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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 112
CORDOBA, R.A., VIERNES 16 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

guiente detalle: 1 SANTIAGO RINAUDO, suscribe la cantidad de Doscientas 200 acciones, por un total de Pesos Dos millones $2.000.000,00.
2 JULIO FABIAN TOLOSA, suscribe la cantidad de Doscientas 200 acciones, por un total de Pesos Dos millones $2.000.000,00. 3 ARIEL
RAMÓN ROSSIA, suscribe la cantidad de Doscientas 200 acciones, por un total de Pesos Dos millones $2.000.000,00. 4 LISANDRO REALE, suscribe la cantidad de Doscientas 200
acciones, por un total de Pesos Dos millones $2.000.000,00. El capital suscripto está integrado por capitalización de utilidades no distribuidas y por capitalización de deuda, por lo que se encuentra totalmente integrado. Y el ARTICULO
5: El capital social es de Pesos Ocho millones $8.000.000, representado por Ochocientas 800 acciones, de Pesos Diez mil $10.000,00
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción.

para ser directores, según el Art. 264 de la ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 16 horas.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 76: En la ciudad de Córdoba, a los 20 días del mes de Septiembre de 2022, siendo las 14 horas, en la sede social de Corrientes Nº 158, Córdoba, se reúnen en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA la totalidad de los accionistas de SAIRES
S.A.C.I.F.I.A., cuya nómina se encuentra asentada a fs. 32 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea General
Nº 2. Constituida la Asamblea el Sr. Presidente Héctor Gustavo HUESPE expone que: habiéndose cumplido con los recaudos legales y estatutarios vigentes, corresponde el tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. PRIMERO: Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
Puesto a consideración resultan elegidos por unanimidad el Sr. Héctor Gustavo HUESPE y el Sr. José Emilio HUESPE. Presentes los nominados aceptan las respectivas designaciones. SEGUNDO: Consideración del Estado de Situación Patrimonial, del Estado de Resultados, del Estado de Evolución del Patrimonio Neto y del Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos y Memoria Anual, correspondiente al ejercicio económico Nº 53, cerrado el 31 de Mayo de 2022. Al ponerse
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos y Memoria Anual por haberse ya recibido con anterioridad por los accionistas. La moción es resuelta favorablemente por unanimidad, quedando entonces tales Estados, Notas, Anexos y Memoria aceptados por unanimidad. TERCERO: Honorarios al Directorio por sus tareas específicas y remuneraciones por tareas técnicos-administrativas durante el ejercicio 2022 Art. 261 2do y 4to párrafo. Al tratarse éste punto, los Señores Accionistas, por unanimidad, resuelven asignar la suma de $3.147.307
importe ya contabilizado por las tareas específicas realizadas por el directorio, para ser distribuida de la siguiente manera: al Cr. José Emilio HUESPE $1.573.653,50.-; y al Cr. Héctor Gustavo HUESPE, $1.573.653,50.-. Seguidamente toma la palabra el Sr. Héctor Gustavo HUESPE
y propone no asignar honorarios por sus tareas técnicos-administrativas. La propuesta es aceptada por unanimidad. CUARTO: Distribución de dividendos. Al tratarse este punto, la Asamblea resuelve No distribuir dividendos. La propuesta es aceptada por unanimidad. QUINTO: Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades. Sometido a un intercambio de opiniones, la decisión, por unanimidad, es la de No distribuir dividendos a los Accionistas, según el punto anterior, y distribuir Honorarios al DIRECTORIO según el punto tercero, dejando el remanente en la cuenta Resultados No Asignados. SEXTO: Aprobación de la gestión del DIRECTORIO por el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2022. Puesto a consideración, la asamblea resuelve aprobar la gestión por unanimidad. SEPTIMO: Elección de directores titulares y suplentes. Fijación por número de Asamblea. Puesto a consideración, la asamblea resuelve que elijan dos directores titulares y un director suplente. En consecuencia, luego de efectuarse el acto eleccionario, resultan elegidos por unanimidad y por el termino de tres ejercicios económicos 2023-20242025 los siguientes: para DIRECTOR TITULAR
Y PRESIDENTE: Cr. Héctor Gustavo HUESPE, DNI 16.291.691, y para DIRECTOR TITULAR Y
VICEPRESIDENTE Cr. José Emilio HUESPE, DNI 14.536.055. Como DIRECTOR SUPLENTE:
la Sra. Loris Viviana HUESPE, DNI 13.962.237.
Todos los designados presentes, aceptan las respectivas designaciones y fijan los siguientes
a consideración este punto se da lectura a las cifras del balance al 31 de Mayo de 2022, a saber: Activo $852.962.486, Pasivo $18.042.166 y Patrimonio Neto $ 834.920.320 El Estado de Resultados arroja una utilidad de $9.441.920. El Sr.
Héctor Gustavo HUESPE mociona que se den por leídos y aprobados los mismos Estado de
domicilios especiales: Héctor Gustavo HUESPE
en Corrientes 158, Barrio Centro, Córdoba; José Emilio HUESPE en Corrientes 158, Barrio Centro, Córdoba; y Loris Viviana HUESPE en Recta Martinoli 5.775, Barrio Villa Belgrano, Córdoba;
y manifiestan en forma de Declaración Jurada que no tienen prohibiciones ni incompatibilidades
ción estará a cargo del Sr. Ignacio Le Moglie, DNI
39.386.042 que revestirá el carácter de Administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual, tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por
1 día - Nº 460995 - $ 1555,60 - 16/06/2023 - BOE

SAIRES S.A.C.I.F.I.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 461057 - $ 7346,10 - 16/06/2023 - BOE

RAM S.R.L.
Mat. 14868-B. Por Acta del 09-06-2023 se ratifica Acta del 15/03/2023, complementándose edicto Nº 449852 publicado 27/04/2023, aprobándose:
1 GASTON DIEGO TIGALO, DNI 22.707.265, cede 01 cuota social a favor de MARCELO ALEJANDRO CORDOBA DNI 22651762, argentino, soltero, comerciante, nacido 15/03/1972, domicilio calle 889 n 3451, San Francisco Solano, Quilmes, Pcia. Buenos Aires, 2 Modificar contrato social en cláusula 4 Capital social: $20.000
dividido en 2000 cuotas sociales de $10 cada una, que los socios suscriben: GASTON DIEGO TIGALO, 1999 Cuotas sociales y MARCELO
ALEJANDRO CORDOBA, 01 cuota social, que se encuentra integrado en su totalidad.
1 día - Nº 461254 - $ 928,20 - 16/06/2023 - BOE

MA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de la sociedad MA AUTOMOTIVE S.A de fecha 31/03/2021, de carácter unánime, realizada de manera presencial en la sede social, se resolvió designar como Directores Titulares a Gabrielle Perris Magnetto, Pasaporte Nº YA8118484, Víctor Hugo Mandrini, DNI Nº 22.142.083 y Juan Carlos Abella DNI Nº 14.223.600; como Director Suplente a Marcelo Mario Almendros, DNI Nº 23.763.049; como Sindico Titula a Gerardo Gabriel Perretti, DNI Nº 28.657.046 y como Sindico Suplente a Francisco Gustavo Servidio, DNI Nº 11.819.544.
1 día - Nº 461308 - $ 967,70 - 16/06/2023 - BOE

CORPO SANO S.A.S.
Por Reunión Extraordinaria de fecha 31/03/2023, ratificada por reunión de fecha 14/06/2023, se designaron nuevas autoridades: Administrador Titular y Representante Legal: Al Sr. Ignacio Le Moglie, DNI 39.386.042; Administradora Suplente, Virginia Coll, DNI 35.963.421. Se reformo el art. 7 y 8 del Estatuto Social, siendo aprobada la siguiente redacción: ARTÍCULO 7: La administra-

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