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Primera Sección
Viernes 18 de marzo de 2011

En las transferencias recibidas del exterior, los requisitos de identificación del ordenante establecidos en punto 1., se considerarán cumplidos cuando en la información suministrada en la misma y en sus mensajes relativos, en lugar del domicilio o número de identidad nacional, se incluya el número de cuenta o Código Internacional de Cuenta Bancaria IBAN.
3. Mantener pendientes de liquidación en el mercado local de cambios las transferencias de fondos que no contengan la información del ordenante considerada como mínima, tal como se establece en el punto 1. hasta tanto se subsanen las omisiones determinadas.

% 31 %

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA
RESOLUCION GENERAL Nº2300.- TITULO II.

4. La retransferencia de fondos a corresponsales de otras entidades locales o la devolución de los fondos al emisor, en los casos previstos en la normativa cambiaria, será sólo factible a partir de que se completen los datos faltantes de las transferencias recibidas en la cuenta de corresponsalía de la entidad local.
5. Realizar un examen detallado de las transferencias de fondos, en particular de las que no contengan toda la información requerida del ordenante, y en caso de corresponder, proceder de acuerdo con lo establecido por la Ley 25.246, su reglamentación y Resoluciones de la Unidad de Información Financiera.
6. Abstenerse de entablar relaciones financieras con otras entidades que no cuenten con estándares adecuados para prevenir el uso de transferencias electrónicas para operaciones de lavado de dinero y financiación al terrorismo.

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y
LEGUMBRES SECAS
Suspensión Productor CUIT

APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

Saludamos a Uds. muy atentamente.

COMUNICACION B 10029. 23/02/2011. Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argentina. Licitación de Letras y Notas Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos y en Pesos cupón variable. Ampliación.
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que con relación a lo dispuesto en la Comunicación B 10028, se ha resuelto ampliar los importes a ser ofrecidos en Letras Internas del BCRA en pesos a 70 días hasta la suma de $VN 175.245.000.-; en Letras Internas del BCRA en pesos a 105 días hasta la suma de $VN 211.083.000.-; en Letras Internas del BCRA en pesos a 140 días hasta la suma de $VN 162.000.000.-; en Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable BADLAR + 2,5% a 196 días de plazo original y 182 días de plazo remanente hasta la suma de $VN 311.413.000.-; en Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable BADLAR +
2,5% a 287 días de plazo original y 273 días de plazo remanente hasta la suma de $VN 722.820.000.-;
en Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable BADLAR + 2,5% a 364 días de plazo original y 357 días de plazo remanente hasta la suma de $VN 758.300.000.- y en Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable BADLAR + 2,5% a 546 días de plazo original y 546 días de plazo remanente hasta la suma de $VN 525.000.000.Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ELADIO GONZÁLEZ BLANCO, Gerente de Liquidación y Soporte de Operaciones Externas. JULIO
C. SIRI, Gerente Principal de Control y Liquidación de Operaciones.
Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Fondos Comunes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros.
e. 18/03/2011 Nº30010/11 v. 18/03/2011

% 31 %

20149068709

PRADO JOSE MANUEL

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 5.

14/03/2011

20209885051

CALETTI MATIAS JUAN

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

14/03/2011

20233402800

ELICECHE JOSE ALBERTO

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

15/03/2011

20253670224

MAZA PABLO CESAR

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

03/02/2011

20317818654

FAVERIO EMILIO

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

15/03/2011

23134783729

GELID JOSE

Art: 40
Inciso/s: bAn. VI B.13

06/01/2011

30667112725

DOMINGO HERMANOS SH

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 5.

14/03/2011

30707845313

AGROPECUARIA LA ROSA S.A.

Art:40
Inciso/s: b-An.
VI B 3.

14/03/2011

30708162570

K & K SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 3.

15/03/2011

33710154819

JUCARFE S.A.

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

02/09/2010

Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora, Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 18/03/2011 Nº30687/11 v. 18/03/2011

% 31 %

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA
RESOLUCION GENERAL Nº2300.- TITULO II.
REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y
LEGUMBRES SECAS.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA
RESOLUCION GENERAL Nº2300.- TITULO II.
REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y
LEGUMBRES SECAS.
La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio Registro Fiscal de Operadores de Granos de la página web institucional www.afip.gov.ar al que se accede mediante Clave Fiscal, asi como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones previstas en los incisos a, c, d y f del artículo 47.

La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio Registro Fiscal de Operadores de Granos de la página web institucional www.afip.gov.ar al que se accede mediante Clave Fiscal, asi como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones previstas en los incisos a, c, d y f del artículo 47.
Exclusión Productor CUIT

APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

NORMA

20132998370

TASSONE FRANCISCO EDUARDO

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

03/02/2011

Exclusión Productor FECHA PROCESO

20172416315

GUTIERREZ CARLOS RICARDO

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

02/12/2010

RASTELLI LUIS ALBERTO

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

01/07/2010

20325706377

BUGALLO AGUSTIN

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

02/12/2010

BROSIO DOMINGO

Art: 40
Inciso/s: b An.
VI B.13

07/01/2010

30709637750

AFRICANA AGROPECUARIA S.R.L

Art: 40 inc. b;
Anexo VI b 8.

04/11/2010

30710879660

COOPERATIVA AGROPECUARIA LAS JUNTAS LIMITADA

06/08/2010

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 3.

13/10/2010

GISBERT FRANCISCO GERMAN

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

GUTIERREZ EUGENIO OSCAR

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

02/09/2010
COOPERATIVA APICOLA ABEJASE LIMITADA

29/06/2010

ARAUJO GERARDO EDMUNDO

Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 8.

15/02/2011

Art: 40
Inciso/s b-An.
VI B 10., bAn. VI B 16., b-An. VI B 3., bAn. VI B 5., b-An. VI B 8.

APELLIDO Y NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL

20050569021

20106330361

23045550249

FECHA
PROCESO

NORMA

CUIT

20235873754

15/03/2011

MOLINS JORGE HUMBERTO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

20119259208

FECHA PROCESO

20084990338

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
JORGE L. RODRIGUEZ, Gerente Principal de Exterior y Cambios. JUAN I. BASCO, Subgerente General de Operaciones.
e. 18/03/2011 Nº30005/11 v. 18/03/2011

% 31 %
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

NORMA
Art: 40
Inciso/s: b-An.
VI B 12., bAn. VI B 16., b-An. VI B 3., b-An. VI B 4., b-An. VI B 5.

7. No dar curso a transferencias de fondos en lote, salvo en aquellos casos expresamente autorizados a confeccionar boletos de cambio globales, siempre y cuando se adjunte el detalle de los beneficiarios.
A los efectos de la identificación del cliente en las concertaciones de operaciones de cambio, son de aplicación las normas dictadas por Comunicación A 4550 del 26.07.06.

31

BOLETIN OFICIAL Nº 32.113

30710983727

Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora, Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 18/03/2011 Nº30685/11 v. 18/03/2011

Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora, Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 18/03/2011 Nº31499/11 v. 18/03/2011