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CELULOSA ARGENTINA S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

A fin de cumplimentar las disposiciones del Art. 60 de la Ley 19.550 y conforme lo resuelto y aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de Septiembre de 2021, los accionistas procedieron al tratar el Quinto punto del orden del día, a la elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por un Ejercicio siendo las siguientes personas con la siguiente distribución de cargos: Presidente Douglas Lee Albrecht; Vicepresidente Diego Osvaldo Tuttolomondo; Director Secretario José Antonio Urtubey; Director Titular Juan Collado; Director Titular Matías Brea; Director Titular Andreas Kelier Sarmiento; Director Titular Oscar Félix Helou; Director Titular Pablo Lozada; Director Suplente Luis Adolfo Cevasco; Director Suplente Sergio Oscar Kreutzer;
Director Suplente Gonzalo Coda.- Además y en cumplimiento del Art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales, los miembros del Directorio constituyeron domicilios especiales, a saber: Douglas Albrecht, Juan Collado y José Urtubey resuelven constituir domicilio especial en Avenida Santa Fe 1821, piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los señores Diego Tuttolomondo y Gonzalo Coda en Av. Pomilio s/n de Capitán Bermúdez, Pcia. de Santa Fe; Matías Brea constituye domicilio especial en Reconquista 1088 - Piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Sr. Andreas Keller Sarmiento en Pedro de Mendoza 1685, Barrio San Isidro Chico de Beccar Pcia. de Buenos Aires; el Sr. Oscar Félix Helou en Tucumán 141 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el señor Pablo Lozada en Esmeralda 1320 Piso 7 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el señor Luis Adolfo Cevasco en Av. Rivadavia 5316 Piso 11 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el señor Sergio Kreutzer en Lavalle 557 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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CONAIKE
CONSTRUCCIONES S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO

Conforme al Acta de Directorio N 19 de CONAIKE CONSTRUCCIONES S.R.L. producto de la reunión del día 23 de Agosto de 2021, y a los efectos de su inscripción en el Registro Público de la ciudad de Rosario, se ha resuelto:
El Aumento del capital social quedando la Cláusula de la siguiente manera: Cláusula Cuarta:
Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos seiscientos mil $600.000,00.-
representado por sesenta mil 60.000 cuotas de pesos diez $10.- cada una de ellas, suscripto de la siguiente forma: El Sr. Alejandro Ricardo Luis Cambi suscribe cuarenta y dos mil 42.000 cuotas sociales de pesos diez $10.- cada una, totalmente integradas, que representa la suma de pesos cuatrocientos veinte mil $420.000,00.-; y la Sra. Ana María Amendola suscribe dieciocho mil 18.000 cuotas de pesos diez $10.- cada una, totalmente integradas, que representa la suma de pesos ciento ochenta mil $180.000,00-.;
- Prorrogar el plazo de duración social quedando la cláusula de duración de la misma de la siguiente manera: Cláusula Sexta: Duración: El termino de duración de la sociedad será de 52 cincuenta y dos años a contar desde su inscripción en el registro público de comercio.
$ 60 473610 Abr. 1