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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCI - Nº 99
CORDOBA, R.A., MARTES 30 DE MAYO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

del Directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. Los directores deberán prestar las siguientes garantías: depositar en la sociedad en efectivo, o en títulos públicos o en acciones de otras sociedades una cantidad equivalente a la suma de pesos diez mil $10.000, o constituir hipoteca prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad.
Este importe podrá ser incrementado por Asamblea Ordinaria. Artículo Sexto: El Directorio tiene amplias facultades para administrar y disponer de los bienes, comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto el inciso e y las establecidas en el art. 9 del Decreto 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos, establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; operar con todos los bancos e instituciones de créditos oficiales o privados;
otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. Artículo Séptimo: La representación de la sociedad, y uso de la firma social estará a cargo del presidente del Directorio en caso de ser unipersonal. Para el supuesto de designarse dos o más directores la representación y uso de la firma social será en forma conjunta del presidente y uno cualquiera de los nombrados. Artículo Octavo: La fiscalización de la sociedad se regirá en función de lo previsto por el art. 55 de la Ley de Sociedades en razón de no estar comprendida en las disposiciones del art. 299. La Asamblea podrá elegir un síndico titular e igual número de suplentes y por el mismo término. Artículo Noveno: Toda Asamblea debe ser citada en primera y segunda convocatoria en la forma establecida por el artículo 237 de la ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime. Artículo Décimo: Rigen el quórum y mayoría determinadas por los artículos 243 y 244 de la ley 19.550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate, excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria a la que se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. Artículo Décimo Primero: El ejercicio social cierra el día treinta y uno de octubre de cada año.- A esa fecha se confeccionarán los estados contables
se destinarán: a cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto, para el Fondo de Reserva Legal; b a remuneración al Directorio y Síndico en su caso; c a dividendo de las acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos; d el saldo, en todo o en parte, a participación adicional de las acciones preferidas y a dividendo de las acciones ordinarias o a fondos de reservas facultativos o de previsión o a cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea.- Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su sanción.- la cantidad destinada por la Asamblea para remuneración del Directorio, conforme lo dispuesto en el precedente apartado b, se distribuirá en la siguiente manera: el cinco por ciento para el Presidente y en su caso, quien lo haya reemplazado, en proporción al tiempo del desempeño del cargo, y el noventa y cinco por ciento restante se distribuirá por partes iguales entre los miembros titulares del Directorio, incluido el Presidente.- Cuando algún suplente se hubiese incorporado al Directorio participará de la remuneración juntamente con el reemplazado, en proporción al tiempo que haya desempeñado el cargo.- LIQUIDACIÓN: Décimo Segundo: La liquidación de la Sociedad puede ser efectuada por el Directorio o por el o los liquidadores designados por la Asamblea Extraordinaria bajo la vigilancia del Síndico.- Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los accionista, con las preferencias indicadas en el artículo anterior. ASIMISMO se dispuso un aumento del capital social por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA $
999.960, modificándose el artículo cuarto del estatuto que quedó redactado con el siguiente texto: Artículo Cuarto: El capital social es de PESOS UN MILLON $ 1.000.000 representado por DIEZ MIL 10.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a 1
votos por acción, de $ 100 valor nominal cada acción. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por resolución de la Asamblea Ordinaria la que fijará en cada oportunidad las características de las acciones, pudiendo delegar en el Directorio, la época de emisión, forma y condiciones de pago. Los accionistas, gozarán del derecho de preferencia
Metrebian, D.N.I. 11.579.100, como Director Titular al Lic Alejandro David Allasia, DNI
31.558.778, y como Director Suplente a Andrés Metrebian D.N.I. 32.504.593.

conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia.- La Asamblea Extraordinaria puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la Inspección de Sociedades Jurídicas.- Las ganancias realizadas y líquidas
para suscribir y acrecer las nuevas acciones que se emitan, en proporción a sus respectivas tenencias. FINALMENTE se designaron nuevas autoridades en CLINICA PRIVADA SARMIENTO S.A. por el término de tres ejercicios resultando las siguientes designaciones: como Director Titular Presidente al Dr. Juan Carlos
sociedad en todas las actividades y negocios que corresponden al objeto de la sociedad, gozando de todas las facultades para administrar y disponer de bienes incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme al art. 375 del CCCN, Ley 26.994 y el art.
9 del decreto ley 5965/63. Pueden en conse-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 456867 - $ 8873,05 - 30/05/2023 - BOE

HERBEX S.A.
VILLA ALLENDE
Por Asamblea General Ordinaria del 10/05/2023, los accionistas de HERBEX S.A. resuelven por unanimidad designar por un nuevo período de tres ejercicios como integrantes del Directorio a: Director Titular: Guillermo Ariel LOTZ, D.N.I.
Nº 21.022.674; Director Suplente a: María del Carmen GONZALEZ, D.N.I. Nº 4.854.899. En este mismo acto se procedió a la distribución de cargos quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Guillermo Ariel LOTZ; y Director Suplente: Maria del Carmen GONZALEZ.1 día - Nº 456870 - $ 335,50 - 30/05/2023 - BOE

BM SERVICIOS CORPORATIVOS S.R.L
Por acta de asamblea número 17 de fecha, 09/05/2023, los socios integrantes de BM SERVICIOS CORPORATIVOS S.R.L, CUIT N: 3071579209-1, inscripta en el Registro Público de Comercio en la Matricula N21082 B el 23/11/2017, Sres MARCATO, HUGO REINALDO, DNI N: 23.142.392, WALTER LEONEL JOSE, DNI N: 22.155.276, y LIENDO, HORACIO JAVIER, DNI N: 30.149.605, se trata y aprueba por unanimidad el siguiente orden del día: PRIMERO: Ratifican la modificación de la cláusula TERCERA: Objeto, del CONTRATO SOCIAL
de BM SERVICIOS CORPORATIVOS S.R.L, acordada y aprobada por unanimidad en las actas de asamblea números 15 y 16 de fecha 15/03/2023 y 17/04/2023. SEGUNDO: Ratifican y Rectifican la modificación de la cláusula SEXTA del CONTRATO SOCIAL de BM SERVICIOS CORPORATIVOS S.R.L: Administración y Representación Gerencia, la cual quedará redactada de la siguiente manera: La administración y representación de la sociedad y uso de la firma social estará a cargo de dos 2 o más socios gerentes, quienes actuaran en forma indistinta en cada caso, representando a la
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