Quiero saber acerca de...

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AÑO CVIII - TOMO DCLXXIII - Nº 11
CORDOBA, R.A., LUNES 18 DE ENERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

suma de $420.000 pasando a ser el mismo de $700.000 peso a la suma de $230.000 pesos a consecuencia de ellos se decidió modificar el Articulo 4
1 día - Nº 293204 - $ 128,78 - 18/01/2021 - BOE

VICUÑA MACKENNA
ANASTACIA S.A.
Designación de Autoridades Por la Asamblea General Ordinaria del 11/09/2019, se aprobó y designó el siguiente directorio: Matías Martín Manzi, D.N.I. Nº 29.876.662, Director titular: Eduardo Etcheverry, D.N.I. Nº 6.614.146, Directora Titular: Mirtha Elena Etcheverry, D.N.I. Nº 10.718.257 y Directora Suplente: Silvia Chasco D.N.I. Nº 13.746.357.
Todos por el término de 3 ejercicios. Matías Martín Manzi Presidente Vicuña Mackenna, 12/01/2021 Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 293205 - $ 175,42 - 18/01/2021 - BOE

ALBERTO MENDEZ E HIJOS S.A ELECCION
DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada N 28 del 07/01/2021 se designa PRESIDENTE
MENDEZ Maximiliano José DNI 23.686.032, VICEPRESIDENTE MENDEZ María Eugenia DNI
24.073.706 y DIRECTOR SUPLENTE MENDEZ
Luis Moisés DNI 22.566.113. Prescinde de sindicatura 1 día - Nº 293207 - $ 115 - 18/01/2021 - BOE

MARTINA S.A.
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N 9 de fecha 2 de diciembre de 2020, los accionistas de Martina S.A. que representan el 100 % del capital social, aprobaron por unanimidad la elección de las autoridades por tres ejercicios, resultando electos : DIRECTOR TITULAR con el cargo de PRESIDENTE:
Negrete Carlos Ariel, DNI N 28.118.707 con domicilio especial en calle José Pérez Arzeno N
5657 barrio Jorge Newbery ciudad de Córdoba y DIRECTORA SUPLENTE: Ayala Gabriela Jorgelina, DNI N30.125.091 con domicilio especial en Manzana 84 lote 22 S/N Chacra del Norte ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 293210 - $ 544,95 - 18/01/2021 - BOE

BRISAS DE ESPERANZA ASOCIACION CIVIL
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria Ratificativa de la Asociación Civil, para el día 22

de Enero de 2021, a las 18 hs. en la sede sita en German Berdiales Nº 1598, Bº Parque Liceo 3º, en forma presencial; para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Entidad.
2 Ratificar la Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes a los Ejercicios 2019 y 2020. 3 Elección de la nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas. 4 Explicar el motivo del retraso de la Asamblea.3 días.
3 días - Nº 293212 - $ 1644,60 - 19/01/2021 - BOE

MODUS S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AUTOCONVOCADA
En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de Junio de 2019, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de MODUS S.A., sita en calle Fray Mocho 2311, Barrio Parque Corema, de la Ciudad de Córdoba, los accionistas que representan la totalidad del capital social con derecho a voto, según consta en el folio Nº 22 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1
de la sociedad. Abierto el acto y previa lectura y aprobación del acta anterior se designa por unanimidad como Presidente de la Asamblea al Sr.
Ernesto Marcos Halac, quien acepta el cargo y agradece la designación dando por comenzada la asamblea y procediendo a dar tratamiento a los puntos del orden del día acordados. Hace presente además que la modalidad de reunión se encuentra expresamente prevista en las normas legales vigentes art. 158 Ley 26.994 CCC.
En tal sentido se procede a dar tratamiento al punto primero del orden del día que dice: Designación del accionista restante para que junto al Presidente procedan a redactar y firmar el acta de la misma. Inmediatamente y por decisión unánime se designa para este cometido a la Sra.
Diana María Cohen quien acepta la función. Seguidamente los asambleístas pasan a tratar el segundo punto del orden del día que dice: Consideración de la prescindencia de la Sindicatura en los términos del Art. 284 de la Ley General de Sociedades y del artículo pertinente de los Estatutos Sociales. En este sentido, los asambleístas resuelven por unanimidad ratificar la prescindencia de la Sindicatura en los términos legales y estatutarios expuestos. Seguidamente los asambleístas proceden a considerar el tercer punto del orden del día que dice: Determinación
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del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un nuevo período de 2 dos ejercicios, o sea desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2017. Sometido a consideración de los presentes el tema y luego de un breve debate los accionistas deciden por unanimidad fijar el número de Directores Titulares en 2 dos y en 1 uno el número de Directores Suplentes. A
continuación son designados, por decisión unánime, por un período de dos ejercicios para cumplir estas funciones, como Director Titular, el Sr. Ernesto Marcos Halac DNI 16.947.923 como Presidente, y la Sra. María Diana Cohen DNI
16.741.845 como Vice-Presidente y el Sr Javier Marcos Halac DNI 38.330.445 como único Director Suplente. Todas las personas designadas comparecen en este acto y aceptan los cargos y declaran no estar inhibidos en los términos de la Ley General de Sociedades en sus artículos pertinentes. No habiendo otro tema para considerar se levanta la sesión siendo las 13 horas de la fecha indicada en el encabezamiento.
1 día - Nº 293213 - $ 1391,24 - 18/01/2021 - BOE

RODOLFO PELIZZARI & ASOCIADOS S.A.
RECTIFICACION DE EDICTO
RATIFICACION DE ASAMBLEA AUMENTO DE
CAPITAL REFORMA DEL ESTATUTO En el edicto Nº 287513 de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 2020 se omitió mencionar que dicha asamblea RATIFICÓ la Asamblea General Extraordinaria del día 21 de septiembre de 2020. Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de diciembre de 2020 en la sede social sita en calle Caseros Nº 261, PB, of. D, de la ciudad de Córdoba, se procedió a: RATIFICAR las actas de Asamblea General Extraordinaria de fecha 21 de septiembre de 2020 y de Asamblea General Extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 2020; AUMENTAR
EL CAPITAL SOCIAL en pesos novecientos cuarenta mil $940.000 llevándolo a la suma de PESOS UN MILLON $1.000.000 emitiendo nueve mil cuatrocientas 9.400 acciones clase A, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco 5 votos por acción, de valor nominal pesos cien $100 cada una, suscriptas e integradas por los señores accionistas en proporción a sus respectivas tenencias a través de la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital según surge del estado de Evolución de Patrimonio Neto por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2020. Las acciones son suscriptas e integradas según el siguiente detalle: el señor Rodolfo Enrique Pelizzari suscribe e integra acciones por pesos quinientos setenta y tres
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