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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 186
CORDOBA, R.A., VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

con fecha 28/12/2.021, Candela Buffarini, con fecha 11/02/2022 y Gonzalo Parada con fecha 30/06/2.022, los accionistas deciden por unanimidad aceptar su renuncia y aprobar su gestión.
2 FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES
Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO
POR UN PERÍODO DE TRES 3 EJERCICIOS.
Por unanimidad los señores accionistas designan nuevo Directorio compuesto por dos miembros titulares y un suplente por la totalidad del término de tres 3 ejercicios que queda conformado de la siguiente manera: Presidente: IVÁN ENRIQUE CANERI, D.N.I. N 21.403.347; Vicepresidente: MATÍAS PARADA, D.N.I. N 29.254.634;
Director suplente: GONZALO PARADA, D.N.I. N
31.549.784.

ALTA GRACIA

Asamblea General Ordinaria Extraordinaria UNÁNIME y AUTOCONVOCADA.En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 16 días del mes Marzo de 2020, se reúnen en la sede social en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
al Folio No 9 del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, y no habiendo objeciones a la constitución de la asamblea, la Presidencia somete a consideración de la misma el punto primero del orden del día, que dice: 1 Designación de accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente:
Luego de deliberar, se resolvió por unanimidad, designar a los accionistas abajo firmantes para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de esta Asamblea. Seguidamente, el señor Presidente somete a consideración de la asamblea el punto segundo del orden del día, que dice: 2 Ratificación y rectificación del Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 06 de Mayo de 2019: Se resuelve por unanimidad ratificar el Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 06 de Mayo de 2019. Asimismo, se resuelve por unanimidad rectificar el segundo punto del Orden del Día, el que quedará redactado de la siguiente manera: 2 Reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social: En este acto solicita la palabra el Sr. Bernardo Sosa Barreneche, D.N.I.
N 30.845.387 y manifiesta la necesidad de reformar el artículo tercero del estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, en cualquier parte de la República Argentina a:
1 Actuar como fiduciario conforme lo dispuesto en el art. 1673 del Código Civil y Comercial de la Nación, con expresa exclusión de oferta al público para actuar como tal. II Toda clase de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces, administración de propiedades, realización, construcción, desarrollo y urbanización de loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones comprendidas en el Código Civil y Comercial de la Nación sobre propiedad horizontal, prehorizontalidad y conjuntos inmobiliarios. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las disposiciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley Provincial 7191.
III Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones para la construcción de edificios, estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles, viviendas, puentes, caminos y todo tipo de obras de ingenierías y arquitectura. IV Explotar en todas las formas posibles establecimientos agrícola-ganaderos. V Actuar como mandata-

ACTA SOCIAL En la ciudad de Córdoba, al primer día del mes de Septiembre del año dos mil veintidós, se reúnen en Asamblea Ordinaria, en la sede social de la empresa, los socios, únicos socios de M.V. OBRAS Y SERVICIOS S.R.L., señores: MAXIMILIANO GABRIEL VOLPATO D.N.I.:

los accionistas de URBANIA CONSTRUCCIONES S.A. Abierta la sesión, siendo las 18 horas, bajo la Presidencia del Señor Bernardo Sosa Barreneche, D.N.I. N 30.845.387, manifiesta que se hallan presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto, teniendo la presente asamblea el carácter de unánime, según consta
ria mediante gestión de negocios y comisión de mandatos en general. VI Realizar operaciones financieras con fondos propios, como aporte de capitales a sociedades constituidas o a constituirse, negocios realizados o a realizarse, conceder con fondos propios préstamos o financiaciones de cualquier modalidad o denominación, garan-

1 día - Nº 404618 - $ 702,25 - 09/09/2022 - BOE

34.575.561 y ADRIANA ALEJANDRA SALCEDO
D.N.I.: 20.575.795 a fin de tratar los temas del orden del día, a saber: la ELECCIÓN DEL CARGO
DE GERENTE, conforme cláusulas Novena del Contrato Social. Abierto el acto, toma la palabra el socio Maximiliano Gabriel Volpato y manifiesta que se encuentra vencido el plazo del cargo de Gerente para el cual había sido propuesto oportunamente; en consecuencia, mociona para que sea elegida como GERENTE la señora ADRIANA ALEJANDRA SALCEDO D.N.I. 20.575.795, lo que puesto a votación, es aprobado por unanimidad por los socios. Sin otro tema que tratar, se da por finalizada la asamblea, leyendo la misma en voz alta y suscribiéndola de plena conformidad los únicos socios de M.V. OBRAS Y SERVICIOS
S.R.L., en el lugar y fecha detallados supra.
1 día - Nº 405085 - $ 1280 - 09/09/2022 - BOE

S&D CAR S.A.
ARENEO S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
REFORMA DE ESTATUTO
Por Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas del día 17 de Agosto de 2022, se resolvió la elección de las siguientes autoridades: 1PRESIDENTE: SR. MARTIN SEGUNDO DOLCEMASCOLO
DNI 28.627.142, 2VICEPRESIDENTE: SR. RAUL
EDGARDO DOLCEMASCOLO DNI 29.222.061
Y 3 DIRECTOR SUPLENTE: SRTA. CYNTHIA
RITA DOLCEMASCOLO DNI 31.319.558. Asi mismo se resolvio prescindir de SINDICATURA.
1 día - Nº 404721 - $ 160 - 09/09/2022 - BOE

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.
RIO CUARTO
RECTIFICACION DE PUBLICACIÓN
Se rectifica edicto Nº 403253 de fecha 02/09/2022, en donde dice Asamblea General Ordinaria Rectificativa y Ratificativa de fecha 18 de Julio de 2022 corresponde diga Asamblea General Ordinaria Rectificativa y Ratificativa de fecha 17 de Agosto de 2022. Se ratifica íntegramente el resto del contenido del edicto mencionado.
1 día - Nº 404731 - $ 160 - 09/09/2022 - BOE

M.V. OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.

Por Acta de asamblea extraordinaria nº 9 de fecha 05/08/2022 se resolvió modificar el artículo 10 del Estatuto Social el cual queda redactado de la siguiente forma:Articulo 10: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma, será ejercida por el Presidente, quien queda legalmente autorizado para firmar las escrituras y todos los documentos e instrumentos públicos o privados que emanen de la Sociedad o sean extendidos a favor de la misma. En ausencia o impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas atribuciones y deberes por el Vicepresidente. El Directorio podrá asimismo delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados, con las facultades y atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue.
1 día - Nº 405059 - $ 1065,20 - 09/09/2022 - BOE

URBANIA CONSTRUCCIONES S.A.

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