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34 Martes 27 de junio de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.427 2 Sección
2º Razones de su presentación fuera de término.
3º Aprobación de la gestión de la liquidadora y síndico.
4º Designación de Liquidadora y Síndico.
5º Remuneraciones.
6º Instrucciones de los accionistas a la liquidadora.
Liquidadora - Susana Ethel Gayol Los Accionistas deberán depositar sus acciones hasta las 18 hs. del 6/7/00 en Callao 322, 2º A, Capital art. 238 LS.
e. 22/6 Nº 51.510 v. 28/6/2000

L
LEMANES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LEMANES S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 10 de julio de 2000, a las 10:00 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 11:00 hs., en el domicilio de la sede social de la calle Maipú Nº 471, 3er. Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Presidente de la Asamblea y de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 28/02/00;
3º Consideración de la remuneración a los Sres.
Directores, Art. 261 de la ley de sociedades. Aprobación de su gestión.
4º Elección del Directorio por el próximo ejercicio;
5º Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
6º Varios. Datos de Inscripción: 10/09/95, Nº 8050, Libro 117, Tomo A de Sociedades Anónimas.
Presidente - Eduardo Jorge San Miguel e. 22/6 Nº 51.481 v. 28/6/2000 LIMIA 99 SA

bles; anexos; cuadros; e informe de la comisión fiscalizadora; todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
4º Consideración del destino de los resultados no asignados.
5º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
6º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
7º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
8º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.
9º Consideración de la remuneración de los miembros de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
10 Determinación del número y designación de miembros de la comisión fiscalizadora para el próximo ejercicio.
11 Designación del contador certificante para el próximo ejercicio.
12 Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 1999. El Directorio.
Buenos Aires, 15 de junio de 2000.
NOTA: De conformidad con lo establecido en los artículos 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, los señores accionistas, a fin de participar en la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Dichas gestiones podrán realizarse en la calle Alicia Moreau de Justo 550 piso 1º Unidad Funcional Nº 24 de la ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00 hs., hasta el 12 de julio de 2000 inclusive. De conformidad con el art. 239 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, los señores accionistas podrán concurrir a la asamblea por apoderado, debiendo justificar el mandato con instrumento público o privado, sin necesidad de certificación judicial, notarial o bancaria de la firma del mandato o mandatario.
Presidente en ejercicio - Guillermo Luis Minuzzi e. 21/6 Nº 51.389 v. 27/6/2000

CONVOCATORIA
IGJ: 1664194. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12/7/
2000 a las 13:00 hs. en Cochabamba 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3º Afectación de resultados por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.
4º Determinación del número y elección de directores con mandato por dos ejercicios.
NOTA: Para el caso de no lograrse en primera convocatoria el quórum necesario, se convoca a segunda convocatoria para el mismo día y lugar una posterior a la indicada para la primera convocatoria.
Presidente - P/Francisco Rodríguez Arnejo e. 26/6 Nº 51.662 v. 30/6/2000

M
MACO INVERSIONES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 14 de julio de 2000 a las 15:00 hs. a celebrarse en la calle Alicia Moreau de Justo 550, 1º piso Unidad 24, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
3º Consideración de la memoria del directorio;
balance general; estado de evolución del patrimonio neto; estado de resultados; estado de origen y aplicación de fondos; notas a los estados conta-

MALUCA S.A.
CONVOCATORIA
Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 12 de julio de 2000 a las catorce horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después o sean las quince horas. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio social Avenida Alvear 1807
segundo 202 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Accionista para firmar el Acta.
2º Ratificación de todo lo actuado por el señor Alfredo Mauricio Lowenstein y sus Apoderados hasta la fecha.
3º Designación de Directorio y distribución de cargos.
4º Ratificación y fijación de domicilio.
5º Autorización al Presidente designado para radicar la denuncia por sustracción y/o pérdida de libros societarios y proceder a rubricar nuevos libros sociales.
6º Ratificación del Poder General Amplio de Administración y Disposición otorgado oportunamente al señor Alfredo Mauricio Lowenstein.
Presidente - Alfredo Mauricio Lowenstein NOTA: Para intervenir en las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados respectivos en Avenida Alvear 1807 segundo 202, con tres días de anticipación dentro del horario de 12 a 18 horas. Dicho plazo caducará el 7 de julio de 2000 a las 18 horas.
e. 23/6 Nº 54.187 v. 29/6/2000

MARCAIDA HNOS S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 31.274. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para
el día 8 de julio de 2000 a las 11 horas en Paraguay 729 Piso 8, Oficina 34, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

MUELLES Y DEPOSITOS Sociedad Anónima de Estibaje y Transporte Comercial CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Segundo: Consideración de los asuntos propuestos por la accionista María Teresa Marcaida de Di Paola para ser tratados en la Asamblea.
Tercero: Consideración de la cuenta corriente de los directores, ejercicios 1998/1999. Devolución a la sociedad de los retiros efectuados por los directores en exceso de los honorarios votados.
Cuarto: Consideración de los retiros de los socios durante los ejercicios referidos en el punto tercero y de años anteriores.
Quinto: Consideración de los honorarios votados a favor de los directores por los ejercicios 1998/1999 que representan un 183% y 234% del monto de las ganancias de los aludidos ejercicios conforme muestran los balances de la sociedad.
Sexto: Promoción de acción social de responsabilidad contra los directores José María Marcaida, Juan Manuel Marcaida y Delia Marcaida.
Séptimo: Restitución de los honorarios percibidos en exceso por el directorio correspondiente a los ejercicios 1998/1999.
Octavo: Distribución de las utilidades extraordinarias que percibe la sociedad como consecuencia de la restitución correspondiente a los honorarios percibidos en exceso por los directores.
Buenos Aires, 15 de junio de 2000. El Directorio.
Presidente - José María Marcaida e. 21/6 Nº 51.310 v. 27/6/2000
MAXIM S.A.I.C.I. y F.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio número 104 del 12/6/
2000, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 10/7/2000 a realizarse en la sede social a las 16 hs. en 1ra. Convocatoria y a las 17 hs. en 2da., con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de un Síndico Titular;
2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social de Av. Quintana 556, 3º piso A, Cap.
Fed. de 10 hs. a 14 hs. hasta el día 5/7/2000.
Presidente - Alejandro N. Onassis e. 21/6 Nº 53.906 v. 27/6/2000

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 17 de julio de 2000, a las 16 horas, en la Av. Paseo Colón 439, piso 3º, de la ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de la propuesta de un Accionista de capitalizar el saldo del préstamo otorgado en mayo de 1993. Aumento de capital y reforma del art. 4º del Estatuto.
3º Fijación de la modalidad y el plazo de devolución del saldo del préstamo a los Accionistas que no opten por la capitalización.
Presidente - Francisco Bonomi NOTA: Los Accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
e. 23/6 Nº 51.526 v. 29/6/2000

O
OCAMPOS Y CIA S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ord. de accionistas a celebrarse en Santa Fe 782 P. 3º de Cap. Fed., el día 14 de julio de 2000 en primera convoc. a las 8
horas y de ser necesario en segunda a las 9 horas, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración document. art. 234 inc. 1º, Dcto.-ley 19.550 al 30/9/1966; 30/9/1967; 30/9/
1968 y 30/9/1999 se informara las razones de la demora de la convocatoria.
3º Elección Directores titulares y suplentes. Se debe cumplir el Art. 238 ley 19.550.
Bs. As., junio 16 de 2000.
Presidente Tomás Pirolo e. 23/6 Nº 51.548 v. 29/6/2000

P
PAUVER S.A.

MICROOMNIBUS CIUDAD DE BUENOS AIRES
S.A.T.C.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se realizará el día 12 de julio de 2000 a las 18 hs. en la calle Luzuriaga 761, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/99.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia 5º Elección de cinco 5 miembros del Directorio para cubrir cargos titulares por dos 2 años.
Elección de cuatro 4 miembros del Directorio Suplentes, por el término de dos 2 años. Elección de tres 3 miembros titulares del Consejo de Vigilancia por el término de dos 2 años y elección de dos 2 miembros suplentes del Consejo de Vigilancia por el término de dos 2 años.
6º Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.
Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación y cumplir con el art. 21 del estatuto de la sociedad. El Directorio.
Buenos Aires, 20 de junio de 2000.
Presidente - Daniel Martínez Director - Omar Labougle e. 26/6 Nº 54.451 v. 30/6/2000

CONVOCATORIA
Registro Nº 8520 Libro 119 Tomo A de S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 10 de julio de 2000 a las 18 hs.
en Posadas 1120, 24 D a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
2º Renuncia de la Directora Verónica BraveElección de nuevo Director en su reemplazo;
3º Incorporación de sindicatura-Modificación de artículos 8º, 11º, 15º y 16º de los Estatutos Sociales;
4º Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Remuneración de los Miembros del Directorio.
7º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta que se levante. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su anotación en el libro de asistencia.
Presidente - Paula Brave e. 23/6 Nº 51.584 v. 29/6/2000
PIMAR S.A.I.C.I.F. en Liquidación CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de julio del año 2000 a las 11 horas, en Avda. Corrientes 2063, 12, 121, Capital, para considerar el siguiente