Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 29.144 2 Sección 7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su designación por el término de un 1 ejercicio.
8º Designación de Síndicos titulares y Síndicos suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora de la sociedad.
El Directorio Presidente - F. J. Aparicio García
2. Convocatorias y avisos comerciales
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550, los señores Accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Las comunicaciones se deberán efectuar en la oficina sita en el edificio de la calle Tucumán Nº 744, piso 19, Capital Federal, hasta el 24 de mayo de 1999, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
e. 10/5 Nº 12.060 v. 14/5/99

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ACH S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que prescriben los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas de ACH S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 1999, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de ABAPPRA, Florida 470, 1º Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Resultados; Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nº 2 cerrado el 31 de diciembre de 1998;
3º Destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y determinación de sus remuneraciones;
5º Establecer el número de Directores Titulares y Suplentes, designación de los que correspondan para el próximo ejercicio, designación del Presidente del Directorio, en sustitución de los que finalizan su mandato;
6º Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que finalizan su mandato.
7º Informe sobre el préstamo bancario sindicado.
8º Informe sobre el tema del año 2000 y los sistemas de computación.
Presidente - Hugo Néstor Pifarré e. 10/5 Nº 12.018 v. 14/5/99
ALGAS PATAGONICA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Inscrip. R.P.C. Nº 2159, Fº 224, Lº 57, Tº A.
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 31 de mayo de 1999 a las 10:30
horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la calle Tucumán Nro.
744, piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ARGENPAM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 1999 a las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 11,00 hs. en segunda convocatoria en Rivadavia 755, piso 4º, oficina 19 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1997 y el 31 de diciembre de 1998.
2º Consideración de los Resultados de los ejercicios y su destino.
3º Exposición de los motivos por los cuales se consideran los balances al 31 de diciembre de los años 1997 y 1998, fuera del plazo legal.
4º Elección de los miembros del Directorio.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Elbio Florencio Bressan e. 7/5 Nº 16.514 v. 13/5/99

ATALAYA I.C.I. Y F. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de socios para el día 7 de junio de 1999 a las 16 hs.
en Av. Córdoba 679, piso 7º, oficina 709, a fin de considerar el siguiente:

brará el día 27 de mayo de 1999 a las 16 horas, en su sede social sita en Reconquista 330, Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 59º ejercicio cerrado el 31.12.98.
3º Distribución de utilidades.
4º Autorización para la emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones de la Sociedad por $ 50.000.000. Delegación en el Directorio de la determinación de todas las condiciones de emisión pertinentes, incluyendo época, precio, forma, condiciones de pago y demás características que hagan a esta resolución.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el pasado ejercicio.
6º Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.98 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550.
Determinación de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el mismo período.
7º Fijación del número de Directores y elección de los que correspondan en función de ello, a la vez que para reemplazar a quienes cesan en sus mandatos. Designación de uno o más Directores Suplentes.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Designación del Contador Público Certificante para el ejercicio 1999 y fijación de honorarios para el actuante en el 59º ejercicio.
Designación del Contador Público Certificante Suplente. El Directorio.
Buenos Aires, 29 de abril de 1999.
NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los Accionistas que notifiquen su asistencia a la Sociedad con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración, en Reconquista 468, 6º piso, Capital Federal, en horario bancario, hasta el día 20 de mayo de 1999, depositando la constancia correspondiente de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores para su registro en el Libro de Asistencia.
Presidente - Marc Emmanuel Vives e. 5/5 Nº 11.612 v. 11/5/99

BETA S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta.
2º Aceptación de las renuncias del Síndico titular y de la Síndico suplente. Aprobación de su gestión.
3º Elección de Síndico titular y suplente.
Presidente - Claudio R. Guthmann e. 10/5 Nº 11.811 v. 14/5/99

AUTOPARTES DIMACA S.A. en Liquidación CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 26 de mayo de 1999, a las 17 horas en Uruguay 847, Piso 2, Of. 18, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Convócase a loa accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de mayo de 1999, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, en la calle Cerrito 740, Piso 15º, de la ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la ley de sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.98.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, determinación de los honorarios y retribuciones por funciones técnico-administrativas. Destino de los resultados art. 261 de la ley de sociedades comerciales.
3º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por 1 año.
4º Elección de síndico titular y síndico suplente por 1 año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Razones por la que se convoca a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, el Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y aplicación de fondos, Notas complementarias e Informe del Síndico, correspondientes al 37
ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 1998.
4º Reforma del Artículo 11º del Estatuto Social para este punto la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
6º Consideración de las remuneraciones del Directorio y del Síndico.

1º Consideración y aprobación de los Balances correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/7/97 y 31/7/98.
2º Informe del liquidador.
Liquidador - José Francisco García e. 10/5 Nº 12.094 v. 14/5/99

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Presidente - Horacio Beccar Varela e. 10/5 Nº 12.043 v. 14/5/99
BODY SCAN Sociedad Anónima
B CONVOCATORIA
BANCO SUPERVIELLE SOCIETE GENERALE
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se cele-

Expediente Nº 58.470. Convócase a los Sres.
Accionistas de BODY SCAN S.A., a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de mayo de 1999, a las 13,30 hs., en la sede social de Marcelo T. de Alvear 1354, 9º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Martes 11 de mayo de 1999

23

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración Venta de Bienes de Uso de la Sociedad.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Olinda Frosasco e. 7/5 Nº 11.917 v. 13/5/99
BOZZI HERMANOS S.A.I.C.I.C. y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº de Registro 11.591. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24
de mayo de 1999, a las 19 horas, en el local de la Av. Pte. Figueroa Alcorta 3525, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Estado actual de la sociedad. Medidas a adoptar.
Presidente - Ezio Bozzi e. 7/5 Nº 11.882 v. 13/5/99

C
CAPEA S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº Corr. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de CAPEA S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31
de mayo de 1999 a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, primer piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones de Capital Corriente, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 45º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.
7º Designación de síndico titular y suplente. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, primer piso, Capital Federal.
Vicepresidente - Delmo Félix Lorenzo Cadario e. 7/5 Nº 11.948 v. 13/5/99

CLUB DE CAMPO LOS PINGINOS S.A.
CONVOCATORIA
Tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Accionista a fin de llevar a su conocimiento que el Directorio ha convocado a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 28 de mayo de 1999 a las 18,00 hs, en el Club House del CLUB DE CAMPO LOS PINGINOS S. Asito en Avda. J. D. Perón 10.298, Ituzaingó, Pcia.
de Bs. As., con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Rulo del Camino del Buen Ayre.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Eduardo Braun Cantilo e. 6/5 Nº 11.808 v. 12/5/99