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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXV - Nº 49
CORDOBA, R.A., JUEVES 11 DE MARZO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

más documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 17 finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4
Consideración de las fianzas otorgadas. 5 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6 Consideración de los Resultados No Asignados, y destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial.
Consideración de la distribución de dividendos en efectivo. 7 Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan. 9
Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 10 Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 18 y consideración de su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma art. 238 Ley 19.550 o por correo electrónico a la casilla notifsociedades@arcor.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico. Si la fecha de la Asamblea se encontrase comprendida dentro del período en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N 297/2020 y sus eventuales prorrogas, la Asamblea se podrá celebrar a distancia, por medio de transmisión simultánea de audio y video, a través de Cisco Webex, cuyas características y modalidad de conexión se informarán oportunamente a los accionistas que comuniquen su asistencia. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 300403 - $ 9321 - 17/03/2021 - BOE

LIGNUM SOCIEDAD ANONIMA
CIUDAD DE CORDOBA
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 10/01/2018 -rectificada por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/06/2020- se eligieron por unanimidad para integrar el Directorio por el término de tres ejercicios: como Presidente a:
Gerardo Darío Maretich DNI 23.194.239, como Vice-Presidente a: Gustavo Luis Maretich DNI

21.967.510 y como Directores Suplentes a: María Gabriela Casas DNI 22.374.738 y Mariana Clara Schenk DNI 23.089.785. Los mismos aceptaron el cargo y dejaron constancia que no se encuentran comprendidos dentro de las incompatibilidades e inhabilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley 19.550. Los Directores titulares y suplentes electos constituyeron domicilio especial en calle Ricardo Rojas N 9689 Barrio Villa Rivera Indarte, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 300534 - $ 727,70 - 11/03/2021 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR CULTURA Y
PROGRESO DE MORTEROS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por Acta Nº 1398 de Comisión Directiva, de fecha 01/03/2021, se convoca a los asociados de la BIBLIOTECA
POPULAR CULTURA Y PROGRESO a Asamblea General Ordinaria Rectificativa-Ratificativa para el día 25 de Marzo de 2021 a las 21.00 hs o una hora más tarde si no se consigue la mayoría, en la sede social sita en Mariano Moreno Nº16, ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1 Lectura del acta anterior, 2 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al presidente y secretario. 3 Rectificar el punto 6
del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 22/09/2020, 4 Ratificar el resto del contenido del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de Septiembre de 2020. La Secretaria. Publíquese 8 días en el BOE.5 días - Nº 299068 - s/c - 11/03/2021 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
DE HERNANDO LIMITADA
De acuerdo a las disposiciones Estatutarias y Legales en vigencia el Consejo de Administración convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS EJERCICIO N80 - AÑO
2019, la que se celebrará en las instalaciones de nuestra Cooperativa, sito en calle 9 de Julio 555 de esta Ciudad de Hernando, el día Sábado 03 de Abril de 2021, a las 17 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos Asociados presentes para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2. Información de motivos por los que se realiza la Asamblea fuera del término de ley.- 3.Consideración y tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de Excedentes, todo correspondiente al Ejercicio
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Nº 80 cerrado el 31 de Diciembre de 2019.- 4.
Considerar sobre la aplicación de los Artículos Nº 50 y Nº 67 del Estatuto Social, referidos a la retribución de Consejeros y Síndicos.- 5.
Designación de tres Asociados presentes para integrar la Mesa Escrutadora.- 6. Elección de: a Cuatro Consejeros Titulares por tres ejercicios en reemplazo de los Señores: Gustavo Daniel Bernado, Daniel Victor Cabrera, Elter Domingo Carnaghi, Ruddy Osvaldo Salgado, todos por finalización de mandato.- b Dos Consejeros Suplentes por tres ejercicios en reemplazo de los Señores: Hugo Alberto De Battisti, Guillermo Matias Ristorto, todos por finalización de mandato.- c Síndico Titular por un ejercicio en reemplazo del Dr.: Mario Eduardo Bongianino, por finalización de mandato.- d Síndico Suplente por un ejercicio en reemplazo de la Señora: Nancy Castellano, por finalización de mandato.- JOSE EDUARDO RAMELLO Secretario, HORACIO OSCAR SILVA-Presidente.
3 días - Nº 300569 - $ 4863,15 - 15/03/2021 - BOE

FUNDACIÓN SAN MARTÍN DE PORRES
RIO CUARTO
Convócase al Consejo de Administración de la Fundación San Martín de Porres, para celebrar la Asamblea General Ordinaria que determina el Art. 14 del Estatuto Social que se realizará el día 15 de Marzo del 2021 a las 20 horas en la sede social, Avenida Sabattini 4200, Río Cuarto, para tratar: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos consejeros para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Cuadros de Gastos y Recursos, Inventario General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Trigésimo tercer ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2020. 3º Elección total del Consejo de Administración por terminación de mandato, duración un año. 4º Elección de Revisor de Cuentas por terminación de mandato, duración un año. Firmado COMITÉ EJECUTIVO.
1 día - Nº 300584 - $ 758,30 - 11/03/2021 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
VILLA AZALAIS ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA Asamblea General Ordinaria.
Por Acta N 517 de la Comisión Directiva de fecha 04/03/2021, se convocó a los asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse, conforme las disposiciones las disposiciones de la Resolución N 25 G / 2020, el día 27 de Marzo de 2021 a las 11:00 horas, en primera convoca-

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