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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVIII - Nº 230
CORDOBA, R.A., MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

la aceptación de cargos: Los nombrados como administradores titulares y suplentes, Sres.
Ezequiel Martin Zampetti, DNI 27.246.758 y Hector Agustin Posse DNI 16.904.447, respectivamente, constituyendo domicilio especial en calle Rivera Indarte N117 de la ciudad de Córdoba, presentes en el acto aceptan en forma expresa la designación propuesta, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Quienes firman el presente documento digitalmente. No habiendo más temas para tratar, se clausura la reunión de accionistas, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha designados en el encabezamiento de la presente.
1 día - Nº 499615 - $ 4019,95 - 5/12/2023 - BOE

GALLARA Y CIA. S.A.
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL-TEXTO
ORDENADORATIFICACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 02.05.2023 - Mediante Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de fecha 17/11/2023, se resolvió:
1 Reformar el Artículo Tercero del estatuto social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a: 1 Fabricación de elementos premoldeados para la construcción; 2 Estudio, proyecto, dirección y ejecución de obras públicas o privadas en la rama de la Ingeniería o Arquitectura. 3 La compraventa de materiales, máquinas, máquinas-herramientas destinados a la industria de la construcción; 4 Compraventa, industrialización, fabricación, representación, permuta y distribución de todo producto destinado a la construcción, cualquiera fueren sus componentes; 5 Actuar como trading; 6 Mandatos: Mediante la aceptación de mandatos y representaciones de toda clase y concederlas;
7 Transporte de carga, mercaderías y fletes, bajo las modalidades que imponga el mercado.
8 Inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles;
urbanos o rurales; la compraventa de terrenos
y su subdivisión; fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal. La sociedad podrá, y siempre que se relacione con el objeto, realizar las siguientes actividades: A Comerciales: Mediante la compra, venta, permuta, locación o préstamo de todo tipo de bienes relacionados con la construcción, B Industriales: Mediante el fraccionamiento o industrialización para la propia sociedad o para terceros de todo tipo de bienes que se vinculan al ramo de la construcción. La sociedad podrá comercializar en el país o en el extranjero, por los modos que las leyes autoricen, los productos subproductos, o resultados de dicha actividad industrial. C Financieras: Mediante la realización de operaciones financieras, el aporte de capitales a empresas unipersonales o sociedades constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, conceder con fondos propios, préstamos o financiaciones de cualquier modalidad o denominación, garantizadas con cualquiera de las maneras previstas en la legislación regente, o sin garantía, adquirir o enajenar, por cualquier título legal en todas sus formas, acciones, títulos de cuentas u otros bienes e intereses del país y del extranjero. Para el mejor cumplimiento de los objetos sociales, la sociedad podrá realizar todas las operaciones y actos jurídicos para adquirir derechos y contraer obligaciones.. 2 Aprobar un Texto Ordenado del estatuto social y 3 Ratificar la Asamblea General Ordinaria del 02 de Mayo de 2023.
1 día - Nº 499912 - $ 4819,90 - 5/12/2023 - BOE

SOL Y LUNA SA
VILLA CARLOS PAZ
ACTA DE ASAMBLEA - En la ciudad de Villa Carlos Paz, a los 30 días del mes de noviembre de 2023 y siendo las 10 hs. se reúnen autoconvocados en la sede social sita en calle Florencio Sánchez 367, los socios de SOL Y LUNA SA
cuit 30711851395 inscripta en el registro Público de Comercio bajo la matrícula 11078-A: el socio presidente del directorio Pardo Juan Manuel dni 24598084, casado, comerciante, con domicilio en calle Florencio Sanchez 367 de la ciudad de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Villa Carlos Paz provincia de Córdoba, y la socia directora suplente Sra. Pardo Viviana Elizabeth dni 23536775, divorciada, comerciante, con domicilio en calle Florencio Sanchez 367 de la ciudad de Villa Carlos Paz provincia de Córdoba, conformando entre ambos el 100% del capital social para tratar el siguiente orden del día: Designación del socio para la firma de la presente Acta de Asamblea. Designación de autoridades del directorio. Siendo las 10.15 hs se da inicio al tratamiento del orden del día: Respecto al primer punto, tanto el Sr. Pardo Juan Manuel como la Sra. Pardo Viviana Elizabeth concuerdan rápidamente en que ambos firmaran la presente Acta.
Respecto al segundo y último punto del orden del día, visto que los mandatos se encuentran vencidos y ante la necesidad de seguir funcionando conforme a norma y estatuto, toma la palabra el Sr. Pardo Juan Manuel y propone seguir ejerciendo el mismo como presidente del directorio y que la Sra. Pardo Viviana Elizabeth continúe como directora suplente. Toma la palabra la Sra.
Pardo Viviana acepta la moción del presidente siendo unánime la decisión. El Sr. Pardo Juan Manuel cuit 20245980842 acepta el cargo de presidente del Directorio de Sol y Luna SA por tres ejercicios según estatuto social y manifiesta en carácter de Declaración Jurada no hallarse afectado por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer el cargo, constituyendo domicilio especial a esos efectos en calle Florencio Sanchez 367 de la Ciudad de Villa Carlos Paz provincia de Córdoba. La Sra Pardo Viviana Elizabeth cuit 27235367756 acepta el cargo directora suplente de Sol y Luna SA
por tres ejercicios según estatuto social y manifiesta en carácter de declaración Jurada no hallarse afectada por inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para ejercer el cargo, constituyendo domicilio especial a esos efectos en calle Florencio Sanchez 367 de la ciudad de Villa Carlos Paz provincia de Córdoba.
De esta manera queda confirmado el directorio por tres ejercicios de la siguiente manera: Presidente: Pardo Juan Manuel, Directora Suplente:
Pardo Viviana Elizabeth. Siendo las 10.45 hs y no habiendo más temas por tratar se da por concluida la reunión.
1 día - Nº 500024 - $ 4593,80 - 5/12/2023 - BOE

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