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Viedma, 14 de enero de 2021

BOLETIN OFICIAL Nº 5947

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CLINICA VIEDMA S.A.
Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria Fuera de Término Convocase a los Sres. Accionistas de Clínica Viedma S.A, con domicilio legal en Sarmiento 253 de la ciudad de Viedma, a Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria en forma simultanea para ambas convocatorias, en la Calle Sarmiento nº 253, de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, para el día 08 de febrero de 2021 a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas del mismo día y lugar en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del día:
1 Exposición de motivos por la convocatoria fuera de término;
2 Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior;
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
4 Consideración de los documentos del Art. 234 inc 1º de la Ley 19.550, correspondiente al cuadragésimo primer ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2.018;
5 Consideración del dictamen del Consejo de Vigilancia respecto a los estados contables presentados para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2.018;
6 Consideración de la gestión del Directorio, régimen de remuneración y anticipos para el ejercicio comercial Art.261 leyes 19.550 y 20.648 y proyecto de aplicación de los resultados para el ejercicio cerrados el 31 de diciembre de 2018. según Art. 20 de los estatutos sociales. Sociedad no comprendida en Art. 299 de la ley 19.500;
7 Consideración de los documentos del Art. 234 inc 1º de la Ley 19.550, correspondiente al cuadragésimo segundo ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2.019;
8 Consideración del dictamen del Consejo de Vigilancia respecto a los estados contables presentados para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2.019;
9 Consideración de la gestión del Directorio, régimen de remuneración y anticipos para el ejercicio comercial Art.261 leyes 19.550 y 20.648 y proyecto de aplicación de los resultados para el ejercicio cerrados el 31 de diciembre de 2019, según Art. 20 de los estatutos sociales. Sociedad no comprendida en Art. 299 de la ley 19.500;
10 Elección de autoridades.;
11 Evaluación y análisis de los avances en el contexto económico actual de los proyectos de ampliación y refacción de los Inmuebles de Sarmiento 253, 25 de Mayo nº 168 y 25 de Mayo nº 174 pertenecientes a Clínica Viedma S.A.;
12 Modificación del Estatuto.

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BOLETÍN OFICIAL
Secretaría Legal y Técnica - Dirección de Despacho y Boletín Oficial PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Firmado digitalmente por: BEACON
Guillermo Enrique Fecha y hora: 14.01.2021 10:11:41
Firmado Digitalmente por GUILLERMO BEACON - Su validación se efectúa en http rionegro.gov.ar/download/boletin/5947.pdf