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Mayo, 10 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 52

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N 10.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días de marzo de 2020 siendo las 14:00
horas, se reúnen en la Sede Social los Sres. Accionistas de NEWBRICK S.A., que se indican en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nro.
1, Preside el Sr. Presidente, José Alejandro Méndez, quien luego de constatar que se encuentra representado el 100% del capital social, declara legalmente constituida la Asamblea General Extraordinaria, e invita a los presentes a tratar el siguiente Orden del Día. La asamblea se considera unánime, en los términos del art. 237 de la ley 19.550, en tanto todos los accionistas han acordado el orden del día y votar en un mismo sentido. 1 Designación de accionistas para firmar el acta. Se resuelve designar a la totalidad de los accionistas presentes y al Sr. Ezequiel Andrés Espiño, quien se encuentra debidamente facultado para actuar en representación de los accionistas Gabriel Reinaldo DEboli, Pablo Andrés Baldomá Jones, Miguel Ángel Casacci, Gonzalo Alejo T apié, Darío Hernán Díaz, Mariano Pablo Groiso, Pablo Eduardo Soto y Marcelo Alejandro Landeira Gesto, para firmar la presente junto con el Sr. Presidente. Se pasa a considerar el segundo punto del orden del día. 2 Capitalización de Deuda Convertibles. El Sr. Presidente manifiesta que es necesario capitalizar el crédito que el Sr. Juan Manuel Collado, representado en este acto por el Sr. Ezequiel Andrés Espiño según establece el documento presentado por el autorizado y aceptado por los presentes, tiene contra la Sociedad por la suma de $910.000-. Puesto el tema a consideración de los presentes se resuelve capitalizar las referidas sumas. El Sr. Ezequiel Andrés Espiño informa que los accionistas por él representados están de acuerdo con la moción. A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el tercer punto del orden del día. 3 Aumento de capital social. En razón de lo resuelto en el punto anterior y luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad 1 aumentar el capital social de la suma actual de $125.858 a la suma de $129.316 con una prima de emisión de $262,16 por acción. Acto seguido, Eduardo Ezequiel Escobar, Gustavo Daniel Ramos, José Alejandro Méndez, Adrián Jesús Vidaurre, Wayra Argentina S.A., Emprender Salud S.A. Asociación Civil, Babnik SASIC S.A., Valerza S.A., Villanueva e Hijos S.A., AB Construcciones S.R.L., Ma gna Construcciones S.R.L., Franco Mignacco y Pedro Antonio Segura López, renuncian a ejercer su derecho de suscripción preferente. El Sr. Ezequiel André s Espiño, indica que los accionistas que le han delegado su representación, se han manifestado en igual sentido. Consecuentemente, se deja constancia que la nueva composición del capital social es la siguiente: Eduardo Ezequiel Escobar: 62.756 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 48,529% del capital y votos de la Sociedad. Gustavo Daniel Ramos: 21.573 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 16,682% del capital y votos de la Sociedad. José Alejandro Méndez: 7.845 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 6,067% del capital y votos de la Sociedad. Adrián Jesús Vidaurre: 5.8836 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 4,549% del capital y votos de la Sociedad. Gabriel Reinaldo DEboli: 250 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,193% del capital y votos de la Sociedad. Pablo Andrés Baldomá Jones: 1693 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 1,309% del capital y votos de la Sociedad. Wayra Argentina S.A.: 11.111 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 8,592% del capital y votos de la Sociedad. Emprender Salud SA Asociación Civil: 1.443 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 1,116% del capital y votos de la Sociedad. Miguel Ángel Casacci: 721 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,558% del capital y votos de la Sociedad. Gonzalo Tapie:
721 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,558% del capital y votos de la Sociedad.
Darío Hernán Díaz: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativa s del 0,279% del capital y votos de la Sociedad. Mariano Pablo Groiso: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,279%
del capital y votos de la Sociedad. Pablo Eduardo Soto: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,279% del capital y votos de la Sociedad. Marcelo Alejandro Landeira Soto: 360 acciones escriturales, d e $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,278% del capital y votos de la Sociedad. Babnik, SACIC S.A.: 830 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,642% del capital y votos de la Sociedad. Valerza S. A.: 830 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,642% del capital y votos de la Sociedad. Villanueva e Hijos S.A.: 830
acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,642% del capital y votos de la Sociedad. AB
Construcciones S.R.L.: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,279% del capital y votos de la Sociedad. Franco Mignacco: 361 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 0,279% del capital y votos de la Sociedad. Magna Construcciones S.R.L.: 1.798 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 1,390% del capital y votos de la Sociedad. Pedro Antonio Segura López: 5.409 acciones escriturales, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 4,183% del capital y votos de la Sociedad. Juan Manuel Collado: 3.458 acciones escriturales, de $ 1
valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción representativas del 2,674% del capital y votos de la Sociedad. Segui damente, se pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del Orden del Día. 4 Modificación del artículo 4 del Estatuto: Se resuelve por unanimidad adecuar el texto del Estatuto Social para reflejar lo resuelto en el punto 2 y 3 de la presente acta. En consecuencia, por unanimidad resuel ven modificar el texto del artículo Cuarto que en adelante se leerá como sigue: ARTICULO CUARTO: El capital social es de 118.651 representado por 118.651 accion es ordinarias, escriturales, de UN PESO de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550. No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 15:00 horas del día de la fecha.LEGALIZACION Nº 220322001305- ESC. ASSETTA PROIETTO MICAELA-MAT. 5200-COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRESCERTIFICACION DE REPRODUCCIONES Nº T 021327304- ESC. IVANNA M. CONSOLITIT. REG. Nº 1262- CIUDAD DE BUENOS
AIRES.RESOLUCION Nº 187-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-045/2021. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 21 de marzo de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
10 MAY. LIQ. Nº 32120 $950,00.ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 11: En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 17 días de marzo de 2020 siendo las 14:00 horas, se reúnen en la Sede Social los Sres. Accionistas de NEWBRICK S.A., que se indican en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nro. 1, Preside el Sr. Presidente, José Alejandro Méndez, quien luego de constatar que se encuentra representado el 100% del capital social, declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria, e invita a los presentes a tratar el siguiente Orden del Día. La asamblea se considera unánime, en los términos del art. 237 de la ley 19.550, en tanto todos los accionistas han acordado el orden del día y votar en un mismo sentido. 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta. Puesto el tema a consideración de los presentes, y luego de una debida deliberación, se resuelve, por unanimidad de votos, que el acta de la presente asamblea sea suscripta por dos accionistas y se designa a tal fin a los señores Adrián Jesús Vidaurre y Gustavo Dani el Ramos. Acto seguido el Presidente pone a consideración de los señores accionistas el segundo punto del orden del día; 2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234
inciso 1 de la Ley de Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico N7 finalizado el 31 de diciembre de 2019. El Presidente del Directorio manifiesta que se procedió a confeccionar los estados contables, notas, memoria del directorio e informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico N 7 finalizado el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con las disposiciones legales y técnicas vigentes, y por lo cual corresponde su tratamiento y consideración. Destaca que los mismos han sido puestos a disposición de los Sres. Accionistas con debida antela ción para pertinente análisis, sin que se hayan formulado observaciones, por lo que mociona su aprobación. Asimismo, manifiesta que le resultado del ejercicio arrojó una ganancia de $

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