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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 33
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

social. Las decisiones sociales quetiendan a introducir modificaciones en el contrato social deben ser tomadas pordecisiones de más de la mitad del capital social. Las resoluciones sociales que noconciernen a la modificación del contrato, la designación o revocación deadministradores o representantes se adoptarán por mayoría del capital presenteen la reunión.FISCALIZACIÓN ARTICULO 10: La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo losaccionistas las facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550.
BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTICULO 11: El ejercicio social cierra el día 31
de Diciembre de cada año. Aesa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposicionesen vigencia y normas técnicas de la materia. ARTICULO 12: Las ganancias realizadas y liquidas se destinarán: a el cinco porciento, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto, para el fondo de lareserva legal, b la remuneración del órgano de administración y representación,en su caso, c a reservas facultativas, conforme lo previsto en el articulo 70 in finede la Ley 19.550, d a dividendos de las acciones preferidas, y con prioridad losacumulativos impagos, e a dividendo de acciones ordinarias, f el saldo, aldestino que fije la reunión de socios/as. ARTICULO 13: Los dividendos deberán ser pagados, en proporción a lasrespectivas integraciones, dentro del ejercicio en que fueron aprobados. DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN ARTICULO 14: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas porel artículo 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por la o las personasdesignadas como liquidadores/as por el órgano de gobierno, quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes dela Ley19.550. Las personas nombradas en este acto, VERONICA RAQUEL
JUAREZ, condomicilio especial en Calle San Lorenzo 213, torre/local UVA, barrio NuevaCordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provinciade Cordoba, República Argentina, SOFIA LUZ RODRIGUEZ COSTAMAGNA, condomicilio especial en Calle Carlos Bunge 450, piso 3, departamento J, torre/local3, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,República Argentina, y el Sr. Representante VERONICA RAQUEL JUAREZcondomicilio especial en Calle San Lorenzo 213, torre/local UVA, barrio NuevaCordoba, de la ciu-

patibilidades de ley. Con lo que finaliza el acta en el lugar y fecha consignados al comienzo del acto,autorizando expresamente a los/las administradores/as a obligar a la sociedadrespecto de los actosnecesarios para su constitución y a realizar los actospropios de la explotación del objeto social durante el período fundacional. Una vezinscripta la sociedad, las obligaciones emergentes serán asumidas de plenoderecho por la sociedad, teniéndose como originariamente cumplidos por ésta yliberando a los/las accionistas y al órgano de administración de todaresponsabilidad. Autorizar a VERONICA RAQUEL JUAREZ, D.N.I.
N 26.899.372, CUIT/CUIL N 27-26899372-5, con domicilio legal constituido en Calle Celso Barrios 1401, barrioJardines Del Jockey, Provincia de Córdoba, para que realicen todos los trámitesnecesarios para lograr la conformidad administrativa y la inscripción en el RegistroPúblico del presente instrumento, facultándolos/as para presentar y retirardocumentación, realizar depósitos bancarios y extraerlos, aceptar lasobservaciones que formule la Dirección General de Personas Jurídicas y procedercon arreglo a ellas y, en su caso, para interponer los recursos que las leyesestablecen.

los miembros para integrar el directorio y plazo de duración. 4. Elección de los integrantes del árgano de fiscalización y plazo de duración. 5.
Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria del 20.11.2019, de la Asamblea General Ordinaria del 17.12.2019 y de la Asamblea General Extraordinaria del 21.04.22. 6. Cambio de domicilio de la sede social. 7. Designación de las personas autorizadas a tramitar la inscripción de la elección de autoridades por ante IPJ - Registro Público. La asamblea se celebrara de forma unánime para lo cual se efectuara la citación directa a todos los accionistas, quienes deberán depositar todas sus acciones para su registro en el libro de Deposito de Acciones en los términos previstos en la ley 19550. No dando para mas y siendo las 15.30 horas se da por terminado el acto, previa lectura y notificación firma el participante, confeccionándose tantos ejemplares como partes intervinientes, de un mismo temor y a un solo efecto, en el lugar y fecha explicitados ab-initio.

ACTA DE DIRECTORIO 28.06.2022. En la Ciudad de Córdoba a los 28 días del mes de junio de 2022, siendo las 15.30 horas, se constituye en el domicilio Maipú 101. Bº Centro de esta Ciudad, el directorio de Nobis SA. Con la directora Cra.
Liliana Graciela Martínez y el vicepresidente del directorio el Sr. Gastón Nicolás Ceballos, a efecto de dejar constancia de lo siguiente: Convocar
Constitución de fecha 25/01/2023. Socios: 1 ANA MARIA URRICELQUI, D.N.I. N 18.593.573, CUIT / CUIL N 27-18593573-1, nacido el día 03/10/1967, estado civil DIVORCIADA, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Fanin Dr.
Gabriel Juan Francisco 232, de la localidad de
dad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provinciade Cordoba, República Argentina, aceptan en forma expresa designaciónpropuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempode duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, queno les comprenden las prohibiciones e incom-

a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 31 de Julio de 2022 a las 12 horas, para tratar los siguientes temas: 1. Elección de dos accionistas para que juntamente con el presidente de la Asamblea firmen el acta: 2. Modificación del Estatuto Social - Administración Art.
Octavo - Fiscalización Art. Doce. 3. Elección de
Coronel Charlone, Departamento General Villegas, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, por derecho propio 2 GISEL HERBER, D.N.I. N
35.914.982 CUIT / CUIL N 23-35914982-4, nacido el día 03/07/1991, estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Fanin
3 días - Nº 434812 - $ 8834,40 - 15/02/2023 - BOE

TRES ESTRELLAS S.A.
JESÚS MARÍA

1 día - Nº 434981 - $ 12802,15 - 15/02/2023 - BOE

TEKNIX ARG. S.R.L.
Se hace saber que mediante reunión de socios de fecha 14/02/2023 se resolvió: a rectificar el acta de reunión de socios de fecha 18/01/2023, agregando en la redacción de la Cláusula cuarta del contrato social que la socia Carla Sabbatini es estudiante. b Ratificar el acta de reunión de socios de fecha 18/01/2023 en todo lo que no fue rectificada en la misma reunión de fecha 14/02/2023.
1 día - Nº 434811 - $ 220 - 15/02/2023 - BOE

Elección de autoridades - Por Asamblea General Ordinaria unánime Nº9 de fecha 15 de Agosto de 2022 se procedió a designar autoridades por el término de tres ejercicios 2023 a 2025, quedando el Directorio conformado de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR y con el cargo de PRESIDENTE el Sr. Fernando Omar Roggio, DNI Nº18.444.135, DIRECTORA TITULAR y con el cargo de VICE-PRESIDENTE la Sra. Carina Lorena Bordi, DNI Nº22.370.514 y DIRECTOR SUPLENTE el Sr. Edgar Adrián Bordi, DNI
Nº20.998.159. Se resolvió pres-cindir de la Sindicatura.
1 día - Nº 434200 - $ 384,85 - 15/02/2023 - BOE

NOBIS SA.
TRANSMIX NOROESTE S.R.L.

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