes de los accionistas presentes.
3º Ratificación de la decisión tomada por el Directorio por la presentación en Concurso Preventivo de LA BASKONIA S.A.F.I. y C. el día 30/
06/2000.
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se constituirá en segunda convocatoria a las 15.30 hs. del día 2 de agosto de 2000, en la sede social de LA BASKONIA S.A.F.I. y C., sita en la calle Pergamino 2936/50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Raúl Inchausti e. 14/7 Nº 15.610 v. 20/7/2000

MADERPRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria a celebrarse el día 16 de agosto de 2000, en 1º y 2º convocatoria a las 16 y 17 hs. respectivamente, en la sede social de Av. Roque Sáenz Peña 720 2º p.
A de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar el acta.

N
NICOLL ETERPLAST S.A.
CONVOCATORIA
Expediente I.G.J. Nº 231.108. Sres. accionistas de NICOLL ETERPLAST S.A. Avda. Santa Fe 1102, Buenos Aires. Buenos Aires, 10 de julio de 2000. De mi mayor consideración: En mi carácter de Síndico Suplente por ausencia debidamente justificada del Titular de la sociedad, me dirijo a uds. a efectos de informarles que, a solicitud de un accionista representativo del 59.95% del capital social que invocara la omisión del Directorio en llamar a Asamblea General Ordinaria pese al vencimiento del plazo legal y ante la imposibilidad del Directorio de concretar dicha solicitud, de conformidad con los artículos 236 y 294 inc. 7º de la ley 19.550 convoco a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 4 de agosto de 2000
a las 13:00 horas en 1 convocatoria en Avda.
Santa Fe 1102 Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta;
2º Fijación del número de Directores. Su designación.
3º Elección de Síndicos titular y suplente por el término de un año. En caso de fracasar esta Asamblea, será citada en 2a. convocatoria dentro de los 30 días siguientes a la fecha señalada.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán entregar copia de la carta poder cursada a la sociedad, en los términos del Art. 14 del estatuto social, al domicilio de la sindicatura, Avda. L. N. Alem 1050, 5º Bs. As., de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. Para concurrir a la Asamblea, los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente, hasta tres días hábiles anteriores al fijado para la celebración de la Asamblea en la sede social y a esta sindicatura en el lugar y horario, mencionado.
Síndico Suplente - Gerardo Croissant e. 17/7 Nº 15.636 v. 21/7/2000

CONVOCATORIA
IGJ 114069. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas el 31 de julio de 2000
a las 16,00 horas, en sede social de Mariano Acosta 1343 Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas e Informe del Síndico por el ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2000.
2º Consideración de la gestión de los directores y síndico.
3º Consideración de los honorarios de directorio y sindicatura en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.
4º Tratamiento de los Resultados Acumulados.
5º Consideración del número y elección de directores titulares y suplentes.
6º Consideración de la renuncia del síndico.
7º Consideración de la reforma de estatutos, adecuación al art. 284 último párrafo.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Carlos A. Barbera e. 14/7 Nº 53.709 v. 20/7/2000

P
PARQUE ETERNO Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de julio de 2000, a las 12 horas, en la sede legal, sita en la calle Paraná 467, 5º Piso, Oficina 20 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de julio de 1999.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de los resultados del Ejercicio. Fijación de la remuneración del Directorio.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda, estableciendo la duración de su mandato. El Directorio.

MEIE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Estatuto y el artículo 237 de la ley de Sociedades Comerciales, se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 10 de agosto de 2000, a las 11 horas, en Av. Madero 900, Piso 26º , Capital Federal. En caso de no reunir quórum suficiente, en segunda convocatoria el mismo día y lugar a las 12 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Disolución anticipada de la sociedad en virtud de lo dispuesto por el art. 94, inc. 1º de la Ley 19.550;
b Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Jorge González Galé e. 17/7 Nº 15.664 v. 21/7/2000

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deben depositar sus acciones o un certificado de depósito librado por un Banco, o cursar comunicación para inscribirlos en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede legal, en el horario de 11 a 16 horas, venciendo en consecuencia el plazo el día 26 de julio de 2000.
Buenos Aires, 7 de julio de 2000.
Presidente - Aldo Haroldo Stefanini e. 12/7 Nº 53.373 v. 18/7/2000

PLASTIMET S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de agosto de 2000, a las 18 horas, en la sede social de Paraná 123, 1º Piso, Oficina 13 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: