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Jueves 29 de junio de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.429 2 Sección calle Sarmiento 299, 1º piso, Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, lugar que no es el domicilio legal de la sociedad para considerar el siguiente orden del día luego de ser aprobado por unanimidad.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al 55 ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31/3/00.
2º Destino de los resultados del ejercicio.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 222.290 correspondientes al 55 ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2000, a raíz del quebranto del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora.
5º Fijación del número y elección de Directores titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
6º Designación de síndicos titulares y suplentes y fijación de sus honorarios.
7º Consideración de la remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 31/3/00
y designación de contador certificante para el ejercicio que finaliza el 31/3/2001.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Vicepresidente - Juan Carlos Apostolo NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deben presentar constancia que acredite la titularidad de las acciones escriturales en la Caja de Valores, las que serán recibidas en Reconquista 1166, piso 11, Capital Federal y en Juramento 5853, Munro, Pcia.
de Buenos Aires, hasta el día 10 de julio de 2000
en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
e. 26/6 Nº 51.666 v. 30/6/2000

E
ELFA ELECTRONICA S.A.C.I.

NOTA: El Directorio recuerda que los accionistas deberán comunicar su concurrencia a la Asamblea hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de celebración, a efectos de su inscripción en el libro de registro de asistencia. Los accionistas pueden hacerse representar por apoderados en las Asambleas con las limitaciones establecidas en el artículo 239 de la Ley 19.550. En este último caso es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Presidente - Roberto Cibrián e. 26/6 Nº 51.659 v. 30/6/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Causas que motivaron la demora en la convocatoria.
3º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1º del art. 234
de la ley de sociedades correspondientes al 11º ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998 y la gestión del Directorio en igual período.
4º Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Directores teniendo en cuenta lo normado en el art. 261 de la ley de sociedades.
5º Capitalización del saldo de ajuste de capital que surge del balance cerrado el 30/6/98 y su posterior reducción por el mismo monto.
6º Designación de Directores.
Buenos Aires, 2 de junio de 2000.
Presidente - Guillermo Rossen NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la referida Asamblea, en virtud de lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
e. 26/6 Nº 51.618 v. 30/6/2000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de julio de 2000 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00
horas en segunda convocatoria, en Avda. Ing.
Huergo 1167 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente
G

Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 13 de julio de 2000 a las 14:30 horas en Hipólito Yrigoyen 2275, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de julio de 2000 a las 17 hs.
en Tucumán 1585, PB, Capital Federal para tratar lo siguiente:

1º Modificación del artículo cuarto del estatuto social.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Daniel Alberto Vázquez e. 26/6 Nº 54.284 v. 30/6/2000

Por el presente se convoca a reunión Ordinaria y Extraordinaria de Socios para el día 10 de julio de 2000, a las 9 horas, en Uspallata 3684 de la ciudad de Buenos Aires por postergación de la oportunamente convocada para el 19/6/00, día que resultó inhábil, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 Socios para firmar el Acta;
2º Consideración del curso de acción a tomar por la sociedad con motivo de la Intimación de Pago efectuada por un acreedor financiero;
3º Consideración de la realización de aportes por parte de los socios a fin de cancelar pasivos;
4º Consideración de la posibilidad de la venta de la sociedad en marcha, o de la realización de ciertos activos de la sociedad, a fin de cancelar pasivos; y 5º Autorización al Socio Gerente a efectos de que proceda a la cancelación de pasivos sociales mediante la aplicación de fondos provenientes: i de la venta de la sociedad en marcha o ii de la venta de ciertos activos de la sociedad.
Socio Gerente - Jorge T. Ravenna e. 23/6 Nº 51.590 v. 29/6/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentación artículo 234, inc. 1, Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31/12/1999.
3 Tratamiento de los resultados acumulados.
4 Consideración y aprobación de la gestión de los Sres. Directores y del Síndico.
5 Remuneración Sres. Directores y del Síndico titular.
NOTA: Los señores accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550 en Tucumán 1585 PB, Capital Federal de lunes a viernes de 14.00 a 18.00 horas.
Presidente - Ester Inés Comelli e. 27/6 Nº 51.844 v. 3/7/2000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de julio de 2000 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en Viamonte 1345 piso 2 dto. D Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 ley 19.550 por los ejercicios 1998 y 1999.
Aprobación de la rectificación del ejercicio 1997.
3º Elección de nuevas autoridades 4º Aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios considerados por la Asamblea.
5º Decisiones sobre la marcha de la empresa y curso de acción a seguir con relación al actual estado patrimonial de la sociedad 6º Aumento del Capital Social.
Presidente - José Danduf e. 23/6 Nº 51.608 v. 29/6/2000

F

GRIMOLDI S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance Especial de GRIMOLDI S.A. por el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2000 y del Estado de Situación Patrimonial Consolidado de fusión de GRIMOLDI S.A. con Kyar S.A. y Cozy S.A. al 31
de marzo de 2000.
3º Consideración del compromiso previo de fusión con Kyar S.A. y Cozy S.A. firmado el 24 de mayo de 2000.
NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., Sarmiento 299, Capital Federal, para su registro en el libro de asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación, o sea hasta el 7 de julio de 2000 a las 16
horas, de lunes a viernes en el horario de 9 a 19
horas.
Presidente - Alberto Luis Grimoldi e. 26/6 Nº 54.327 v. 30/6/2000

CONVOCATORIA
El Diredtorio de FEDERICO VOGT ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ARGENTINOS
S.A.I.C. e I., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de julio de 2000, a las 17 horas, en la sede Social sita en Paraná 1083 piso 3 dto. B de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por la que se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Información Complementaria correspondientes a los Ejercicios cerra-

L
LA BUENOS AIRES CIA. ARG. DE SEGUROS
S.A.
CONVOCATORIA
28-05-1903; Nº 23; Fº 555; Lº 14 de S.A.. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18 de julio del 2000, a las 11.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 28º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 13 de julio de 2000 a las 16:30
horas, en Córdoba 883, 7º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente
ENISUA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Aumento del capital social, mediante la capitalización de los aportes irrevocables, en la suma de $ 17.361.694. El Directorio.

HUDINE S.A.

EMPRENDIMIENTOS SUDAMERICANOS S.R.L.

FEDERICO VOGT ESTABLECIMIENTOS
METALURICOS ARGENTINOS S.A.I.C. E I.
EL SITIO ARGENTINA S.A.

2º Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.
Buenos Aires, 16 de junio de 2000.
Presidente - Nina Subbotina e. 28/6 Nº 51.965 v. 4/7/2000

CONVOCATORIA

GRAFEAR S.A.F.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria el día 11 de julio de 2000 a las 17
horas en El Salvador Nº 5957, Capital Federal, para tratar el siguiente
dos el 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998 y 31 de diciembre de 1999.
3 Tratamiento de los Resultados no asignados.
4 Elección de Directores Titulares y suplentes por el término de tres años.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Federico K. E. Vogt e. 27/6 Nº 51.773 v. 3/7/2000

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H
HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Hace saber por cinco das que convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de julio de 2000 a las 17 horas en Salta 982, Capital Federal. Para la consideración del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del número y elección de los Directores por el término de dos ejercicios.

1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de distribución de utilidades por un monto de $ 5.707.640.-, de los cuales $ 3.712.107.- serán ad referendum de lo que finalmente apruebe la Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina. El Directorio NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los senores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por HSBC Bank Argentina S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Avda.
de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 17.00
hs., venciendo el plazo para tal fin el 12 de Julio del 2000.
Presidente - Emilio Cárdenas e. 28/6 Nº 52.007 v. 4/7/2000
LASA LIMPIEZA AMBIENTAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 14/7/2000 a las 10 hs. en Alem 465 4 H Cap.
Fed. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razón por la que se convoca la Asamblea fuera de término.
2 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, Inc. 1 Ley 22.903 del Ejercicio 25 cerrado el 30/6/1999.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Roberto E. Lagos e. 27/6 Nº 51.825 v. 3/7/2000 LIMIA 99 SA CONVOCATORIA
IGJ: 1664194. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12/7/
2000 a las 13:00 hs. en Cochabamba 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.