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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXIX - Nº 216
CORDOBA, R.A., LUNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de la constitución. Saldo en 2 años desde la inscripción. ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco Directores titulares, electos por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos por el mismo término, de manera indefinida. La Asamblea debe designar mayor, menor o igual número de Directores suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Siempre que la Asamblea no haya efectuado la distribución de cargos, el Directorio en su primera reunión deberá designar un Presidente y un Vicepresidente, en caso de que se haya fijado en más de uno el número de Directores. El Vicepresidente reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento, temporal o definitivo. REPRESENTACIÓN LEGAL: Estará a cargo del Presidente del Directorio y en su caso del Vicepresidente o de quien legalmente los sustituya. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES:
El Directorio de la Sociedad se conforma con un miembro titular y un suplente designados por 3 ejercicios económicos. Director titular y Presidente: Nestor Alejandro SANCHEZ y Director suplente: Fernando Gabriel Jesús SANCHEZ.
Ambos constituyen domicilio especial en los mencionados supra, junto a los demás datos personales. LA SOCIEDAD PRESCINDE DE
LA SINDICATURA. Los accionistas adquieren las facultades de contralor, conforme el artículo 55 L.G.S. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL:
31 de diciembre de cada año.
1 día - Nº 274542 - $ 3102,61 - 21/09/2020 - BOE

SAGLIONE S.A.
SAN FRANCISCO
Modificación Art. Sexto del estatuto Social. Renuncia Elección del Directorio Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 04/09/2020, se resolvió: 1 la modificación del Artículo Sexto del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera:
ARTICULO SEXTO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo
el orden de su elección. En caso de elegirse directorio plural, los directores en su reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550.
Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección de al menos un director suplente es obligatoria.; 2 la renuncia a los cargos de Presidente del Sr. Nelson Domingo Saglione, D.N.I. 6.433.973, y Director Suplente de la Sra.
Magdalena Úrsula Vietto, D.N.I. Nº 5.306.956; y elección al cargo de Presidente al Sr. Eduardo José Saglione, D.N.I. 21.401.994, y Directora Suplente a la Sra. Adriana del Carmen Saglione, D.N.I. 22.423.487.
1 día - Nº 274084 - $ 749,41 - 21/09/2020 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A.
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A. de Santa Rosa de Calamuchita convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse conforme las disposiciones de la resolución Nro. 25/2020 de la DIRECCION
GENERAL DE INSPECCION DE PERSONAS
JURÍDICAS de la Provincia de Córdoba a realizarse el 29/09/2020 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, la que se realizará mediante la plataforma GOOGLE MEET, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para que junto al Presidente de la Asamblea firmen el acta de la misma. 2 Autorización al directorio para la venta de activos de la sociedad a terceros interesados, referente a un terreno identificado como lote 10
manzana 22 matricula 1.147.234. 3 Consideración de reestructuración del proyecto de loteo aprobado oportunamente. 4 Autorización para la ejecución de las medidas necesarias para la regularización de deudas de accionistas con la sociedad. La asamblea se realizará mediante la plataforma GOOGLE MEET, debiendo los asistentes ingresar mediante el siguiente link https meet.google.com/gze-ixpj-veh mediante el navegador de una computadora o instalación la aplicación en un celular o tablet. En todos los casos deberá el accionista contar con conexión a internet o datos móviles. Con una espera de ley de quince 15 minutos se iniciará la misma
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en caso de tener el quorum al que refiere el art.
244 de la LGS, presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento 60 % de las acciones con derecho a voto. En caso contrario, se esperará hasta la segunda convocatoria designada donde la asamblea quedará constituida si están presentes al menos un 30% de las acciones con derecho a voto. Los accionistas deben comunicar su participación a la dirección de correo pablojuri@unc.edu.ar con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El Directorio.
5 días - Nº 274377 - $ 8147,75 - 21/09/2020 - BOE

ALTOS DE CABANA SA
Por Acta As. Ordinaria y Extraordinaria del 14/09/2020, Se aprueba la Renuncia y Gestión del Directorio: Presidente: Rafael Alberto Calvo, DNI: 7.988.813, CUIT 20-07988813-6, y Director Suplente: Rafael Rodrigo Calvo, DNI:
24.885.552, CUIT: 20-24885552-6. ; Se designa por 3 ejercicios Presidente: Gonzalo Ramiro Calvo, DNI: 31.056.201, CUIT: 20-31056201-8, Director Suplente: Rafael Alberto Calvo, DNI:
7.988.813, CUIT 20-07988813-6, Prescinde de la sindicatura. Se modifica el Articulo Nº 3: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Inmobiliaria y Construcción:
realizar todo tipo de operaciones inmobiliarias y de construcción, obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales, incluso desarrollos urbanos, loteos, subdivisión de terrenos, mensuras; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2 Explotación minera, extracción de áridos. Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 3 Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4 Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 5 Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limi-

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