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AÑO CVIII - TOMO DCLXXIII - Nº 8
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ARQUE-LATOUR, DNI 21.370.280, CUIT N 2021370280-8, nacido el 22/08/1970, casado, argentino, ingeniero agrónomo, con domicilio real en calle Achalay 195, Bº Los Quebrachos, Lote 27, de Las Higueras; y como Director Suplente Marianela ALVARADO, D.N.I. Nº 26.418.584, CUIT N 24-26418584-6, nacida el 14/05/1978, soltera, argentina, abogada, y con domicilio real en calle Achalay 195, Bº Los Quebrachos, Lote 15, de Las Higueras; quienes aceptan los cargos para los que han sido elegidos, constituyen domicilio especial en calle Achalay 195, Bº Los Quebrachos, Lote 27, Las Higueras, Provincia de Córdoba, prestan las garantías previstas por la ley y el estatuto, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19550.
Asimismo declaran bajo juramento no estar comprendidas en la nómina de personas expuestas políticamente. Se prescinde de la Sindicatura.
1 día - Nº 292814 - $ 527,34 - 13/01/2021 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.
El Directorio de Lomas de la Carolina S.A. convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 10/02/2021 en la sede social ubicada en Av. Ejército Argentino Nº 9520 de la ciudad de Córdoba, a las 17Hs. en primera convocatoria y a las 17:30Hs. en segunda convocatoria ambas bajo la modalidad a distancia conforme RES IPJ
25/20 mediante plataforma zoom cuyo link será informado al momento del registro de accionistas según el siguiente orden del día: 1 Autorización al señor presidente para que suscriba el acta de asamblea. 2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de julio de 2020. 3 Consideración de la renuncia realizadas por los directores titulares:
Lucero Ángeles, Castro Rodrigo, Asef Ricardo; y directores suplentes: Ballardini Analía, Quintana Francisco, Cáceres Joaquín y Becerra Carla, así como de su gestión. 4 Designación de dos 2
directores titulares y cinco 5 suplentes para suceder a los renunciantes, a fin de que integren el actual directorio en los mismos términos en que éste fue elegido y hasta la finalización del ejercicio actual. 5 Autorización al presidente a validar la documentación a presentarse en inspección de persona jurídica. Hágase saber a los socios que conforme a lo establecido en el art. 33 del estatuto social, a los fines de comunicar su asistencia, deberán remitir mail informándolo hasta el 5/02/2021, inclusive, a: asamblea2020@
lomasdelacarolina.com.ar desde su casilla de correo validada en ciudadano digital de la provincia de Córdoba CIDI nivel II y en respuesta
recibirán el link correspondiente para acceder a la reunión remota. Asimismo, idéntico procedimiento deberá seguirse en caso de poderes, los que deberán remitirse tanto por el poderdante como el apoderado ambos a través de sus casillas de correo validadas en CIDI nivel II a la dirección de correo antes expresada. Finalmente se hace saber a los socios que la documentación descripta en el punto dos del orden del día se encuentra a disposición de los socios en la sede social para su consideración. El Directorio.

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente: Eladio David Gosso, D.N.I.: 16.655.182; y Vice-Presidente: Rene Oscar Gosso, D.N.I.: 12.962.279; b Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por unanimidad de prescinde de la sindicatura designando Director Suplente a la Sra. Viviana Pilar Monthelier de Gosso, D.N.I.: 16.184.099 por un periodo de tres ejercicios económicos.
1 día - Nº 292865 - $ 247,50 - 13/01/2021 - BOE

5 días - Nº 292835 - $ 5225,75 - 18/01/2021 - BOE

MONTE DE LOS GAUCHOS
MORTEROS
AGROCEREALES LA MILONGUITA S.A.
ARGENBAL S.A.
Elección de Autoridades Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1
convocatoria para el día 29/01/2021, a las 19.00
hs en las oficinas administrativas de la firma sita en Ruta Prov. N1 Km7 de ésta ciudad de Morteros, pcia de Córdoba, y en 2º convocatoria en caso de fracaso de la anterior para el mismo día una hora más tarde. En caso de imposibilidad, por cuestiones de Pandemia Covid-19, la Asamblea se efectuará a distancia bajo plataforma digital vía Zoom o Google Meet por seguridad el link de acceso a dicha asamblea se enviará a cada accionista por medio de su correo electrónico para tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Notas, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2020. 3 Consideración del destino del Resultado del Ejercicio cerrado al 30/09/2020. 4 Asignación de los honorarios por las tareas desempeñadas durante el ejercicio comercial 2020, conforme a lo establecido en el art. 87 de la ley del Impuesto a las Ganancias y en concordancia con la última parte del art. 261 de la Ley Nº 19550. 5 Aprobación de la gestión del directorio y gerencias. Se dispone que el cierre del Registro de acciones y asistencia a Asamblea General Ordinaria ordenado por el art 238 de la Ley 19550 será el día 25/01/2021
a las 19.00 hs. Publíquese en el BOE 5 días.5 días - Nº 292858 - $ 5170 - 15/01/2021 - BOE

ADELIA MARIA
HORNAC S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria Unánime Nro.
39 de fecha 4 de Enero de 2021, se resolvió:
a Renovar las autoridades del directorio por un
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 39 de fecha 15 de Diciembre de 2020, se resolvió: a Renovar las autoridades del directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente: Rene Oscar Gosso, D.N.I.: 12.962.279 y Vice-Presidente: Eladio David Gosso, D.N.I.: 16.655.182;
b Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por unanimidad de prescinde de la sindicatura designando Director Suplente a la Sra. Viviana Pilar Monthelier de Gosso, D.N.I.:
16.184.099 por un periodo de tres ejercicios económicos.
1 día - Nº 292866 - $ 262,87 - 13/01/2021 - BOE

BLOQUE URBANO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Sres. Accionistas de BLOQUE URBANO S.A.:
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Febrero de 2021, a las 11 horas, en primeria convocatoria, y a las 12 hs en segunda convocatoria en caso de que fracase la primera, a celebrarse en el domicilio de la sede social de calle Humberto Primero N 670, Piso 5, Of F53, Torre Fragueiro, ciudad de Córdoba, a fin de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2 Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/03/2020; 3 Aprobación de la gestión del Directorio y determinación de su retribución por el ejercicio económico finalizado el 31/03/2020 aun previendo un exceso al límite
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