Quiero saber acerca de...

3

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVIII - Nº 244
CORDOBA, R.A., VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

D.N.I. N 28853622. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11.

Hace saber que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria Ratificativa-Rectificativa nº 38 de fecha 26 de abril de 2023, los Sres. Accionistas de Market Line S.A. resolvieron por unanimidad de votos: 1 Ratificar y Rectificar el Acta de Asamblea General Ordinaria n 29 de fecha 14 de mayo de 2018, por cuanto en virtud de un error material involuntario se consignó erróneamente el art. 264 de la Ley General de Sociedades n 19.550 en el Punto n 7 del Orden del día, en referencia a la manifestación con carácter de declaración jurada de los Síndicos electos de no encontrarse comprendidos en las prohibicio-

cir: Asimismo manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 286 de la Ley 19.550, ratificando la totalidad de las decisiones adoptadas en todo su contenido, en cuanto se resolvió por unanimidad: a Designar como Director Titular al Sr. Pablo Martín Mira D.N.I. n 24.629.264, b Designar como Directores Titulares a los Sres. Álvaro Alonso García Leiva D.N.I./
Pasaporte n RUN 6.920.404-K y Vicente Celhay D.N.I. n 11.180.271, c Designar como Director Suplente al Sr. Jeffrey Kenneth Neiheisel Pasaporte n 463135488; distribuyendo los cargos del Directorio de la siguiente manera: Presidente: Álvaro Alonso García Leiva, Vicepresidente: Pablo Martín Mira, Director Titular: Vicente Celhay, Director Suplente: Jeffrey Kenneth Neiheisel; d Designar en el cargo de Síndico Titular al Sr. Alejandro Joaquín Gangitano D.N.I. n 27.657.452 y e Designar en el cargo de Síndico Suplente al Sr.
Luis Ernesto Olmos D.N.I. n 13.372.925; 2 Ratificar el Acta de Asamblea General Extraordinaria n 31 de fecha 13 de noviembre de 2018 mediante la cual se resolvió por unanimidad: a Aprobar el Informe del Auditor sobre la razonabilidad de la Reducción del capital social, b Reducir el capital social en los términos del art. 203 de la Ley General de Sociedades de la suma de $19.414.400 a la suma de $100.000, es decir, en la suma de $19.314.400, mediante el rescate de 193.144 acciones de valor nominal $100 Pesos 100, ordinarias nominativas no endosables de la clase A y con derecho a 5 votos por acción en proporción a las respectivas tenencias accionarias de los accionistas, c Modificar el artículo cuarto del Estatuto social, el que quedó redactado de la siguiente manera: El capital social es de Pesos Cien Mil $100.000 representado por 1000 acciones de valor nominal de pesos cien, ordinarias nominativas no endosables de la clase A con derecho a 5
votos por acción. Puede ser aumentado hasta el quíntuplo, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550;
3 Ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria n 32 de fecha 2 de abril de 2019, mediante la cual se resolvió por unanimidad: a Aceptar las renuncias presentadas por el Sr. Álvaro Alonso García Leiva a su cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad, por el Sr. Pablo Martín Mira a su cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad, por el Sr. Vicente Celhay a su cargo de Director Titular, y por
número de Directores Suplentes, c Designar como Presidente y Director Titular al Sr. Ali Reza Soltani Pasaporte n 526273214, d Designar como Vicepresidente y Director Titular al Sr. Fermín María Berraondo D.N.I. n 29.986.597, e Designar como Director Titular al Sr. Pablo Martín Mira D.N.I. n 24.629.264, f Designar como Directores Suplentes a los Sres. Christopher Myo Aye Pasaporte nº 458553142, Iván Leonardo Sasovsky D.N.I. nº 31.748.705 y Vicente Celhay D.N.I. nº 11.180.271, h Modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales, el que quedó redactado de la siguiente manera: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros titulares que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de seis 6, con mandato por tres 3
ejercicios; podrá designarse igual o mayor número de suplentes por el mismo término para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección, lo que será obligatorio si se prescinde de la sindicatura. La Asamblea podrá designar para cada Director Titular, su respectivo director suplente. Todos los directores podrán ser reelectos indefinidamente. En caso que el Director Titular hubiera sido notificado de la fecha de reunión de directorio y estuviera ausente por cualquier causa que fuera se podrá incorporar para participar de la/s respectiva/s reunión/es del directorio los directores suplentes designados para cubrir la posición de los ausentes y, a falta de disposición específica, en el orden de su elección. A tal fin, toda convocatoria a reunión de directorio deberá realizarse también a los directores suplentes. Con el alcance permitido por las leyes de Argentina, los directores podrán participar en las reuniones por teléfono, teleconferencia y/o videollamada.
Cuando el número lo permita, la asamblea asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente;
éste reemplaza a aquél en caso de ausencia por cualquier causa sin necesidad de justificar este hecho frente a los terceros en general. El Directorio deliberará con el quorum de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente tiene doble voto. La asamblea ordinaria fijará sus remuneraciones conforme al art. 261 de la ley 19.550. Los Directores titulares deberán depositar al menos la suma de Pesos diez mil $10.000 o su equivalente en moneda extranjera, bonos o títulos valores públicos por su valor nominal, en
nes e incompatibilidades previstas por la Ley General de Sociedades n19.550 para ejercer el cargo, debiéndose haber citado el art. 286 de la Ley 19.550, por lo que donde dice: Asimismo manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550, debió de-

el Sr. Jeffrey Kenneth Neiheisel a su cargo de Director Suplente de la Sociedad, dejando constancia de que las mismas no revisten el carácter de dolosas ni intempestivas y aprobar la gestión por ellos realizada en todos los ejercicios en los cuales desempeñaron sus cargos, b Fijar en tres 3
el número de Directores Titulares y en tres 3 el
garantía del fiel cumplimiento de sus funciones. El depósito de estos valores deberá ser efectuado en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad. Esta garantía también podrá ser constituida mediante fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad; 4 Ratificar y
1 día - Nº 504205 - s/c - 22/12/2023 - BOE

CORRALON RACCA S.R.L.
SAN FRANCISCO
Modificación de la Fecha de cierre de Balance Por Acta Social Nº 29, de fecha 06/12/2023 se resolvió por unanimidad, la modificación de la fecha de cierre de Balance, fijando como nueva fecha de cierre el 30 de abril de cada año, quedando redactado el Artículo 11º de la siguiente manera:
Décima PrimeraEjercicio económico. Distribución de utilidades: El ejercicio económico cerrará el treinta de abril de cada año. La sociedad preparará su inventario y balance general, dentro de los noventa días del cierre del ejercicio, debiendo la gerencia hacer conocer a los socios la documentación contable ajustada a la normativa legal para su aprobación. Luego de efectuadas las reservas de carácter legal y otras reservas voluntarias las que deberán ser aprobadas por los socios en conformidad de lo establecido en el Art. 160 de la Ley 19.550, provisiones y amortizaciones, y siempre y cuando se hallen saldados los quebrantos de los ejercicios anteriores, los dividendos que resulten por ganancias realizadas y liquidadas, se distribuirán a los socios según su participación en el capital social; las pérdidas, si las hubiere, serán soportadas en la misma proporción.
1 día - Nº 502067 - $ 1030,60 - 22/12/2023 - BOE

MARKET LINE S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

26