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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCV - Nº 183
CORDOBA, R.A., LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

prendidos en ninguna de las incompatibilidades mencionadas en el art. 264 de la ley 19550.- Seguidamente se procede a tratar el Sexto punto del orden del día: Fijación de honorarios del Directorio por todo concepto. Toma la palabra el Sr.
MATIAS GONZALO LAFUENTE SIVILOTTI Presidente de la Asamblea y pone de manifiesto la necesidad de Fijar los honorarios del directorio por la tareas realizadas, mocionando que para el Sr. Presidente se fije la suma de pesos Ochenta Mil y para el Director Suplente la suma de pesos Ochenta Mil.- Previo un análisis de lo expuesto por el Sr Presidente, el directorio aprueba por unanimidad los honorarios propuestos por el Sr. Presidente.- No habiendo más asuntos para tratar la Presidencia informa a los señores accionistas que la presente Asamblea General Ordinaria, se la ha realizado bajo el régimen previsto por el art. 237 último párrafo de la ley 19.550 Asamblea Unánime lo cual exime a la Sociedad de la obligación de realizar publicación de edictos. Finalmente se autoriza al Abogado Albano Benjamín PORPORATTO Mat. 1-35766, a gestionar la inscripción de la presente asamblea en el R.P.C. No habiendo más asunto que trata, siendo las 18:45 horas, en el lugar y fecha indicados supra, la Presidencia declara cerrada la sesión.
1 día - Nº 483117 - $ 9262 - 25/09/2023 - BOE

TENEBRO S.A.S.
ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS: En la Ciudad de Córdoba, a los veintiún días del mes de Septiembre de dos mil veintitrés, siendo las 09:00
horas, se reúnen en la sede social sita en calle Rivera Indarte N117 de la ciudad de Córdoba, el administrador actual de la sociedad Sr. Hector Agustin Posse DNI 16.904.447 y los accionistas propietarios de la totalidad de las acciones que representan la totalidad del capital social de la sociedad denominada TENEBRO S.A.S., CUIT
30-71698134-3, inscripta en el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contrato y Disoluciones en la Matrícula Nº 26232-A del año 2020, a saber: Ezequiel Martin Zampetti, DNI 27.246.758
y Hector Agustin Posse DNI 16.904.447; Comenzando con el tratamiento de los temas societarios, se analiza en primer lugar: 1. Desig-

nación de nuevo administrador y modificación del artículo séptimo y octavo del instrumento constitutivo: quedando el mismo redactado de la siguiente manera: ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA - ARTICULO 7: La administración estará a cargo del Sr.
Ezequiel Martin Zampetti, DNI 27.246.758, que revestirá el carácter de administrador titular.
En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sean removido por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. Hector Agustin Posse DNI
16.904.447, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr Ezequiel Martin Zampetti, DNI 27.246.758, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso a socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. 2. Modificación del artículo catorce del instrumento constitutivo:
quedando el mismo redactado de la siguiente manera: DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN: ARTÍCULO 14: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas por el artículo 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por el o los liquidadores designados por la reunión de socios quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes de la Ley 19.550. El/los nombrado/s, presente/s en este acto, Sr./Sres. Administrador/
es EZEQUIEL MARTIN ZAMPETTI, con domicilio especial en Calle Rivera Indarte 117, piso 3, departamento 23, barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, y el sr. HÉCTOR AGUSTÍN POSSE, con domicilio especial en Calle Rivera Indarte 117, piso 3, departamen-

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to 23, barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Con lo que finaliza el acta en el lugar y fecha consignados al comienzo del acto, autorizando expresamente a los administradores a obligar a la sociedad respecto de los actos necesarios para su constitución y a realizar los actos propios de la explotación del objeto social durante el período fundacional. Una vez inscripta la sociedad, las obligaciones emergentes serán asumidas de pleno derecho por la sociedad, teniéndose como originariamente cumplidos por ésta y liberando a los socios fundadores y a los Administradores de toda responsabilidad. Autorizar a Hector Agustin Posse DNI 16.904.447, con domicilio legal constituido en Calle Rivera Indarte 117, piso 3, departamento 23, barrio Centro, Provincia de Córdoba, para que realice todos los trámites necesarios para lograr la conformidad administrativa y la inscripción en el Registro Público del presente instrumento, facultándolos para presentar y retirar documentación, realizar depósitos bancarios y extraerlos, aceptar las observaciones que formule la Dirección General de Personas Jurídicas y proceder con arreglo a ellas y, en su caso, para interponer los recursos que las leyes establecen. 3. Aceptación de cargos: Los nombrados como administradores titulares y suplentes, Sres. Ezequiel Martin Zampetti, DNI 27.246.758 y Hector Agustin Posse DNI 16.904.447, respectivamente, constituyendo domicilio especial en calle Rivera Indarte N117
de la ciudad de Córdoba, presentes en el acto aceptan en forma expresa la designación propuesta, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.- No habiendo más temas para tratar, se clausura la reunión de accionistas, siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha designados en el encabezamiento de la presente.1 día - Nº 483354 - $ 8998,50 - 25/09/2023 - BOE

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