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AÑO CXI - TOMO DCCIX - Nº 21
CORDOBA, R.A., LUNES 29 DE ENERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

rrenos de las viviendas construidas por IPV. 5to.
Estudio y aprobación apertura farmacia Barrio Malvinas. 6to. Estudio y aprobación reglamento de tareas carga stock, prueba de carga, faltantes unidades, inventarios, vencimientos, recuperos y responsabilidad de los empleados, 7mo. Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado Patrimonial, Estado de recursos y gastos y anexos, e informe de la Junta de Fiscalización y contador certificante, correspondiente al ejercicio socio-económico Nro. 42, cerrado el 31 de octubre de 2023. El Estatuto Social, Art. 39, Quorúm, para cualquier asamblea será la mitad más uno, de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30
minutos después, con la cantidad de asociados que se encuentren presentes, cuyo número no podrá ser menor a los miembros de los órganos directivos y fiscalizadores.

de acciones para la asistencia a la asamblea y la constitución de la misma en segunda convocatoria. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 507569 - $ 3371,10 - 29/1/2024 - BOE

Convocase a los Sres. Accionistas a asamblea general OrdinariaExtraordinaria, para el día 23 de febrero de 2024 a las 20:00 hs en General Paz 1043, para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2
Motivo del llamado a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria excedida del plazo fijado en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales. 3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del Auditor, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/ 09/ 2019, 30/09/2020, 30/09/2021 y 30/09/2022- 4 Tratamiento del resultado de todos esos ejercicios y su imputación. 5 Modificación del Estatuto, para adecuarlo a la normativa vigente, según lo solicitado por la Inspección de Personas Jurídicas. Los Artículos a modificar son: Artículo 2º, domicilio de la sociedad; Artículo 4º Objeto Social; Artículo 5º Capital Social, que deberá ser expresado en moneda de curso legal; Artículo 14º, composición del Directorio y dura-

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS Nro. 11 En la ciudad de Córdoba a los 12 días del mes de Mayo de 2022, siendo las nueve horas se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la firma WARMA S.A. en su sede social ubicada en calle San Lorenzo 501
- Piso 7 Dpto. B de la Ciudad de Córdoba, cuya nomina, capital, votos, identificación y firmas figuran asentadas en el Libro de Deposito y Registro de Asistencia de Accionistas a Asamblea Nro. 1 al folio 10 a los efectos de considerar el Orden del Día que se consigna en la Convocatoria respectiva, que a continuación se describe: 1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.2 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el termino de tres ejercicios. Prescindencia de la Sindicatura.- La Señora Presidente, expresa que la Asamblea está legalmente constituida ya que se ajusta al quórum del Art. 237 de la Ley 19.550, declarándose ASAMBLEA UNÁNIME, por encontrarse presentes los integrantes de la sociedad poseedores del 100%
del paquete accionario de la misma. En atención a que ningún accionista formula objeciones a la constitución de la Asamblea y asisten los accionistas con derecho a voto, la Señora Presidente pone a consideración el punto primero del Orden del Día que dice: 1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.- Se aprueba por unanimidad a los señora María Candelaria Bialet Busca-Sust y al señor Amado Nicolás Bialet Busca
ción en los cargos; Artículo 24º, fecha cierre balance y destino de las utilidades. 6 Consideración del pago de una remuneración al Presidente del Directorio y el pago de aportes jubilatorios al Presidente, Vicepresidente y Secretario. Se recuerda la disposición estatutarios y legales referidos al depósito anticipado
Sust para que firmen el acta respectiva. A continuación, la Presidente pone a consideración el punto Segundo del Orden del día que dice: 2 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el termino de tres ejercicios.
Prescindencia de la Sindicatura. La señora Presidente propone la renovación de los cargos con la
RIO CUARTO
CRILLON S A C I

5 días - Nº 507575 - $ 16004,50 - 5/2/2024 - BOE

BARALE Y GHIO S.A.C.I. Y F.
Elección de autoridades El 22/01/2024, por Asamblea Ordinaria, se designó el Directorio, quedando conformado como sigue: directores titulares: Presidente: Alberto Eduardo García Ollataguerre, DNI Nº 92.379.348, Vicepresidente: Fernando Luis Morchio, DNI Nº 10.376.596, Director Titular: Sebastián García Ollataguerre, DNI Nº 25.019.818 y Director Suplente: Laura Luz Valverde, DNI Nº 23.520.911
1 día - Nº 507583 - $ 493,80 - 29/1/2024 - BOE

WARMA S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

fijación de un director titular Presidente Sra. María Candelaria Bialet Busca Sust DN1 27.172.119 y un director suplente Sr Amado Nicolás Bialet Busca Sust DN1 29.475.380 por el término de tres 3
ejercicios, puesto a consideración la moción, la misma es aprobada por unanimidad de los accionistas. Asimismo y en razón que el Estatuto así lo permite se resuelve por unanimidad prescindir de la Sindicatura, teniendo los accionistas el derecho de contralor conferido por los Art. 284 2do párrafo y Art. 55 de la Ley 19.550.- Presidencia informa que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día por lo que se levanta la Asamblea siendo las 10 horas del día de la fecha.
1 día - Nº 507677 - $ 8851,50 - 29/1/2024 - BOE

LA CAMPIÑA S.A.
REDUCCIÓN VOLUNTARIA DE CAPITAL ART
203 y 204 LEY GENERAL DE SOCIEDADES La Campiña S.A. con Sede Social en Ruta Nacional Nº 9, Km 757 de la localidad de Sinsacate, provincia de Córdoba, República Argentina; inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo matrícula 1513-A - 1992
2506 con fecha 28/04/1992, por Asamblea General Extraordinaria de fecha 19/12/2023 decidió: i Reducir voluntariamente el capital social, conforme lo previsto en los artículos 203 y 204
de la LGS, de la expresión actual de $1.500.000
a la expresión final de $317.025; y ii Reformar el Estatuto Social modificando el artículo Quinto de los Estatutos Sociales, el que quedará redactado del siguiente modo: ARTÍCULO QUINTO: El capital social es de pesos trescientos diecisiete mil veinticinco $ 317.025, representado por trescientas diecisiete mil veinticinco acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A
con derecho a un 1 voto por acción, de valor nominal un peso $ 1 cada una. Al 31/07/2022 la Valuación total del Activo es de $ $754.268.364 y la Valuación total del Pasivo es de $398.007.590.
Los acreedores tendrán derecho de oposición dentro de los quince 15 días contados desde la última publicación de este aviso en el domicilio sito en San José de Calasanz Nº 43, piso 2 A de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas.
3 días - Nº 507689 - $ 15099 - 31/1/2024 - BOE

LAS VERTIENTES
ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
CEREALEROS DE LAS VERTIENTES
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 28 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 21
HS. en la sede social de calle LINO FERRARI

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