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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVIII - Nº 233
CORDOBA, R.A., LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Carlos Maria Colombres, DNI 10.141.499; Acta de asamblea general ordinaria de 30/03/2023
se designan Director Titular-Presidente: Marcos Rodrigue, DNI 4.754.935; Director Suplente: Inés Rodrigue, DNI 23.567.651.

ACTA NUMERO 5: En la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, siendo las 10.00 horas del día 30 de noviembre de 2023, Cecilia Laura Montenovo auto convocada en la sede social por poseer el 100% del capital social, me encuentro presente a efectos de considerar el siguiente orden del día: 1 Aprobar el contrato de cesión con fecha 08 de noviembre de 2023 del 100%
de las acciones a favor de Adriano Sereno, D.N.I.
Nº 31.404.705. 2 aprobar reforma de estatuto en los artículos 7 y 8 del mismo, correspondientes a la ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN USO DE FIRMA. Puesto a consideración procedemos a aprobarlo. Por lo cual desde la presente el 100% de las acciones estarán a cargo de:
Adriano Sereno, D.N.I. Nº 31.404.705. Además, la reforma del estatuto en su art 7 y 8 quedara redactado de la siguiente manera: ADMINISTRA-

En reunión de socios de fecha 30 de octubre de 2023, por unanimidad se resolvió: 1 rectificar y ratificar lo resuelto en reunión de socios del 21/05/2023, quedando el capital aumentado hasta la suma de $ 45.000.000,oo dividido en 25.000 cuotas sociales de valor nominal $
1.800,oo cada una; correspondiendo: i a Raúl Ignacio GROSSO 12.500 cuotas; ii a Lucas Ruben BORGHELLO 2.814 cuotas; iii a Karina BORGHELLO 2.814 sociales; iv a Sebastián BORGHELLO 2.813 cuotas; v a Maria Eugenia BORGHELLO 2.813 cuotas; y vi a Matías Ezequiel BORGHELLO 1.246 cuotas. 2 aprobar el ingreso a la sociedad de Matías Ezequiel BORGHELLO, argentino, dni n40.681.882, cuit
social se establece en la suma de pesos cuarenta y cinco millones $ 45.000.000,oo dividido en veinticinco mil 25.000 cuotas sociales de valor nominal de pesos un mil ochocientos $ 1.800,oo cada una, las que se encuentra completamente suscriptas e integradas de la siguiente manera:
1 corresponden al Ing. Raúl Ignacio GROSSO
doce mil quinientas 12.500 cuotas sociales, de valor nominal de pesos un mil ochocientos $
1.800,oo cada una por un total de pesos veintidós millones quinientos mil $ 22.5000.000,oo;
2 corresponden a Lucas Ruben BORGHELLO, dos mil ochocientas catorce 2.814 cuotas sociales de valor nominal de pesos un mil ochocientos $ 1.800,oo cada una por un total de pesos cinco millones setenta y cinco mil doscientos $
5.065.200,oo; 3 corresponden a Karina BORGHELLO dos mil ochocientas catorce 2.814
cuotas sociales de valor nominal de pesos un mil ochocientos $ 1.800,oo cada una por un total de cinco millones setenta y cinco mil doscientos $ 5.065.200,oo; 4 corresponden a Sebastián BORGHELLO dos mil ochocientas trece 2.813
cuotas sociales de valor nominal de pesos un mil ochocientos $ 1.800,oo cada una por un total de pesos cinco millones sesenta y tres mil cuatrocientos $ 5.063.400,oo; 5 corresponden a Maria Eugenia BORGHELLO dos mil ochocientas trece 2.813 cuotas sociales de valor nominal de pesos un mil ochocientos $ 1.800,oo cada una por un total de pesos cinco millones sesenta y tres mil cuatrocientos $ 5.063.400,oo; y 6
corresponden a Matías Ezequiel BORGHELLO
un mil doscientas cuarenta y seis 1.246 cuotas sociales de valor nominal de pesos un mil ochocientos $ 1.800,oo cada una por un total de pesos dos millones doscientos cuarenta y dos mil ochocientos $ 2.242.800,oo. ARTÍCULO SEXTO: Representación - Administración - Gerencia: La representación y administración de la sociedad será ejercida por dos gerentes, que deberán revestir la calidad de socios, quienes actuarán a estos fines en forma indistinta, y desempeñarán sus funciones en base a las siguientes especificaciones: 1 con la firma de uno solo de los socios, podrán realizar todos los actos de administración relacionado al giro normal, en consecuencia: a representar a la sociedad ante cualquiera persona u organismo, ente privado o público, estatal, provincial municipal o mixto de cualquier índole, interviniendo en todo tipo de
CIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA.
ARTICULO 7: La administración estará a cargo de: Adriano Sereno, D.N.I. Nº 31.404.705. en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos
23-40681882-9, nacido el 17 de noviembre de 1997, de estado civil soltero, de profesión empleado, con domicilio en Mariano Fragueiro n 585 piso 6 Dpto. E de la Ciudad de Córdoba. 3
modificación de los artículos cuarto y sexro del contrato social, que quedan establecidos de la siguiente forma: ARTÍCULO CUARTO: El capital
contrataciones, licitaciones, adjudicaciones, negociaciones, referidas al cumplimiento del objeto social, suscribiendo la documentación que fuere menester. b representar a la sociedad ante todas las instituciones bancarias o entidades financieras, de carácter oficial, mixto o privado, y realizar todas las operaciones que haga al des-

1 día - Nº 500732 - $ 407,95 - 11/12/2023 - BOE

LATITUD CERO S.A.
Reforma de estatuto - Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 2 de noviembre de 2023, se resolvió: 1.- Ratificar la Asamblea Ordinaria de fecha 24/05/2023 edicto 469952 del 03/08/2023.- 2.- Aumentar el capital social. 3.- Reformar el Artículo cuarto del estatuto: El capital social es de Pesos Veintisiete millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos veinticinco con setenta y siete centavos $ 27.774.725,77 representado por mil 1000
acciones de Pesos veintisiete mil setecientos setenta y cuatro con setenta y dos centavos $
27.774,72 cada una, valor nominal, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A, con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme art. 188 de la ley 19.550.
1 día - Nº 500733 - $ 682 - 11/12/2023 - BOE

SOFEMA S.A.S.
SAN FRANCISCO

tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/su cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a: CECILIA LAURA MONTENOVO D.N.I. N 30.154.447
en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr./Sra. Adriano Sereno, D.N.I. Nº 31.404.705, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social. DOMICILIO ESPECIAL: Av. 9 de septiembre 3810, de la ciudad de San Francisco. Sometidos a consideración, todos los puntos son aceptado. - No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 11:00 horas del día indicado en el encabezamiento.
1 día - Nº 500737 - $ 2540,50 - 11/12/2023 - BOE

SAPYC S.R.L.

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