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BOLETIN OFICIAL Nº 28.694 2 Sección
Jueves 24 de julio de 1997

2º Redacción de un nuevo texto ordenado de los Estatutos Sociales.
3º Aumento del Capital por capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital.
4º Reducción del Capital.
5º Consideración de la absorción de la pérdida acumulada en la cuenta Resultados no Asignados con el ajuste del capital social.
6º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 1997.
7º Resultados. Tratamiento.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Manuel Nicasio Fernández Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario en la caja social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
e. 22/7 Nº 120.036 v. 28/7/97

P
PINAMAR
S.A.F.A.I.C. e I.

6º Aumento del capital en la suma de v$n.
62.648.204.- y emisión de 62.648.204 acciones ordinarias nominativas no endosables de 1 voto y v$n. 1.- cada una a ser entregadas a los accionistas de Caminos Australes S. A.
7º Autorización para suscribir el compromiso definitivo de la escisión-fusión.
8º Autorización para realizar las inscripciones que correspondan con motivo de la escisiónfusión.
9º Autorización al directorio a aceptar cualquier modificación que sugiera la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o Comisión Nacional de Valores.
10 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Diego Ibáñez Padilla Las decisiones que se adopten en la asamblea quedarán sujetas a las aprobaciones que en definitiva otorguen los organismos de control. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o certificado de depósito librado al efecto, de acuerdo con el Art. 238 de la Ley 19.550 hasta el día 4 de agosto de 1997, en la sede de la sociedad calle Venezuela 925, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
e. 21/7 Nº 119.887 v. 25/7/97

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 4 de agosto de 1997 a las 11,30 hs. en nuestra sede social de la calle Marcelo T. de Alvear 590, 2º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta en representación de la Asamblea.
2º Cambio de las características de las acciones.
3º Ratificación y aprobación del aumento de capital social a la suma de pesos seiscientos mil $ 600.000, emisión de acciones y canje de las acciones actualmente en circulación.
4º Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de julio de 1997.
Presidenta - Cecilia Bunge de Shaw e. 18/7 Nº 119.695 v. 24/7/97

PLASTICOS POMPEYA
S. A. C. I.

PRODECINE
S. A.
Registro Nº 1.614.644

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de agosto de 1997 a las 10 horas en Callao 660 Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Anexos del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Aprobación de la gestión del directorio.
4º Elección de Directores titulares y suplentes. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que las acciones deben ser depositadas con tres días de anticipación.
Vicepresidente - Teobaldo Renaldi e. 22/7 Nº 120.068 v. 28/7/97

RODILES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA

POLLEDO
Sociedad Anónima, Industrial, Constructora y Financiera CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de POLLEDO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 8 de agosto de 1997 a las 17 hs., en el domicilio de Polledo S. A. sito en Venezuela 925, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de la absorción de la pérdida en el balance especial de Polledo S. A. al 31/3/
97 mediante la desafectación de la cuenta reserva libre sociedades artículo 33.
2º Aprobación de los estados contables especiales al 31/3/97.
3º Aprobación de los estados contables consolidados de Polledo S. A. y Caminos Australes S. A.
4º Ratificación de lo actuado por el directorio en el procedimiento de escisión-fusión con Caminos Australes S. A.
5º Aprobación del compromiso previo de escisión-fusión con Caminos Australes S. A.

SANATORIO LANUS
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a realizarse el día 25 de julio de 1997 a las 20 hs. en J. D. Perón 1457 1º 12
Cap. Fed. La 2 convocatoria será llamada 30
min. después. Temas a tratar:

ROSSI, MOSCAATELLI y CIA.
S. A. C. I. F.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Expte. 12.381/Corr. 245.466. Convócase a accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de agosto de 1997, a las 18 hs. 19 minutos y 10 hs. 10 minutos en 1ra. y 2da. convocatoria respectivamente en Solís 1233, Capital para tratar el siguiente:

1º Lectura del acta anterior.
2º Renovación de autoridades. Elección de tres Directores Titulares.
3º Proyecto de reforma de estatuto.
4º Designación de dos accionistas.
Director - Jaime Weingast e. 22/7 Nº 120.050 v. 28/7/97

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos art. 234 inc.
1º Ley 19.550 correspondientes al 37º Ejercicio Social cerrado el 30/4/1997.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.
4º Remuneraciones del Directorio, en eventual exceso del límite previsto en el art. 261 de la ley 19.550.
5º Remuneración del Síndico.
6º Distribución de utilidades.
7º Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir deberán cursar comunicación de su asistencia a la Asamblea dentro del término de ley art. 238 Ley 19.550 en el horario de 14 a 17 hs. en Solís 1233, Capital.
Presidente - Pedro Ricardo Rossi e. 21/7 Nº 119.843 v. 25/7/97

RUMIPAL
S. A. A. I.

SCASSERRA Y LOPEZ
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 11 de agosto de 1997 a las 15 hs. en la sede social de la Avenida Boedo 1638 de esta Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/96.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Fijación del número de Directores y su elección.
Presidente - Victoria Inés Scasserra e. 22/7 Nº 62.908 v. 28/7/97
SIVIRO
S. A.

CONVOCATORIA

R

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de toda la documentación relativa al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 1997, Balance General y estado de Resultados.
3º Responsabilidad del Directorio.
Presidente - Roberto Esteban Pérez e. 21/7 Nº 62.826 v. 25/7/97

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea Extraordinaria, deberán cursar comunicación de su asistencia con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en cumplimiento del art. 238, párrafo 2do. de la Ley 19.550.
e. 23/7 Nº 120.153 v. 29/7/97

3º Aprobación de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la actuación del Síndico.
4º Destino de los Resultados.
5º Elección del Síndico Titular y Suplente.
La Comición Liquidadora.
El Presidente e. 21/7 Nº 119.891 v. 25/7/97

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse en Matanza 892, Capital Federal el día 5 de agosto de 1997 a las 15 horas para tratar el siguiente:

2º Aumento del capital social hasta la suma de $ 50.000 por capitalización del importe de $ 49.960 de la cuenta Ajuste de Capital Social.
3º Reforma de los artículos cuarto, sexto y séptimo del Estatuto Social.
4º Emisión de las nuevas acciones y canje de las anteriores. El Directorio.
Síndica Titular - Susana Julia Tessi
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de agosto de 1997 en Virrey Cevallos 145 5º D Cap. Fed. a las 18 hs. en 1ra. convocatoria y/o a las 19 hs. en 2da. Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la razón del cierre del negocio.
3º Cambio del domicilio Social.
4º Aportes de los Accionistas p/cubrir pérdidas por indemnizaciones al personal y otros gastos ocasionados por el cierre.
5º Ejercicio de acciones legales contra los responsables del desalojo ilegítimo de la sociedad.
El Directorio.
Síndico - Basilio Pablo Tunik e. 23/7 Nº 120.094 v. 29/7/97

CONVOCATORIA
Se comunica a los accionistas de RUMIPAL
S. A. A. I., a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 11 de agosto de 1997, a las 19 horas, en la sede social de Matienzo 1845
Piso 5º, Dpto. 27, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos asambleístas.
2º Consideración asamblea fuera de término.
3º Consideración Balance General, Estado de Resultados y Anexos al 31/12/1996.
4º Fijación Honorarios Directores.
5º Aprobación Gestión del Directorio.
6º Actualización Revalúo Técnico.
7º Revalúo Contable.
8º Consideración de los Resultados no asignados.
9º Elección Síndico Titular y Suplente. Sociedad no comprendida art. 299 Ley 19.550.
Presidente - Rodolfo A. Becker e. 21/7 Nº 119.772 v. 25/7/97

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 11 de agosto de 1997, a las 17 horas en Primera Convocatoria y 18 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en la calle Reconquista 647, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de autoridades.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Helios Paulero e. 22/7 Nº 120.003 v. 28/7/97

SKEETER
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de agosto de 1997, a las 18.00 horas, en Virrey Ceballos 215, 7º piso E, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

S
STEINHOFF Y CIA.
S. C. A. En liquidación
ROMANELLI Y MENDIOLA
S. A. C. I. I. y F.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 8/8/97 a las 8 hs. en Tucumán 715 1º B.
Capital para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 5 de agosto de 1997, a las 20 horas, en Tucumán 1538, 3º A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º, ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1997.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las razones para el llamado a la Asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1996.
4º Consideración del tratamiento del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan por el término de un año.
Presidente - Jorge Alberto Di Giorgio Los señores Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea depositando sus acciones con no menos de tres días hábiles de anticipación al acto.
e. 22/7 Nº 120.076 v. 28/7/97