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8 Jueves 18 de mayo de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.401 2 Sección 3º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1999.
4º Destino de los Resultados. Fijación de la retribución de directores. Aprobación de que las mismas sean en exceso de la limitación prevista en el art. 261 Ley 19.550.
5º Designación del Directorio con fijación del número de sus miembros.
Director - Horacio Esteiro e. 18/5 Nº 48.475 v. 24/5/2000

2. Convocatorias y avisos comerciales
8º Consideración de las remuneraciones a los Directores y Consejo de Vigilancia, exceso del artículo 261 de la ley 19.550. Ejercicio de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales correspondientes a los ejercicios 98/99.
9º Remoción con causa del Director Aldo Darío Vera.
Presidente - Marcelo Tellone
3º Consideración de la documentación prescripta por el inc. 1 del art. 234 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/99.
4º Aprobación de la distribución de utilidades y de la gestión del directorio y su remuneración en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.
Presidente del Directorio - Roberto Ferraro e. 18/5 Nº 14.026 v. 24/5/2000

Los accionistas deberán cumplir con la comunicación y depósito del art. 238 L.S. con, al menos, tres 3 días de anticipación.
e. 18/5 Nº 48.581 v. 24/5/2000

C

GOMERIAS RUBIO S.A.C.I.
CONVOCATORIA:

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA S.A.

2.1 CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA:

NUEVAS

A
ALPASUMA S.A.F.R. y M.
CONVOCATORIA:
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ALPASUMA
S.A.F.R. y M., a celebrarse en la sede social de calle Posadas 1564, piso 2º, oficina 200, de la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de junio de 2000, en primera convocatoria a las 16,30 horas y en segunda convocatoria a las 17,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de enero de 2000.
3º Aprobación de las gestiones del Directorio y Síndico.
4º Remuneración del Directorio.
5º Remuneración del Síndico.
6º Designación de los Síndicos titular y suplente.
7º Remoción de Directores y, en su caso, designación de los Directores titulares y suplentes que correspondan.
8º Consideración de la posición adoptada en la última Asamblea de la sociedad vinculada.
9º Acción social de responsabilidad y otras.
Designación de letrados y fijación de honorarios.
10º Constatación del estado de disolución o no de la Sociedad y de su controlada y, en caso afirmativo, liquidación de ambas y distribución entre los accionistas de la tenencia accionaria de la sociedad vinculada. Adopción de las medidas legales consecuentes y complementarias.
11º Requerir al Directorio que ejerza el derecho de información ante la sociedad vinculada en lo referente al Balance trimestral al 31.12.99.
NOTA: Los últimos cuatro puntos son materia de la Asamblea Extraordinaria. Los Accionistas deberán comunicar fehacientemente a la Sociedad su asistencia a la Asamblea con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración.
Presidente - Eduardo Usandivaras e. 18/5 Nº 48.560 v. 24/5/2000

B
BRUMATIC S.A.
CONVOCATORIA:
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de BRUMATIC S.A.
para el 6 de junio de 2000, a realizarse en primera convocatoria a las 19 horas, en segunda convocatoria a las 20 horas, en la sede social de Av.
Belgrano 485 Piso 7º Oficina 16 Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Declaración de validez de la asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión y actuación del Directorio.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de CANTERAS CERRO NEGRO SOCIEDAD ANONIMA
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social de Avda. L. N. Alem 986, piso 10, el día 5 de junio de 2000, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11
horas, para tratar el siguiente:

Por resolución del Directorio se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7 de junio de 2000 a las 13:00 hs. en la sede social de la calle Florida 1005
Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Motivo de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1999.
4º Consideración de la gestión de los señores directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
5º Consideración de la gestión de los señores integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
6º Consideración de las retribuciones percibidas por los señores directores en el desempeño de funciones técnico-administrativas.
7º Consideración de la remuneración del Directorio, conforme a lo prescripto por el último párrafo del art. 261 de la ley 19.550.
8º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
9º Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes, por vencimiento del mandato de los actuales.
10 Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
11 Convalidación de los retiros efectuados y autorización a los señores directores a hacer retiros de fondos a cuenta de los honorarios que le sean fijados por la próxima Asamblea Ordinaria.
Presidente - Máirtín Clarke e. 18/5 Nº 48.494 v. 24/5/2000

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Razones de la Convocatoria fuera del plazo legal y estatutario.
3º Consideración de los documentos referidos por el art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
4º Tratamiento de los resultados acumulados.
5º Aprobación de la Gestión del Directorio y Síndico y fijación de sus honorarios.
6º Consideración del número y designación de los integrantes del Directorio.
7º Elección de un Sindico Titular y de un Síndico Suplente. El Directorio.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE RIO DE
LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑIA DE TRANSPORTE
RIO DE LA PLATA S.A. para el día 9 de junio de 2000 a las 14:00 horas en la sede social de la calle La Rioja 70, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Motivo de la demora en la convocatoria a la Asamblea.
3º Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio Nº 43
cerrado el 30 de junio de 1998.
4º Consideración de la gestión de los Directores individualmente, Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio 97/98.
5º Consideración de las remuneraciones a los Directores y Consejo de Vigilancia. Exceso del artículo 261 de la ley 19.550. Ejercicio de funciones técnico-administrativas y comisiones especiales correspondientes al ejercicio 97/98.
6º Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio Nº 44
cerrado al 30 de junio de 1999.
7º Consideración de la gestión de los Directores y Consejo de Vigilancia correspondiente a los ejercicios 98/99.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar, en la sociedad sus acciones o certificados provisorios librados al efecto por un Banco o Institución.
El Directorio Presidente - Alfonso J. G. Racedo e. 18/5 Nº 48.509 v. 24/5/2000

F
FORESTADORA DEL IBERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 7 de junio de 2000 a las 9 hs., en Cuenca 3488, p 7 Dto. 16, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación relativa al art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/1/00 y de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Destino del resultado del ejercicio Honorarios al Directorio, art. 261, Ley 19.550 y Síndicos.
4º Fijación del Nro. de Directores y su elección, así como designación de Síndicos, titular y suplente. El Directorio.
Presidente - Manfredo Zech e. 18/5 Nº 50.391 v. 24/5/200

Expediente Nº 20.290. Rectificación de convocatoria a Asamblea Ordinaria del día 8 de junio de 2000, publicada desde el 12-05-2000 al 18-052000 - Recibo Nº 47974 del 9-05-2000. Se omitió como punto inicial: Motivo de la convocatoria fuera de término.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2000. El Directorio.
Presidente - Enrique Marcelino Estévez e. 18/5 Nº 48.520 v. 24/5/2000

I
ITAPOAN S.A.
CONVOCATORIA:
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad ITAPOAN S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de junio de 2000, a las 16:30 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social en la suma de $ 1.711.040 por capitalización de inmuebles, hoy propiedad de Cuatro Caminos S.A.
3º Otorgamiento de escrituras y emisión de acciones.
4º Renuncia al derecho de suscripción preferente.
5º Incorporación de la sociedad al régimen del artículo 299 de la ley 19.550 y modificación de los estatutos sociales en los artículos 4º; 5º; 7º; 8º, 10º y 11º y todo otro que fuere necesario.
6º Fijación de número de Directores y designación de miembros del Directorio.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2000.
Presidente - Carlos M. Vázquez Loureda NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social Combate de los Pozos 639/41
de Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 30 de mayo de 2000; y que se encuentra a su disposición la documentación que se someterá a consideración. Segunda Convocatoria: para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el mismo día 5
de junio de 2.000, a las 17:30 horas.
e. 18/5 Nº 50.470 v. 24/5/2000

L
G LORENZO EZCURRA MEDRANO Sociedad Anónima Mandataria y Comercial GENERAL PERIN S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convocarse a los señores accionistas de GENERAL PERIN S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 09 de junio de 2000 a las 18:00
horas en la calle Morelos 789 Piso 1 Dep. A Capital Federal, para tratar el siguiente:

LORENZO EZCURRA MEDRANO SOCIEDAD
ANONIMA MANDATARIA Y COMERCIAL, convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 7 de junio de 2000 a las 10 horas en Tucumán 422 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicación de las razones que motivaron la demora en la convocatoria.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos que dieron lugar a la demora en la convocatoria.