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Mayo, 10 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 52

aprobación. Seguidamente, propone que el resultado del ejercicio, que arrojó una ganancia de $2.655.355,88 sea incorporado a las reservas facultativas resultando el saldo de la misma $9.845.467,80. Luego de un breve debate entre los accionistas, SE RESUELVE por unanimidad de votos aprobar la documentación analizada y enumerada en el presente inciso y las mociones impulsadas por el Sr. Presidente. Acto seguido se pasa considerar el tercer punto del día; 3 Análisis consideración de la gestión del Directorio. Los accionistas expresan su aprobación por la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado. En consecuencia, los señores accionistas RESUELVEN por unanimidad de votos, aprobar la gestión del directorio por los ejercicios económicos finalizados al día de la fecha. Acto seguido se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día; 4 Consideración de la remuneración del Directorio. El accionista Adrián Jesús Vidaurre mociona se dé aprobación a los sueldos al directorio por la suma de $3.679.064,94 en exceso de $3.015.225,93
sobre el límite del 25% de las utilidades acreditadas, conforme art. 261 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021, teniendo en cuenta las responsabilidades, el tiempo dedicado funciones profesionales de su competencia, los resultados obteni dos por su gestión, las tareas técnicas desarrolladas, la experiencia profesional, además del valor del mercado de los servicios prestados. Asimismo, se propone no asignar honorarios a los miembros del órgano de administración SE RESUELVE por unanimidad aprobar ambas iniciativas. 5 Designación de nuevos Integrantes del Directorio por fallecimiento del Sr. Gustavo Ramos. El señor Presidente manifiesta que raíz del fallecimiento del Sr. Gustavo Ramos el pasado 06/07/2021, quién fuera designado como Director Titular el pasado 17/03/2020, corresponde designar un nuevo Director Titular, a fin de completar la conformación del órgano de dirección y cumplir el mandato allí designado. El señor accionista Adrián Jesús Vidaurre propone que el Sr. Eduardo Ezequiel Escobar sea designado como nuevo Director Titular y el Sr. Ezequiel Andrés Espiño sea designado como nuevo director suplente. SE RESUELVE por unanimidad aprobar la Iniciativa.
Acto seguido, a los nuevos miembros del directorio suscriben la presente acta, aceptando los cargos conferidos, presentando su conformidad y manifiestan que no se encuentran inhibidas ni inhabilitadas para el ejercicio pleno de los mismos. Asimismo, ratifican que no revisten la cal idad de persona políticamente expuestas conforme a la Resolución UIF 11/2011 y constituyen domicilio especial en la sede social de la sociedad. 6 Autorizaciones. Luego de una breve deliberación, y de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, se RESUELVE por unanimidad de votos au torizar al Dr. Mariano Antonio Macedo Moresi y al Cdor Ignacio Isoardi para tramitar en forma individual e indistinta las gestiones necesarias, ante los organismos oficiales pertinente y especialmente ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy, la AFIP y el Registro Público de Comercio la comunicación de la presente asamblea y de sus decisiones, pudiendo a tales fines suscribir los instrumentos correspondientes, efectuar presentaciones, escritos, peticiones, recursos, inscripciones, publicaciones, notificaciones, desglosar documentación y cualquier otro trámite que resulte menester para lograr la inscripción solicitada. Se deja constancia que la presente asamblea se ha constituido y celebrado con carácter unánime de acuerdo al artículo 237, tercera parte de la Ley 19.550 y modificaciones, convocada para el día de la fecha por verificarse la concurrencia de accionistas representantes del 100% del capital social y el voto unánime de cada uno de los puntos del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.- LEGALIZACION Nº 220322001305- ESC. ASSETTA PROIETTO MICAELA-MAT. 5200-COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRESCERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327304- ESC. IVANNA M. CONSOLITIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE
BUENOS AIRES.RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.Acta de Directorio N 25.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 9 días del mes de abril del 2021 siendo las 10 Horas se hacen presentes en la sede social de NEWBRICK S.A. la Sociedad los miembros del directorio firmantes al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. José Alejandro Méndez en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quién luego de constatar la existencia del quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y pone a consideración el primer y único punto del orden del día: 1 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades 19.550
correspondientes al ejercicio económico N 8 finalizado el 31 de diciembre de 2020. El presidente procede a considerar la Memoria y el resto de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1 dela ley de sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico bajo análisis. A continuación, el Sr.
Presidente expresa que este Directorio resuelve aprobar la siguiente MEMORIA: Señores Socios de Newbrick S.A. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias la Gerencia somete a la consideración de la Asamblea Ordinaria está Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, junto con el informe del Auditor correspondiente a Newbrick S.A. en adelante la Sociedad por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.Consideraciones generales y actividades de la sociedad. En este ejercicio, hemos profundizado y sistematizado el proceso de fabricación de nuestro audiómetro con certificación de producto médico. Hemos logrado el desarrollo del mercado local y avancen mercados internacionales destacándose las ventas a Chile, Colombia y Costa Rica, Nicaragua, Bolivia y Ecuador logrando también la reválida de nuestra certificación médica en dichos destinos. Se continúo con el desarrollo de acciones y programas con foco en el control de calidad, soporte a profesionales usuarios del equipo y mejoras en el software. Durante el presente ejercicio, hemos sufrido el impacto derivado de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio para combatir la pandemia de COVID-19 que dispusieron los distintos niveles del Estado. Afortunadamente, nuestra actividad comercial fue encuadrada dentro de las consideradas esenciales, permitiéndonos continuar con cierta normalidad en nuestro ciclo productivo, además de poder adaptar el funcionamiento de nuestro equipo de trabajo en forma remota. Asimismo, se ha desarrollado la actividad administrativa de la empresa, ejecutando los actos que hacen el llevar adelante las actividades en legal forma. Entre los hitos más relevantes en esta materia, destacamos la capitalización de la totalidad los pasivos convertibles en acciones cuyo vencimiento operaba en este ejercicio. Situación patrimonial y resultados del ejercicio. El resultado neto del ejercicio arroja una pérdida de $1.078.832,08. Se encuentran contemplados los efectos del ajuste inflacionario. Perspectivas comerciales y financieras. Los desafíos de cara al próximo ejercicio serán avanzar en la comercialización de nuestros dispositivos de audio y potenciar los ingresos generados por nuestro software, continuando con la innovación y desarrollo de nuestra tecnología. Queremos agradecer a todos aquellos que confían de alguna manera en nosotros, y esperamos que el futuro nos depare tiempos de progreso para el bien de todos los que trabajamos en esta compañía. Saludamos a los señores socios con nuestra consideración más distinguida. Palpalá, Jujuy diciembre de 2020 EL DIRECTORIO. Luego de un breve análisis, se RESUELVE aprobar la memoria y la totalidad de la documentación enumerada sin efectuar observaciones algunas, y ponerlo a consideración de la próxima asamblea de accionistas a realizarse. 2
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Presidente manifiesta que de acuerdo con lo resuelto en el punto precedente, se procederá a convocar a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, según el régimen del artículo 237 último párrafo de la Ley de Sociedades a celebrarse el día 16 de abril de 2021 a las 10:00 hs. en la sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta, 2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades 19.550 documentos previos correspo ndientes al ejercicio económico N 8 finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3 Análisis y consideración de la gestión del Directorio, 4 Consideración de la remuneración del directorio en exceso del veinticinco por ciento 25% de las ganancias, 5 Autorizaciones. En consecuencia, se RESUELVE aprobar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y el Orden del Día correspondiente en los términos propuestos. A continuación, se i nforma conforme al artículo 238 de La Ley 19.550, para poder asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias y Asambleas. Asimismo, se informa que la presente convocatoria no será publicada por cu anto la totalidad de los accionistas han comprometido su presencia en la Asamblea convocada, conforme las facultades conferidas en el artículo 237 de la ley nro. 19.550 y sus modificatorias. No habiendo otros asuntos que considerar se da por concluido el acto siendo las 11 hs. firmando al pie de la presente.- LEGALIZACION

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