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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCX - Nº 70
CORDOBA, R.A., VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

personas para ocupar los siguientes cargos:
como Director Titular y Presidente del Directorio:
al Señor Osvaldo Antenor Acosta, D.N.I.
08.410.253; como Director titular y Vicepresidente: al Señor Gerardo Luis Ferreyra, D.N.I.
08.411.923; como Directores Titulares: a los Señores Carlos Fernando Bergoglio, D.N.I.
21.627.461; Jorge Guillermo Neira, D.N.I.
10.217.430; Enrique José Mengarelli, D.N.I.
14.892.298 y Juan Manuel Pereyra, D.N.I.26.018.792; y como Directores Suplentes:
a los Señores Ricardo Antonio Repetti, D.N.I.
10.126.400; Daniel Guillermo De La Torre, D.N.I.
11.864.724; y la Sra. Teresita Inés María Closa, D.N.I. 12.812.812, y, también, en la referida asamblea se designó a las siguientes personas para ocupar los siguientes cargos: Señor Javier Carlos Andres Elgueta, D.N.I. 08.633.241; para el cargo de Miembro Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora: Señor Javier Martín Castro Manuali, D.N.I.23.197.949; y al Sr. Edgar Guillermo Amigó, D.N.I. 07.998.414; como Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora y; a los Señores Gustavo Raúl Torres Aliaga, D.N.I.
10.444.008; Carlos María Bourdieu, D.N.I.
26.257.843; y Tomás Gómez Funes, D.N.I.
32.346.776, como Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, correspondiendo dejar constancia que todas las personas referidas anteriormente, presentes en la citada Asamblea, procedieron a aceptar en dicha asamblea y mediante la suscripción del acta respectiva los cargos para los cuales fueran designados, declarando bajo juramento que i no revestían el carácter de personas expuestas políticamente y ii no les comprendían las prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley de Sociedades Comerciales, fijando asimismo domicilio especial en la sede social de la Sociedad. Se deja constancia que, por asamblea de fecha 2905-2014, se resolvió i ratificar todo lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de fecha 22
de marzo del año 2013 y en especial ratifican la aprobación del aumentado el capital social en $
7.965.200/oo y la consecuente reforma que se aprobó en dicha Asamblea del Artículo Cuarto del Estatuto Social, y ii ratificar la transcripción a los Libros Societarios de las Actas de Directorio y Asamblea celebradas con anterioridad a la Rúbrica de los Libros Societarios. Se deja constancia que, por asamblea de fecha 13-10-2016,
prima de emisión global de $ 6.806.531; ii Emitir en consecuencia 617.047 acciones de valor nominal $1 y que otorgan derecho a 1 voto por acción; iii Conforme lo resuelto previamente el Capital Social de la Sociedad se eleva dentro del quíntuplo de $142.424.743 a $143.041.790 pesos ciento cuarenta y tres millones cuarenta y un mil setecientos noventa; iv Los Accionistas resuelven suscribir e integrar dicho aumento de capital, conforme sus participaciones, es decir el 90% suscribirá el Sr. Osvaldo Antenor Acosta y el restante 10% será suscripto por el Sr. Gerardo Luis Ferreyra, mediante la capitalización de los aportes irrevocables realizados con fecha 31 de diciembre de 2009; v Modificar el Artículo Cuarto del Estatuto Social de GRUPO ELING
S.A., quedando el mismo redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de $143.041.790, y se divide en 143.041.790 acciones ordinarias escriturales.
Cada acción tiene un valor de $1 un peso y da derecho a un 1 voto por acción . Se deja constancia que, por asamblea de fecha 29-052017, se resolvió fijar en cinco el número de Directores Titulares y en dos el número de Directores suplentes, y designar a las siguientes personas para ocupar los siguientes cargos:
como Director Titular y Presidente del Directorio:
al Señor Osvaldo Antenor Acosta, D.N.I.
08.410.253; como Director Titular y Vicepresidente: al Señor Gerardo Luis Ferreyra, D.N.I.
08.411.923; como Directores Titulares: a los Señores Carlos Fernando Bergoglio, D.N.I.
21.627.461; Jorge Guillermo Neira, D.N.I.
10.217.430; y Juan Manuel Pereyra, D.N.I.26.018.792; y como Directores Suplentes:
al Señor Daniel Guillermo De La Torre, D.N.I.
11.864.724; y a la Sra. Teresita Inés María Closa, D.N.I. 12.812.812; y, también, en la referida asamblea se designó a las siguientes personas para ocupar los siguientes cargos: Señor Javier Carlos Andres Elgueta, D.N.I. 08.633.241; para el cargo de Miembro Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora; a los Señores Javier Martín Castro Manuali, D.N.I.23.197.949; y Edgar Guillermo Amigó, D.N.I. 07.998.414; como Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora; y a los Señores Lucas Almitrani, D.N.I.31.220.088; Tomás Gómez Funes, D.N.I.
32.346.776, y al Cdor. Edgardo Pedro Fugante, D.N.I. 6.556.889, como Miembros Suplentes de
carácter de personas expuestas políticamente y ii no les comprendían las prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley de Sociedades Comerciales, fijando asimismo domicilio especial en la sede social de la Sociedad. Se deja constancia que, por asamblea de fecha 1211-2020, se resolvió aprobar un Texto Ordenado del Estatuto Social, con actualización de las referencias normativas conforme la ley 26.994 y su reglamentación, modificatorias y complementarias, y ratificar lo dispuesto por actas de directorio de fechas 11 de agosto de 2014 y 20 de febrero de 2015 en las cuales se resolvió fijar la sede social en Av. La Voz del Interior 8851, Parque Empresarial Aeropuerto, de la ciudad de Córdoba. Se deja constancia que, por asamblea de fecha 24-11-2020, se resolvió rectificar el error involuntario incurrido en el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de marzo de 2011 en cuanto a los porcentajes de tenencia accionaria de cada accionista y a la suscripción de acciones dejándose constancia que el aumento de capital aprobado en dicha asamblea fue suscripto en la proporción de las correspondientes participaciones a dicha fecha, esto es, en un 80% por el accionista Osvaldo Antenor Acosta y en un 20% por el Señor Gerardo Luis Ferreyra, y ratificándose todo lo demás tratado y resuelto en la referida asamblea de fecha 22 de marzo de 2011. Se deja constancia que, por asamblea de fecha 19-05-2021, se resolvió fijar en cinco el número de Directores Titulares y en tres el número de Directores suplentes, y designar a las siguientes personas para ocupar los siguientes cargos: como Director Titular y Presidente del Directorio: al Señor Santiago ACOSTA, Documento Nacional de Identidad nº 30.329.166, como Director Titular y Vicepresidente: a la Señora María Victoria ACOSTA, Documento Nacional de Identidad nº 34.839.565, como Directores Titulares: al Señor Luis Sebastián FERREYRA, Documento Nacional de Identidad nº 24.614.871; al Señor Edgardo Daniel GONZALO, Documento Nacional de Identidad nº 16.338.192; y al Señor Jorge LUQUE, Documento Nacional de Identidad n 20.076.884; y como Directores Suplentes: al Señor Sergio Alejandro VESTFRID, Documento Nacional de Identidad nº 08.559.708; a la Señora Mónica Gabriela GIAIGISCHIA, Documento Nacional de Identidad nº 17.156.291; y a la Señora Viviana
se resolvió ratificar íntegramente la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de Mayo de 2010, por la cual se revolvió: i aumentar el capital social en la suma de pesos seiscientos diecisiete mil cuarenta y siete $617.047 y fijar una prima de emisión equivalente a $ 11,030808 por acción, es decir, una
la Comisión Fiscalizadora, correspondiendo dejar constancia que todas las personas referidas anteriormente, presentes en la citada Asamblea, procedieron a aceptar en dicha asamblea y mediante la suscripción del acta respectiva los cargos para los cuales fueran designados, declarando bajo juramento que i no revestían el
Raquel PETTINA, Documento Nacional de Identidad nº 25.888.542; y, también, en la referida asamblea se designó a las siguientes personas para ocupar los siguientes cargos: como Miembro Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora: al Señor Javier Carlos Andrés ELGUETA, Documento Nacional de Identidad nº 8.633.214;

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