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Jueves 11 de mayo de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.396 2 Sección
3º Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados.
4º Consideración de la gestión del Directorio y fijación del número de autoridades para el nuevo período y su elección.
5º Designación de Síndico Titular y Suplente.
6º Designación de dos Accionistas para ratificar y firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Daniel O. Portugués e. 8/5 Nº 47.492 v. 12/5/2000
DISTRIBUIDORA FRANCO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 1.569.744. Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de mayo de 2000 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, en la sede social de Carranza 2278, Dpto. 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de los documentos prescriptos por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 al 31 de diciembre de 1999.
2º Explicación de los motivos por los que esta convocatoria se hace fuera de término.
3º Considerar el destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.
4º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2000.
Presidente - Francisco Saraniti e. 8/5 Nº 47.512 v. 12/5/2000

E

EMPRESA DE TRANSPORTES AMERICA
S.A.C.I.

5º Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante el ejercicio económico de cierre 31.12.99.
6º Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño en el ejercicio económico de cierre 31.12.99.
7º Regulación de honorarios para los Sres. Directores por el ejercicio económico cerrado el 31.12.99, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Directores para el ejercicio económico de cierre 31.12.2000.
8º Regulación de honorarios para los Sres. Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.99, por encima de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y fijación de anticipos de honorarios a Síndicos para el ejercicio económico de cierre 31.12.2000.
De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nro. 19.550 los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente - Daniel E. Frontera e. 8/5 Nº 47.490 v. 12/5/2000
EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE
Sociedad Anónima EDENOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
NORTE SOCIEDAD ANONIMA EDENOR S.A.
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de mayo de 2000, a las 11.00
horas en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social en Azopardo 1025, de Capital Federal, piso 16, a fin de considerar el siguiente:

art. 5º del Decreto 1037/99 y art. 1º del Decreto 2394/92.
5º Inclusión del personal de la Empresa en el Retiro Voluntario dispuesto por Decisión Administrativa Nº 5/2000 de la Jefatura de Gabinete.
Presidente - Hugo Juan Rizzo e. 9/5 Nº 47.667 v. 15/5/2000

ERNST & YOUNG FINANCIAS ADVISORY
SERVICES & REAL ESTATE CONSULTING
S.R.L.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de ERNST &
YOUNG FINANCIAL ADVISORY SERVICES &
REAL ESTATE CONSULTING SRL a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de mayo de 2000 a las 10 horas en la sede social sita en 25 de Mayo 596 piso 19 de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999.
3º Razones del llamado a Asamblea fuera del plazo legal.
4º Determinación del número y miembros del consejo de vigilancia.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
6º Tratamiento del resultado del ejercicio. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia a la asamblea con 3 tres días hábiles de anticipación art. 238 - 2do. párrafo L.S.. El Directorio.
Presidente - Héctor Raúl Tilve e. 8/5 Nº 47.547 v. 12/5/2000

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
DEL NOROESTE ARGENTINO, TRANSNOA
S.A.

1º Designación de gerentes.
2º Consideración de la gestión del gerente designado por la minoría.
3º Consideración y aprobación del balance correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 1999.
4º Consideración del plan de negocios y evolución futura de la sociedad.
5º Disposición de la mayoría de los bienes de la sociedad, innecesarios para su funcionamiento.
6º Designación de dos socios para firmar el acta.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2000.
Gerente - Luis Alberto Dubiski e. 5/5 Nº 47.391 v. 11/5/2000

EVARSA-EVALUACION DE RECURSOS SA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

Primero: Designación de dos Accionistas para firmar el acta;
Segundo: Emisión de Obligaciones Negociables por un monto de hasta US$ 100.000.000.- a cinco años de plazo, las cuales no integrarán el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la sociedad por V./N. US$ 600.000.000
actualmente vigente;
Tercero: Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a los efectos de negociar y suscribir la totalidad de los documentos e instrumentos vinculados a la emisión.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en Sarmiento 299, 2º Subsuelo, de Capital Federal, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15
Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, hasta el día 17 de mayo de 2000 inclusive, en el horario de 09h30 a 18h00. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la asamblea.
Presidente - Francisco Fernando Ponasso e. 8/5 Nº 47.264 v. 12/5/2000

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de mayo de 2000, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de H. Yrigoyen 1180, 6º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

EMPRESA FERROCARRIL GENERAL
BELGRANO S.A.

CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas para el día 30 de mayo de 2000 a las 15 hs. En la sede social de TRANSNOA S.A. en Av. Rivadavia 413, piso 6, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para la firma del acta.
2º Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.99.
4º Asignación del resultado económico del ejercicio económico de cierre 31.12.99.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Registro en I.G.J. Nº 13.147 Libro 114 - Tomo A. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de mayo de 2000 a las 12:00
horas en la sede social de calle Padre Mugica 3001
en esta Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
3º Designación del Síndico Titular y Suplente por las respectivas renuncias presentadas.
NOTA: Se recuerda que de acuerdo con el art.
238 de la ley 19.550 los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea deben depositar en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea sus acciones o un certificado de depósito librado por Banco, Caja de Valores o institución autorizada.
Directores - Jorge E. Bruno - José F. Bruno e. 9/5 Nº 47.690 v. 15/5/2000

G
GREEN HOUSE Sociedad Anónima
CONVOCATORIA
Registro Nº 21.988. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190, Capital Federal el día viernes 26 de mayo de 2000 a las 17 horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Asamblea extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 26 de mayo de 2000 a las 11:00 horas en el domicilio Apolinario Figueroa 901, piso 2, departamento C, de esta ciudad, para el tratamiento de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de alternativas empresarias de saneamiento y en caso de optarse por un fideicomiso, cambio de objeto social y modificación de estatuto.
3º Consideración del Contrato de UTE con la firma COM-PLAST S.A.
4º Designación de autoridades.
Presidente - Emilio Roffo e. 9/5 Nº 47.663 v. 15/5/2000

H
HERALDO MELDINI Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Bce. Gral., Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario Gral., Anexos y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 31/
12/99.
3º Aprobación de lo actuado por el Directorio y Síndicos.
4º Retribución en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos.
5º Consideración de los Resultados del ejercicio.
6º Elección de Directores y Síndicos.
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse a continuación de la Gral. Ordinaria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2º Análisis de la situación económico financiera y evaluación de las políticas a seguir durante el ejercicio 2000.
Presidente - Ricardo M. Casanova e. 8/5 Nº 47.482 v. 12/5/2000

F

Se convoca a los Sres. Accionistas de HERALDO MELDINI SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de Mayo de 2000 a las 18
horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda en la sede social de la calle Soldado de la Independencia 1248 Piso 1º Dpto A Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la asamblea fuera del término legal.
3º Consideración de la Memoria, del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos por los ejercicios cerrados el 30 de Junio de 1998 y de 1999.
4º Consideración de la gestión, honorarios y renovación de los mandatos del Directorio.
5º Distribución de utilidades de ejercicios con cierre 30 de junio de 1998 y 1999.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550 deberán depositar sus acciones con no menos de tres días de anticipación a su celebración en Sívori 4865
Munro Vte. López Bs. As. en el horario de 9,00 a 15,00 horas de lunes a viernes.
Presidente - Claudio Pereira e. 8/5 Nº 47.545 v. 12/5/2000

FORTUNY HNOS. Y CIA. S.A.

I
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Situación Presupuestaria y Financiera de la Empresa.
3º Posición impositiva.
4º Necesidad de declarar en estado de liquidación la Empresa conforme lo establecido en el
IBERO ARGENTINA S.A.C.I.F. e I.
Convócase en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FORTUNY HNOS. Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA
para el día 26 de Mayo de 2000, a las 16.00 horas, a realizarse en Diógenes Taborda 1592, Capital Federal. La Segunda Convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2000 a las 18,30 horas en Junín 357, Capital Federal, para tratar el siguiente: