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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 53
CORDOBA, R.A., VIERNES 11 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Preside la Asamblea el Señor Alejandro Tosco, en su carácter de Presidente del Directorio designado en la última asamblea de designación de autoridades. Se encuentran presentes los miembros del Directorio abajo firmantes, y el Dr. Javier Carlos Andrés Elgueta, presidente de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que, de acuerdo con las constancias del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, se encuentra presente 1 accionista, cuya tenencia accionaria representa en su conjunto el 100% del capital social y de los votos de la Sociedad, por lo que la presente Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades nº 19.550 la LGS
en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad. El Sr. Presidente declara legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime, dejando expresa constancia que la misma puede celebrarse válidamente sin haberse efectuado las publicaciones correspondientes, de acuerdo con los términos del art.
237, último párrafo de la LGS, ya que se han reunido los requisitos que dicha norma legal establece. El Sr. Presidente de la Sociedad declara abierto el acto a los efectos del tratamiento del siguiente Orden Del Día: 1º- Consideración de observaciones efectuadas por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas. Ratificación de lo actuado por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha veintiuno 21 de febrero de 2022. 2º- Ratificación de todo lo actuado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 02/11/2021, con excepción la forma en que se instrumentó la integración del aumento de capital. Ratificar todo lo actuado por la Sociedad en sus presentaciones realizadas ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y el Registro Público de la provincia de Córdoba. Rectificación de la forma en que se instrumentó la integración del aumento de capital en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 02/11/2021. 3º- Emisión de un nuevo texto ordenado del estatuto de la Sociedad.
4º Autorizaciones. Puesto a consideración el primer punto del orden del día que expresa 1ºConsideración de observaciones efectuadas por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas. Ratificación de lo actuado por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha vein-

02/11/2021. Dicho trámite que se instrumentó en el expte. nº 0007-191500/2021 fue motivo de varias observaciones, entre ellas observaciones vinculadas con la ausencia de firmas certificadas de las autoridades electas en las asambleas de fechas 30/06/2010, 14/05/2013, 31/05/2016, 18/02/2020, y 29/12/2020, y observaciones vinculadas con la forma en que se instrumentó la integración del aumento de capital dispuesto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 02/11/2021. En relación a la observación vinculada con la ausencia de firmas certificadas de las autoridades electas en las asambleas ya referidas, el Sr. Presidente informa que el Directorio de la Sociedad, en su reunión de fecha veintiuno 21 de febrero de 2022, procedió a invitar a las autoridades electas en las asambleas de fechas 30/06/2010 Sres. Osvaldo Antenor Acosta, Guillermo Alberto Assales, Hernán López Villagra, Jorge Lelio Moroni, Javier Carlos Andrés Elgueta, Matías Lozada, Juan Manuel Delgado y Carlos Horacio Trebucq, 14/05/2013 Sres. Osvaldo Antenor Acosta, Héctor Hugo Chino, Hernán López Villagra, Jorge Lelio Moroni, Javier Carlos Andrés Elgueta, Javier Francisco Buscá Sust, Juan Manuel Delgado y Carlos Horacio Trebucq, 31/05/2016 Sres. Osvaldo Antenor Acosta, Hernán López Villagra, Alejandro Tosco y Juan Manuel Delgado, 18/02/2020 Sres. Alejandro Tosco, Hernán López Villagra, Juan Martín Bergoglio y Juan Manuel Delgado, y 29/12/2020 Sres.
Alejandro Tosco, Osvaldo Antenor Acosta, Gerardo Luis Ferreyra, Juan Martín Bergoglio, Santiago Acosta, Claudio César Costantino, Javier Carlos Andrés Elgueta, Lucas Ariel Veliz Palu, Edgar Guillermo Amigó, Lucina Galar, Lorena María Caligaris y Lucas Almitrani, a suscribir el Acta de Directorio de la referida reunión de fecha veintiuno 21 de febrero de 2022 a los fines de ratificar las aceptaciones de cargos oportunamente formuladas, de ratificar las constituciones de domicilios y de ratificar las declaraciones de no haber estado incursas al momento de ser electas y desempeñar su cargo en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el art. 264 y en el art. 286 de la ley 19.550 en relación a las referidas asambleas de fechas 30/06/2010, 14/05/2013, 31/05/2016, 18/02/2020, y 29/12/2020. Agrega también el Señor Presidente que el Directorio de la Sociedad, en la ya referida reunión de fecha veintiuno 21 de febrero de
través del trámite respectivo, de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y del Registro Público de la provincia de Córdoba. En vista de todo lo expuesto, el Señor Presidente mociona para que la Asamblea de la Sociedad ratifique todo lo actuado por el Directorio de la Sociedad, en la ya referida reunión de fecha veintiuno 21 de febrero de 2022, a efectos de poner en conocimiento de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, en el marco del trámite que deba iniciarse ante dicho organismo para la inscripción de la presente Asamblea, de todo lo actuado en la citada reunión de Directorio de la Sociedad, a través de los mecanismos pertinentes, y en base a todo lo manifestado precedentemente. Postula el Sr. Presidente que esta Asamblea ratifique lo actuado por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha veintiuno 21
de febrero de 2022, por lo que entiende que, con ello, con la resolución que se tome al respecto y con lo actuado por la Sociedad de lo que obra constancia en el Acta de Directorio ya referida y de lo que obra constancia en la presente Asamblea, se deben entender por cumplimentadas las observaciones efectuadas por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en torno a esta cuestión. Efectúa moción también a tal fin. Puesto el tema a consideración, la Asamblea RESUELVE, por unanimidad: 1º- tomar nota de las manifestaciones del Sr. Presidente, procediendo a aprobar la moción conforme lo solicitado y a tener por ratificado todo lo actuado por el Directorio de la sociedad en su reunión de fecha veintiuno 21
de febrero de 2022, a los efectos que correspondan y, por ende, tener por cumplimentadas las observaciones efectuadas por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas en torno a la cuestión vinculada con la ausencia de firmas certificadas de las autoridades electas en las asambleas de fechas 30/06/2010, 14/05/2013, 31/05/2016, 18/02/2020, y 29/12/2020. Seguidamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que reza 2º- Ratificación de todo lo actuado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 02/11/2021, con excepción la forma en que se instrumentó la integración del aumento de capital. Ratificar todo lo actuado por la Sociedad en sus presentaciones realizadas ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y el Registro Público de la provincia de Córdoba. Rectificación de la forma en que
tiuno 21 de febrero de 2022. El Sr. Presidente toma la palabra y pone de manifiesto que oportunamente la Sociedad inició un trámite de inscripción ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y el Registro Público de la provincia de Córdoba en relación a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
2022, tomó nota de aquellas personas que, aún habiendo sido designadas como autoridades de la Sociedad y haber desempeñado oportunamente su cargo habiendo la Asamblea aprobado su gestión, no concurrieron a suscribir el Acta de Directorio de fecha veintiuno 21 de febrero de 2022, a efectos de ponerlo en conocimiento, a
se instrumentó la integración del aumento de capital en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 02/11/2021. El Sr. Presidente toma la palabra y señala que, a los fines de cumplimentar con las observaciones efectuadas por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas en relación al trámite de inscripción de
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