Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 20/05/2022 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXIX - Nº 103
CORDOBA, R.A., VIERNES 20 DE MAYO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
rrado al 31/12/2018, cerrado al 31/12/2019, cerrado al 31/12/2020, cerrado al 31/12/2021. 3
Consideración del tratamiento fuera de termino.
4 Eleccion de Autoridades y Comision Revisora de Cuentas.
8 días - Nº 380871 - $ 3404 - 24/05/2022 - BOE
CLUB VELOCIDAD
VICUÑA MACKENNA
31/12/2021.- 3 Consideración del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2021.- 4
Consideración de la gestión del Directorio5 - Determinación del número de Directores, elección de miembros del Directorio titulares y suplente todo de acuerdo a los estatutos sociales.- 6 Retribución de los Directores.- 7 Prescindencia de Sindicatura.- 8 Autorizados para realizar los trámites de inscripción en el Registro Público de Comercio.5 días - Nº 381491 - $ 7138 - 20/05/2022 - BOE
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los señores socios del Club Velocidad a la Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Junio de 2022, a las 20.00hs.
en el local del Club Velocidad en Avda. Conall S. Yde Nº 202 de la localidad de Vicuña Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos socios para firmar el Acta.
2. Informar las causales por lo que no se convoco a Asamblea Ordinaria en tiempo y forma.
3. Ratificar el punto Nº 3 del Acta General Ordinario Nº 2, la cual se encuentra inserta en el Libro de Acta Digital en Inspecciones Jurídicas.4. Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.021; 5. Renovación de los miembros de la Comisión, los cargos a renovarse Son: Presidente, VicePresidente, Secretario, ProSecretario, Tesorero ProTesorero y 1º Vocal Titular, 2º Vocal titular, 3º Vocal Titular, 4º Vocal Titular, 5º Vocal titular, 6º Vocal Titular, 1º Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente3º Vocal Suplente, 4º Vocal Suplente y Comisión Revisora de Cuenta.
5 días - Nº 381088 - $ 3503,75 - 20/05/2022 - BOE
EMEC PRIVADO SA
GENERAL CABRERA
CAPDEL S.A.
En Reunión de Directorio, celebrada el 10 de Mayo del año 2022 se resolvió CONVOCAR
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de CAPDEL S.A., a realizarse en la sede social de Duarte Quirós 1400, el día 8 de Junio del 2022 a la 10 hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1 Designación de dos 2 asambleístas, para que conjuntamente con el presidente de la asamblea, firmen el Acta de la misma; 2 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias que componen el Balance General de CAPDEL S.A., así como la Memoria del Directorio de la Sociedad al cierre del Ejercicio N 34, producido el 28 de Febrero del 2022; 3
Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N 34; 4
Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión fiscalizadora durante el ejercicio Económico considerado, conforme al alcance de los artículos 275 y 298 de la ley 19550; 5 Consideración de la Distribución de la Prima de Emisión;
6 Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico N 34. El Presidente.
el siguiente temario del orden del día: Primero:
Elección de accionistas para que conjuntamente con el presidente suscriban el acta de asamblea.
Segundo: Designación de liquidador según corresponda. Queda así resuelto convocar a asamblea extraordinaria para el día ocho de Junio de 2022 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio de Av. Santa Ana n 1969 de la ciudad de Córdoba, con el objeto de tratar el temario del orden del día señalado precedentemente. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto siendo las 11:00 horas del día de la fecha y firmado el presente para conformidad.
5 días - Nº 381816 - $ 4088,75 - 24/05/2022 - BOE
ROMERO CAMMISA
CONSTRUCCIONES S.A.
Por acta de Directorio de fecha 6 de Mayo de 2022, se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 7 de Junio de 2022
a las 10:30 horas, en primera convocatoria en la sede social de Bv. Los Polacos 375 de la ciudad de Córdoba y en segunda convocatoria para el mismo día en el mismo lugar a las 11:30 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1 balance del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2020, memoria y demás estados contables; 2 Proyecto de distribución de utilidades; 3 Remuneración del directorio para el mismo ejercicio; 4 Consideración de la gestión del Directorio. Para participar de la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro registro de asistencia hasta su cierre el 1 de Junio de 2022 a las 17 horas. El Directorio.
4 días - Nº 382125 - $ 1948 - 24/05/2022 - BOE
TRIGO Y MIEL ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por Acta de Directorio N 62 de fecha 19/04/2022 se convoca a los accionistas de EMEC PRIVADO SA a Asamblea General Ordinaria la que se realizará el día 22 de junio de 2022 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle 9
de julio 446 de la ciudad de Gral. Cabrera, con el objeto de dar tratamiento al siguiente ORDEN
ACTA DE DIRECTORIO. En la ciudad de Córdoba a los doce días del mes de Mayo del año dos mil veintidos, siendo las 10:30 horas, en la sede de DE LA COSTA S.A., sita en calle Gregorio Vélez n 3839 del B Cerro de las rosas la ciudad de Córdoba, se constituye el director titular de
Por Acta de Comisión Directiva de fecha 26/04/2022, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 27/05/2022 a las 18.00 horas, en la sede social sita en calle Valenti 1256, Córdoba, Dpto. Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto a la Presidente y Secretario;
2 Informe las causas por las que no se convocó
DEL DÍA: Designar dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.- 2 - Consideración de los documentos señalados en el art. 234 de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Estados Contables, Memorias, Notas, Cuadros, Anexos, proyecto de Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio cerrado el
la sociedad Gerardo Daniel Novello, a los fines de dejar constancia que se ha decidido convocar a asamblea extraordinaria, para el día ocho de Junio de 2022 a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio de Av. Santa Ana n 1969 de la ciudad de Córdoba, para tratar
a Asamblea General en los plazos estatutarios;
3 Ratificación de la totalidad de lo actuado y decidido conforme Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15 de fecha 26/03/2020; 4 Consideración de la Memoria, Informe de Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económico Nº
5 días - Nº 381504 - $ 3800 - 23/05/2022 - BOE
DE LA COSTA S.A.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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