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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 207
CORDOBA, R.A., JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

caso. Sometido a deliberación el contenido de la reforma, la misma es aprobada por unanimidad de los accionistas. Después se somete a consideración el cuarto punto el orden del día, la reforma del estatuto relativa a la posibilidad de prescindir de sindicatura.; Artículo 12: FACULTADES DEL
DIRECTORIO. El directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de sus bienes, con las excepciones previstas en el artículo décimo cuarto, pudiendo celebrar toda clase de actos, sin que implique limitar el alcance, podrá entre ellos: a Operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas; b Otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue convenientes; servicios y/o mandatos, nacionales y/o extranjeros y en general está facultado para efectuar todos los actos que sean necesarios, con las limitaciones de ley; c Administrar los negocios de la sociedad con amplias facultades, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y del presente estatuto, nombrando y/o contratando administradores y uno o más gerentes, pudiendo recaer esta designación en cualquiera de sus miembros, a quien podrá fijarse sueldos y remuneraciones con cargos a gastos generales, dando cuenta a la primera asamblea ordinaria que se celebre; las funciones o comisiones que desempeñen los directores, serán ejercidas sin perjuicio del cumplimiento de su cargo como directores; d Preparar, aprobar y publicar los balances, inventarios, la memoria y las cuentas de ganancias y pérdidas, dando cuenta de los negocios a la asamblea; proponer la fijación de reservas y distribución de dividendos; e Resolver todos los casos no previstos en los estatutos y autorizar cualquier acto u operación que no estuviere determinada en ellos, siempre que se relacione con el objeto social; f Formular denuncias y promover querellas; g Nombrar y remover empleados y factores de comercio y determinar sus funciones, sueldos y gratificaciones. Los fundadores autorizan especialmente al directorio a realizar y ejecutar todos los actos relativos al objeto social que fueran convenientes antes de la inscripción, de acuerdo con el art. 183 de la ley 19.550.; Artículo 14: FISCALIZACIÓN Mientras la Sociedad no esté comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura. En tal caso, los socios poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55

mino de tres ejercicios. Si la Sociedad estuviese comprendida en el artículo 299 de la ley 19.550, excepto en sus incisos segundo y séptimo, la Asamblea deberá designar tres síndicos titulares e igual número de síndicos suplentes, por el término de tres ejercicios.; Artículo 17: DE LAS
ASAMBLEAS A DISTANCIA: se podrán realizar las Asambleas a Distancia por medios tecnológicos de informática y comunicación que permita a todos los participantes comunicarse de manera simultánea a través de medios que garanticen la transmisión simultánea de audio e imagen entre los intervinientes en la misma, todo ello de conformidad con las normativas establecidas por el organismo de contralor y las leyes nacionales vigentes.

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria N 45 de Tarjeta Naranja S.A. y Acta de Directorio N 621 ambas del 16 de Abril de 2020, se resolvió designar por un ejercicio, el siguiente Directorio: como Directores Titulares: Presidente: Dr. Alejandro ASRIN, DNI N 21.022.583; Vicepresidente: Lic. Miguel Ángel PEÑA, DNI N
14.951.106, Cr. Daniel Antonio LLAMBIAS, DNI
N 7.777.848; Lic. Pablo GUTIÉRREZ, DNI N
13.881.618; Cr. Julián Aníbal Marcelo BRAVO, DNI N 13.268.413; Cr. Fabián Enrique KON, DNI

En la ciudad de Córdoba, a los 11 días del mes de octubre de 2022, siendo las 10:00 hs., se reúnen en la sede social de INSTA Construcción y Servicios S.R.L. sita en calle Av Arturo Illia Sur 1541 - Colonia Tirolesa - CBA - CP: 5101, de la ciudad de Córdoba Capital, los socios, MATÍAS
EZEQUIEL RUSTAN, argentino, soltero, de profesión comerciante, nacido el 2 de noviembre de 1980, D.N.I. 28.373.006, CUIT 23-28373006-9, con domicilio en A Morandini Norte 35, Colonia Caroya, Córdoba, e IGNACIO JOSE SALIM, argentino, soltero, de profesión ingeniero, nacido el 20 de marzo de 1990, DNI 34.880.051 CUIT 2034880051-6, con domicilio en calle Juan Felipe Ibarra 260 Frías Santiago del Estero, y de forma
de la ley 19.550. Cuando por aumento del capital social resultare excedido el monto indicado en el artículo 299 inciso 2 ley 19.550 o si la sociedad deviniera en Sociedad Anónima Unipersonal, en los términos del inciso 7 artículo 299 ley 19.550, la Asamblea que así lo resolviere deberá designar un síndico titular y un síndico suplente por el tér-

N 12.668.013 y Cra. Susana Graciela Beatriz BERGERO, DNI N 17.897.356, y como Directores Suplentes: Lic. Sergio GRINENCO, DNI
N 93.641504; Sr. Guillermo Juan PANDO, DNI
N7.374.031; Lic. Nicolás Santiago COPELLO, DNI N 22.657.087; Ing. Carlos Eduardo RUDA, DNI Nº 17.157.401; Sr. Mariano ASRIN, DNI Nº
unánime y luego de una deliberación deciden suscribir la presente acta rectificativa ratificativa y aprobar los siguientes puntos por unanimidad:
PRIMERO que por un error involuntario se incluyó en el balance de fecha 31/08/2022 en el listado de los bienes de uso un rodado que conforme a la legislación vigente no se encuentra inscripto
1 día - Nº 411535 - $ 8059,75 - 13/10/2022 - BOE

COSAS PARA LLEVAR S.A.S.
ACTA DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
MODIFICA DOMICILIO DE SEDE SOCIAL

18.444.819, y Germán Alejandro GHISONI, DNI
N 18.374.765.- Asimismo fueron elegidos para integrar la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio, a las siguientes personas a saber: SINDICOS TITULARES: Cr. Antonio Roberto GARCES, DNI N 7.725.143, Matrícula Profesional Tomo IV, Folio 237, del CPCECABA, Cr. Omar SEVERINI, DNI N 12.441.988, Matrícula Profesional Tomo 161, Folio 235 CPCECABA. y Dr.
Jorge Federico GREGORAT, DNI Nº 5.702.497, Mat. Prof. 1-23906 Colegio de Abogados de Córdoba.- SINDICOS SUPLENTES: Cr. José Luis GENTILE, DNI N 12.447. 097, Mat. Prof. T 129, F 41, CPCECABA, Dr. Miguel Norberto ARMANDO, DNI N10.900.222, Mat. Prof. Tomo 19, Folio 113, del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y Cr. Victor Jorge ARAMBURU, DNI
Nº 12.873.550, Mat. Prof. CPCEC N 10- 5591.7.Firmado: Dr. Alejandro ASRIN - Presidente de Tarjeta Naranja S.A.
1 día - Nº 412182 - $ 2091,20 - 13/10/2022 - BOE

ELETEA 1086 S.A.
Por resolución de acta del órgano de administración de fecha 03 de Octubre de dos mil veintidos de la sociedad COSAS PARA LLEVAR S.A.S., la Sra. Ortega Magdalena D.N.I. Nº 27.656.673, en su carácter de administradora titular resuelve, en carácter de declaración jurada, modificar el domicilio de la sede social, siendo el nuevo domicilio en calle Belgrano Nº 719, Barrio Guemes, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta de Asamblea de Fecha 03/07/2020, se procedió a cambiar la sede social, fijando la misma en calle Buenos Aires N 601 locales 1 y 2 de la Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 412338 - $ 230 - 13/10/2022 - BOE

INSTA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.R.L.

1 día - Nº 411959 - $ 579 - 13/10/2022 - BOE

ACTA DE REUNION DE SOCIOS
TARJETA NARANJA S.A.
DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO Y
COMISIÓN FISCALIZADORA

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