Quiero saber acerca de...

3

a
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 53
CORDOBA, R.A., VIERNES 11 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

existen negociaciones avanzadas con el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., a los fines de obtener las líneas de créditos acordadas en al acuerdo marco suscripto. Ello se haría a través de la constitución de un Fideicomiso de Garantía que permita acceder a líneas de créditos a la sociedad y las empresas vinculadas e interesadas en desarrollar sus oficinas en el predio. Todo ello en cumplimiento del acuerdo suscrito en el año 2.008 entre Parque Empresarial Aeropuerto S.A., el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Cluster Tecnológico y empresas vinculadas al sector Ciecca. Consecuentemente con los acuerdos suscriptos, se tomó la decisión de avanzar en un esquema de fideicomiso y plan de financiación del Banco Provincia de Córdoba que implica la decisión de transferir al totalidad delas tierras de al sociedad juntamente con toda la infraestructura construida sobre ellas para garantizar créditos de terceros, de los socios de la empresa y de la sociedad, todo ello a los fines de un mayor y mejor desarrollo del proyecto. Perspectivas para el próximo año: El proyecto en sí mismo es ambicioso y desarrolla un concepto innovador incursionando en un segmento de negocio aún no explotado por otras empresas. Las acciones promocionales y comerciales a desarrollar, refuerzan el concepto Parque Empresarial Aeropuerto como una comunidad sustentable de negocios, que interactúe sinérgicamente con centros de educación, áreas comerciales y recreativas, instituciones culturales, espacios deportivos y áreas residenciales. Las obras de infraestructura realizadas en el presente ejercicio abren camino a la consolidación del Parque permitiendo explotar su atractivo en términos de ubicación, servicios, tecnología, entretenimiento y naturaleza. Consideraciones finales. Finalmente, el Directorio considera oportuno dejar constancia de su agradecimiento a los Señores Accionistas, Clientes, Subcontratistas, Proveedores, Asesores e Instituciones bancarias por el apoyo y colaboración prestados durante el ejercicio en consideración, como así también al personal, por su empeño y dedicación. Puesto en consideración el tercer punto del orden del día, toma la palabra el socio Jorge Lelio Morini y propone se aprueba la gestión del directorio en relación al ejercicio con fecha de cierre el 31/12/2009. Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la gestión del directorio en relación al ejercicio eco-

sales, Director Titular por las acciones clase C al Sr. Hernán López Villagra; Director Titular por las acciones Clase D al Sr. Jorge Lelio Moroni; todos cuyos datos personales obran en el acta constitutiva. Asimismo se designa como Director Suplente de las acciones clase A al Sr. Javier Carlos Andrés Elgueta; Director Suplente de las acciones clase B al Sr. Matías Lozada; Director Suplente de las acciones clase C al Sr. Juan Manuel Delgado y Director Suplente de acciones clase D al Sr. Carlos Horacio Trebucq, todos cuyos datos personales obran en el acta constitutiva. Presentes en este acto los designados, proceden a aceptar los cargos para los que han sido propuestos, se notifica del tiempo de duración de los cargos por tres ejercicios conforme surge del Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social y manifiestan con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550 y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 256, último párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio especial en los consignados en el acta constitutiva y el Sr.
Guillermo Alberto Assales en calle Obispo Lascano 3184, de barrio Villa Cabrera de esta ciudad de Córdoba. No habiendo mas temas que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 hs. En el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, suscribiendo la presente por los accionistas asistentes de conformidad dando por finalizado el Acto Asambleario. ACTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 14 días del mes de Mayo de dos mil trece, siendo las 18 horas, se reúnen en la sede social de PARQUE EMPRESARIAL AEROPUERTO S.A., en adelante La Sociedad, sita en Av. La Voz del Interior Km. 8 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, los señores accionistas: OSVALDO ANTENOR ACOSTA, quien comparece en su carácter de Presidente del Directorio de GRUPO ELING S.A. S.A. titular del 100% de las acciones Clase A y de 12.750 acciones Clase B; HERNAN LOPEZ VILLAGRA, quien comparece por si y como titular del 100% de las Acciones Clase C y de 1.250 acciones Clase B y JORGE LELIO MORINI, quien comparece por si como titular del 100% de las acciones clase D, Verificado que existe quórum suficiente para deliberar, toda vez que los accionistas concurrentes representan el cien por ciento del capital social que da cuenta el libro de Depósito de Acciones y
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Los accionistas resuelven por unanimidad suscribir todos el acta de la presente asamblea. b Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, correspondientes al ejercicio económico con fecha de cierre el 31 de diciembre de 2.012. Toma la palabra el Presidente del Directorio, Ing. Osvaldo Antenor Acosta quien propone que se den por leídos y aprobados los documentos sometidos a consideración por cuanto los mismos han circulado con la antelación prevista por la norma legal. Los presentes luego de considerar el punto del orden del día, por unanimidad aprueban la documentación del art. 234, inc 1, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 6 finalizado el 31 de diciembre de 2012; c Aprobación de la gestión del Directorio. Toma la palabra el socio Jorge Lelio Morini y propone se apruebe la gestión del directorio en relación al ejercicio con fecha de cierre el 31/12/2012. Luego de una breve deliberación se aprueba por unanimidad la gestión del directorio en relación al ejercicio económico con fecha de cierre el 31/12/2012; d Designación de Nuevo Directorio. Luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad designar como Presidente del Directorio y Director Titular por las acciones Clase A al Sr. Osvaldo Antenor Acosta;
Director Titular por las acciones clase B al Sr.
Héctor Hugo Chino, D.N.I. 14.892.839, de Nacionalidad Argentino, de estado civil casado, con domicilio en calle Nazaret 3233, Casona Pontevedra 1er piso E, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido con fecha 14/4/1962, de Profesión Contador Público; Director Titular por las acciones clase C al Sr. Hernán López Villagra; Director Titular por las acciones Clase D al Sr. Jorge Lelio Moroni; todos cuyos datos personales obran en el acta constitutiva a excepción del Sr. Héctor Hugo Chino que manifiesta sus datos en la presente y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 256, último párrafo de la Ley 19.550, fija domicilio especial en calle Nazaret 3233, Casona Pontevedra 1er piso E, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Asimismo se designa como Director Suplente de las acciones clase A al Sr. Javier Carlos Andrés Elgueta;
Director Suplente de las acciones clase B al Sr.
Javier Francisco Buscá-Sust, D.N.I. 14.893.380, nacido con fecha 17 Febrero 1962, con domicilio en calle Simón Bolívar 334, de la Ciudad de Cór-

nómico con fecha de cierre el 31/12/2009. Puesto a consideración el cuarto punto del orden del día, luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad designar como Presidente del Directorio y Director Titular por las acciones Clase A al Sr. Osvaldo Antenor Acosta; Director Titular por las acciones clase B al Sr. Guillermo Alberto As-

Registro de Asistencia, por lo que la presente asamblea reviste el carácter previsto por la última parte del art. 237 de la Ley Nº 19.550. El Presidente del Directorio de la sociedad declara abierta la sesión a los efectos del tratamiento del Orden del Día aprobado por reunión de Directorio de fecha 02 de Mayo de 2.013, que expresa: a
doba, Provincia de Córdoba, de profesión Ingeniero Civil, estado civil casado y de nacionalidad Argentino; Director Suplente de las acciones clase C al Sr. Juan Manuel Delgado y Director Suplente acciones clase D al Sr. Carlos Horacio Trebucq, todos cuyos datos personales obran en el acta constitutiva, a excepción del Sr. Javier
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

30