Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 07/07/2020 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
MARTES 7 DE JULIO DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXVII - Nº 153
CÓRDOBA, R.A.
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ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR MARTIN FIERRO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nº 4 de Comisión Directiva, de fecha 9/06/2020, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 16/07/2020, a las 17,30 hs. en su sede social, sita en la Ex - Estación del Ferrocarril s/n, Balnearia. Orden del Día: 1- Aprobación del Acta de la última Asamblea. 2- Designación de 2 asociados que suscriban el Acta de Asamblea.
3- Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados Contables correspondiente al ejercicio N 20, cerrado el 31/12/2019. 4- Elección de Autoridades.- 5º Causales de la tardanza. Fdo.: Comisión Directiva.
3 días - Nº 263295 - s/c - 13/07/2020 - BOE
CRS PRESTADORES DE SALUD S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Se convoca a los accionistas de CRS PRESTADORES DE SALUD S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 23 de Julio 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en caso de que fracasare la primera, en el domicilio sito en calle Duarte Quirós 433 P 4 A de esta ciudad, ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente suscriban el acta de asamblea. 2Consideración del balance general, estado de resultados, demás estados patrimoniales, memoria del directorio, y en su caso proyecto de distribución de resultados art. 234, inc. 1º ley 19.550 correspondientes al ejercicios sociales vencidos y no tratados, años 2018 y 2019, explicación en las demoras de la confección y estado de situación actual. 3 Tratamiento y eventual aprobación de la gestión del directorio con relación a los ejercicios cerrados referidos en el punto 1 del presente y ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2018
y el 31 de diciembre de 2019 según el alcance del art. 275 de la ley 19.550. 4 Aprobación de
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a SECCION
la remuneración del directorio por las funciones técnico administrativas y profesionales desempeñadas durante el transcurso del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 Y 31 DE Diciembre de 2019 aun si fuere en exceso del límite del art. 261
de la ley 19.550. 6 Consideración de las prestaciones profesionales brindadas a la sociedad por los directores, accionistas de la sociedad, consideración de las prestaciones brindada por parientes de los directores y gerente, y en su caso sus retribuciones, subas y aumentos. 7 Designación del número de directores y designación de los miembros titulares y suplentes del directorio. 8
Cambio de sede y local de atención al público.
9 Análisis del estado de situación actual de la sociedad, nomencladores y suba discrecional, afiliados, informes brindados por la gerencia al Directorio, pago de prestaciones por presupuesto a prestadores afines, compra de insumos médicos determinados, débitos realizados, giro comercial de la empresa. 9 En virtud del resultado del análisis del punto 10 celebración de contrato de gerenciamiento. Tratamiento y aprobación de Asambleas anteriores. Se hace saber a los señores accionistas que a los efectos de la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a las Asambleas y Depósito de Acciones, deberán cursar la comunicación ordenada por el art. 238 de la Ley de Sociedades con una anticipación mínima de 3 días hábiles a la fecha fijada para la referida asamblea al domicilio de celebración sito en calle Duarte Quirós 433 Pº4 A. Documentación relativa a la asamblea referida a disposición de los accionistas en la sede social. Córdoba, 23 de Junio de 2020.- El Directorio.
5 días - Nº 262294 - $ 7022,45 - 07/07/2020 - BOE
BODEGAS ESMERALDA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda S.A. Bodegas Esmeralda o la Sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Julio de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Fondos de Comercio Pag. 3
Sociedades Comerciales Pag. 3
la Asamblea Ordinaria la Asamblea, que tendrá lugar a en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en la calle Deán Funes Nº 669 Primer Pisode la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; o b en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020 la RG 830, mediante el sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia a través de videoconferencia; 2º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2020; 4º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora; 5º Destino del Resultado del Ejercicio; 6 Consideración del incremento de la Reserva Legal; 7º Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad; 8º Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2020; 9º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de marzo de 2020; 10º Determinación de los honorarios del contador certificante; 11º Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en sus mandatos, conforme al Artículo 14 del Estatuto Social, y de tres síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; 12º Designación del Contador Titular y Suplente que certificará los balances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del año 2021; 13º Ratificación y autorización de la Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines y/o conexas a las que realizan en la Sociedad; 14º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que cerrará el 31/03/2021 y en su caso la delegación de su aprobación en el Directorio; y 15º Autorización para la firma de documentación para
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