Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 7/3/2024
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
Paraná, jueves 7 de marzo de 2024
BOLETIN OFICIAL / Sección Comercial
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Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N 2 al folio 39, a saber: Provincia de Entre Ríos, representada por el Dr. Sebastian Miguel Trinadori, DNI N 17.222.050, debidamente legitimado para asistir y votar en la presente Asamblea, otorgado mediante Mandato en los términos del Artículo 239 de la Ley General de Sociedades, otorgado el día siete de diciembre de dos mil veintitrés por Escritura Pública Numero 1070, autorizada por el Escribano Mayor de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y la Compañía de Gas S.A., representada por la Dra. Cristina Beatriz Maccio, DNI N 12.944.95 en su carácter de Presidenta de la Compañía Entrerriana de Gas S.A., con facultades suficientes para asistir y votar en la presente Asambleaque encontrándose presentes la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital social, la presente Asamblea tiene el carácter de Unanime En los términos del artículo 237 última parte de la Ley General de Sociedad y Articulo 12 del Estatuto Social de ENERSA, por lo que se da por constituida la Asamblea, con quórum suficiente para sesionar, considerar y resolver todos los puntos del orden del día para el que fuera convocada. En este estado es puesto a consideración para su tratamiento el Quinto Punto del Orden del Día: Determinación de la cantidad de directores titulares y suplentes y elección de directores titulares y suplentes por el ejercicio en curso 2023. Continuando con la palabra el representante el Accionista Provincia de Entre Ríos manifiesta que, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 17 del Estatuto Social, corresponde a la Asamblea de Accionistas determinar la composición del Directorio de ENERSA, el que deberá estar compuesto de tres a cinco Directores titulares y deberá elegirse la misma cantidad de suplentes, en este sentido y por instrucción de su mandante, mociona para que el Directorio de ENERSA esté compuesto por tres 3 miembros titulares, designándose igual cantidad de suplentes y mociona para que sean electos como DIRECTORES TITULARES: 1.- IGNACIO LUIS
BERGALLO, DNI N 17.039.475 ; 2.- JAIME JAVIER BARBA, DNI N 16.531.797; y 3.- RICARDO RAÚL
DELGADO, DNI 17.499.898 y como DIRECTORES SUPLENTES los Sres.: 1.- Jorge Alejandro Tarchini, DNI N
21.411.863; 2.- Julio Rubén Panceri, DNI N 17.962.995; y 3.- Marcos Javier Aldana, DNI N 17.963.106. Puesto el punto es puesto a votación, es aprobado por Unanimidad. Los Directores electos deberán aceptar la designación efectuada por nota y los Directores Titulares deberán distribuir los cargos del Directorio en la primera reunión que se celebre. A continuación, es puesto a consideración para su tratamiento y aprobación, el Sexto Punto del Orden del Día, a saber: Ratificación en el cargo del Síndico Titular Dr. Julio César Rodríguez Signes y elección de cuatro 4 miembros titulares y cinco 5 suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el presente ejercicio 2.023 en curso.
Con la palabra el representante del Accionista Provincia de Entre Ríos, manifiesta que en cumplimiento del Decreto N 253/2011 GOB, mociona para que sea ratificado en el cargo de Síndico Titular de ENERSA el Sr.
Fiscal de Estado Dr. JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ SIGNES y para el que fuera designado en Asamblea General Ordinaria celebrada el 26 de Abril de 2.023, lo que se aprueba por Unanimidad. Seguidamente y con la palabra el representante del Accionista Provincia de Entre Ríos mociona para que sean designados los restantes cuatro integrantes de la Comisión Fiscalizadora, proponiendo como SÍNDICOS TITULARES los siguientes profesionales:
1.-Dr. IGNACIO MIGUEL ARANGUREN MERCIER, DNI N 21.912.657, Abogado, 2.- Dr. IVÁN KERR, DNI N
25.597.686, Abogado, 3.- Dr. ESTEBAN AMADO VITOR, DNI N 17.963.601, Abogado, 4.-Dr. URIEL
MAXIMILIANO BRUPBACHER, DNI N 24.630.813, Contador Público Nacional y como SÍNDICOS SUPLENTES:
1.- Dr. Alejandro Matías Plugoboy, DNI N 28.136.323, Abogado, 2.-Dr. Esteban Leonel Rodríguez, DNI N
31.847.644, Abogado, 3.- Dra. Paula Celina Ayastuy, DNI N 20.886.507, Contadora Pública Nacional, 4.-Dr.
Santiago Augusto De León, DNI N 14.107.883, Contador Público Nacional y 5.- Dr. Juan José Britos, DNI N
16.981.320, Contador Público Nacional. Puesto el punto a votación, resulta aprobado por Unanimidad, por lo que la Comisión Fiscalizadora de ENERSA por el plazo del presente ejercicio y hasta el tratamiento del mismo en Asamblea Ordinaria anual, queda conformada por los Señores Síndicos Titulares DR. JULIO CÉSAR
RODRÍGUEZ SIGNES, Dr. IGNACIO MIGUEL ARANGUREN MERCIER, Dr. IVÁN KERR, Dr. ESTEBAN AMADO
VITOR y el Dr. URIEL MAXIMILIANO BRUPBACHER.
Los electos deberán aceptar los cargos mediante nota.. En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los Veinte 20 días del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las 18:30 horas, se reúne el Directorio de ENERSA, encontrándose presentes los miembros del Directorio de ENERGÍA DE ENTRE
RIOS S.A., en Casa Central de ENERSA, calle Buenos Aires 87 de esta ciudad, a saber: Ing. Ignacio Luis Bergallo, Dr. Jaime Javier Barba y Dr. Ricardo Raúl Delgado. Se encuentran presentes los Señores Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Julio C. Rodríguez Signes, Dr. Ignacio Aranguren, Dr. Iván Kerr, Dr.
