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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 221
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Síndicos titulares que durarán tres 3 ejercicios en sus funciones. También serán designados tres 3 Síndicos suplentes por el mismo plazo, que reemplazarán a los titulares en los casos previstos por el Artículo 291 de la Ley 19.550. Y entre los síndicos titulares elegirán un Presidente de la Comisión Fiscalizadora, por igual plazo. Podrán ser reelegidos y su designación es revocable solamente por asamblea de accionistas, que podrá disponerla sin causa siempre que no medie oposición del cinco 5% del capital social. Las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora serán fijadas por la Asamblea. Las deliberaciones y resoluciones de la Comisión Fiscalizadora se transcribirán a un libro de actas y serán firmadas por los Síndicos presentes en la reunión. La Comisión Fiscalizadora sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de miembros y adoptará las resoluciones por mayoría de miembros presentes, sin perjuicio de los derechos conferidos por la ley al Síndico disidente. Se reunirán al menos una vez cada tres meses, sin perjuicio de las reuniones que se pudieren celebrar por pedido de cualquier sindico, con precisión del orden del día que se pretende considerar. La convocatoria en éste último caso debe ser realizada por el presidente, para reunirse dentro del quinto día de recibido el pedido. En su defecto podrá convocarla cualquiera de los síndicos. Las convocatorias deberán indicar los temas a tratar, el día, hora y lugar de realización. El Presidente representa a la Comisión Fiscalizadora ante el Directorio. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidos por la Ley 19.551 y modificatorias. La fiscalización ejercida se refiere al control de legalidad, entendiendo por tal el control circunscripto a la fiscalización del cumplimiento por el directorio de las respectivas decisiones asamblearias, del estatuto y disposiciones legales correspondientes.
1 día - Nº 495988 - $ 3537,80 - 22/11/2023 - BOE

CONGELADOS CENTRO S.A.
Por Asamblea Ordinaria de fecha 03/07/23, se resolvió por unanimidad designar por tres ejercicios como Director Titular y Presidente: al Sr. Carlos Alberto Balzano, D.N.I. Nº 16.939.352, CUIT Nº 20-16939352-5; como Directora Titular y Vice-Pre-

sidenta: a la Srta. Carolina Rocio López, D.N.I. N
38.502.733, C.U.I.T. N 27-38502733-3; y como Director suplente: al Sr. Diego Martín López, D.N.I.
Nº 37.619.757, CUIT Nº 20-37619757-4. Todos los Directores fijan como domicilio especial en Av. Las Malvinas N 8.847, B Arenales Córdoba. La sociedad prescinde de sindicatura.
1 día - Nº 495855 - $ 407,95 - 22/11/2023 - BOE

AGROLEAGINOSAS S.A.
LAS JUNTURAS
Por Asamblea General Ordinaria del 15/11/2023
se resolvió por Unanimidad la elección y distribución de cargos del Directorio cuyo mandato será por tres ejercicios, quedando el mismo constituido de la siguiente manera: Director titular y Presidente: Mauricio Daniel Calvo DNI N 30.764.839, Director titular y Vicepresidente: Hermes Sebastián Rosina DNI N 30.154.682, Director titular: Julián Lucas Gonzalez DNI N24.457.526, Director titular: Diego Alejandro Calvo DNI N29.309.965, Director suplente: Hernán Gustavo Rosina DNI
N21.803.889, Director suplente: Javier Rubén Calvo, DNI N32.249.641, Director suplente: Sergio Oscar Calvo, DNI N 32.249.609.
1 día - Nº 496129 - $ 935,20 - 22/11/2023 - BOE

ID90 SUDAMERICA S.A.
Asamblea General Extraordinaria de Disolución - Disolución y Liquidación de Sociedad. Por Acta de Asamblea General Rectificativa Ratificativa celebrada el día 16 de Noviembre de 2023, en segunda convocatoria, los socios resolvieron por mayoría ratificar en un todo lo resuelto en las asambleas de fecha 23/05/2023, 11/08/2023 y 06/10/2023 en cuanto a la disolución de la Sociedad Comercial ID90 SUDAMERICA S.A. inscripta en Dirección de Inspección de Personas Jurídicas bajo Matrícula 7812-A, toda vez que la misma ha cesado en su actividad comercial. El Presidente del Directorio, Lic. Esteban Martellotto, titular del DNI N 29.966.932 fue designado como liquidador de la sociedad y responsable por la conservación de los libros fijando domicilio especial en la actual sede social, sita en Avenida Colon 4951, piso 1, Of. 6, Córdoba, Capital. Asimismo, se apro-

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bó el balance contable correspondiente al ejercicio económico irregular N 17 por liquidación, de fecha 31 de mayo de 2023, del cual se desprende que no existen pasivos ni obligaciones pendientes de cumplimiento por parte de la sociedad y que el activo social que figura en el Balance representa un valor residual contable en función a estar compuesto por ordenadores obsoletos y artículos de oficina, que por su antigedad no pueden venderse, en virtud a lo cual se resolvió ceder los derechos y acciones sobre dichos objetos y mobiliario de oficina a la persona del presidente del Directorio a efectos de darle un destino social mediante donación a una entidad sin fines de lucro, requiriéndose en consecuencia la cancelación de la matrícula de la sociedad.1 día - Nº 496553 - $ 2761,20 - 22/11/2023 - BOE

TRANSPORTE RUTA 17 S.A.
OBISPO TREJO
ELECCION DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11/01/2023, se resolvió por unanimidad designar los miembros del Directorio de la sociedad, habiendo resultado electos por el término de tres ejercicios: Presidente y Director Titular PIANA Natalia Andrea, D.N.I.:
25.512.922; Director Suplente a TAHAN, Santiago Jaled D.N.I.: 41.483.905; quienes aceptaron los cargos en dicha asamblea y fijaron domicilio especial en calle Maestro Carnero N 728 de la localidad de Obispo Trejo, Departamento de Rio Primero, Provincia de Córdoba, República Argentina. Se sigue prescindiendo de la sindicatura.
1 día - Nº 496326 - $ 875 - 22/11/2023 - BOE

LA CASA DE MIS ABUELOS S.A.S.
BELL VILLE
CAMBIO DE SEDE SOCIAL SIN REFORMA DE
ESTATUTO. Por acta de reunión de socios de fecha 22 de junio de 2023 se resolvió trasladar la administración principal de la firma y su domicilio legal a la calle Hipólito Irigoyen 285 de la localidad de Ballesteros, departamento Unión, provincia de Córdoba, código postal 2572.
1 día - Nº 496509 - $ 552,90 - 22/11/2023 - BOE

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