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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 59
CORDOBA, R.A., LUNES 21 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

N31807646 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. JOSE NICOLAS VIVAS, D.N.I.
N33414464.Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa.Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 369946 - s/c - 21/03/2022 - BOE

INFOXEL DE ARGENTINA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria, de fecha 02/04/2020, unánime, se resolvió la elección de autoridades de INFOXEL DE ARGENTINA
S.A. Los señores accionistas resolvieron por unanimidad designar al Sr. Pablo Martín Verdenelli, DNI 28.361.580, como Director Titular y Presidente del Directorio, y al Sr. Diego Lis, DNI
30.330.364, como Director Suplente. En la misma oportunidad, aceptan el cargo y ambos constituyen domicilio especial en la sede social.
1 día - Nº 368721 - $ 594,80 - 21/03/2022 - BOE

CONSIGNACIONES CÓRDOBA S.A.
REUNION de DIRECTORIO:ACTA N60.En la Cdad de Cba, a los 21/2/22,siendo las 10hrs,se reúnen en la Sede Social de calle Juan C. Castagnino N2156 de BParque Corema de la cdad de Cba, el Sr. miembro titular del honorable Directorio de Consignaciones Córdoba S.A.,Pedro Fernando Pérez,estando también presente el director suplente Sr. Lucas Eduardo Pérez,que conforman quórum completo, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día:1Asunción provisoria del Vicepresidente Sr.Pedro Fernando Pérez como Presidente del Directorio de Consignaciones Córdoba S.A. y del Director Suplente Lucas Eduardo Pérez como Vicepresidente del Directorio de Consignaciones Córdoba S.A. atento el fallecimiento del Presidente,Sr. Eduardo Mario Pérez,producida el 9/2/2022.2La posibilidad de otorgar un poder especial a favor de la sra HERRERA ELIDA
CRISTINA,DNI12.306.107,para que en nombre y representación de CONSIGNACIONES CORDOBA S.A. y en forma conjunta entre los apoderados o en forma conjunta con alguno de los titulares autorizados,opere con las cuentas bancarias a nombre de la Empresa en los Bancos MACRO S.A,de la NACION ARGENTINA,GALICIA, y con las cuentas de otros Bancos con los que la empresa opere en un futuro,con facultades para librar cheques contra dichas cuentas,sobre depósitos acreditados en las mismas,endosar cheques,giros, y otros valores para depositarlos
en dichas cuentas,retirar libretas de cheques,depositar sumas de dinero y extraerlas,aún las que fueren depositadas por terceros,firmando los cheques correspondientes,pedir saldos,resúmenes de cuentas y boletas de depósito,efectuar depósitos a plazo fijo en instituciones bancarias oficiales y privadas de la Rep.Argentina, renovarlos y percibir sus importes;endosar,descontar enajenar o negociar letras de cambio,cheques,giros,pagarés,títulos y demás documentos de crédito público o privado o papeles comerciales interviniendo como girante,endosante,avalista o en cualquier otro carácter;realizar todos los actos de carácter bancario que sean necesarios para el desenvolvimiento de la sociedad;cobrar y percibir créditos de toda clase,y cualquier suma de dinero o valores que se adeuden a la sociedad,cualquier sea su origen, anterior o posterior a este mandato y otorgar los recibos pertinentes,y en fin,suscribir toda la documentación necesaria y realizar cuantos más actos y diligencias resulten indispensables para la consecución de lo establecido.-Puesto a consideración el primer punto del Orden del día,y luego de un intercambio de ideas,se aprueba por unanimidad la asunción provisoria por fallecimiento del Sr. Eduardo Mario Pérez de los Sres. Pedro Fernando Pérez como Presidente del Directorio de Consignaciones Córdoba S.A. y de Lucas Eduardo Pérez como Vicepresidente del Directorio de Consignaciones Córdoba S.A.Puesto a consideración el segundo punto del Orden del día,y luego de un intercambio de ideas se aprueba otorgar un poder especial a favor de la señora HERRERA ELIDA CRISTINA,DNI12.306.107 en los términos supra manifestados a los fines de facilitar la operatoria bancaria y financiera diaria.
Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las 10:45 hs del día 21/2/22.-

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 15 de marzo de 2022 se resolvió Rectificar el Acta de Reunión de socios de fecha 24/08/2021 en su punto 2 del orden del día, quedando rectificado el punto 2 del orden del día y redactado el Artículo 4 del Instrumento Constitutivo, de la siguiente manera: ARTICULO 4: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranje-

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7 Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8 Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 9 Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 10 Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación, atención de la persona con discapacidad, y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
11 Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12 Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13
Importación y exportación de bienes y servicios.

ro, las siguientes actividades: 1 Construcción 1
Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya
14 Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumen-

1 día - Nº 368763 - $ 2220,25 - 21/03/2022 - BOE

INENICBA S.A.S.

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