Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 25/03/2020 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXIII - Nº 65
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
Sra. BRANCO PAOLA ELIZABETH DNI Nº 26.163.884 como Directora Suplente. Se prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 255105 - $ 115 - 25/03/2020 - BOE
RIO CUARTO
CARUSITA S.A
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria de fecha 10/01/2020, se resolvió la elección del Sr. BERARDO NESTOR ALFREDO DNI Nº 6.653.361
como Director Titular Presidente, del Sr. BRANCO JOAQUIN ADRIAN DNI Nº 29.347.703
como Director Titular Vicepresidente y de la Sra. BRANCO PAOLA ELIZABETH DNI Nº 26.163.884 como Directora Suplente. Se prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 255106 - $ 115 - 25/03/2020 - BOE
RIO CUARTO
MILER S.A
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria de fecha 10/01/2020, se resolvió la elección del Sr. BRANCO JOAQUIN ADRIAN DNI Nº 29.347.703 como Director Titular Presidente, del Sr OLTHOFF
JUAN ROBERTO DNI Nº 16.529.843 como Director Titular Vicepresidente y de la Sra. BRANCO CLAUDIA MONICA DNI Nº 23.436.257
como Directora Suplente. Se prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 255107 - $ 115 - 25/03/2020 - BOE
VILLA GENERAL BELGRANO
ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO SUIZO DE
CALAMUCHITA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N159 de la Comisión Directiva, de fecha 16 de marzo de 2020, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día sábado 25 de abril de 2020 a las 19 horas, en la casa suiza, San Martin 2120, de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretaria, 2
Consideración de la Memoria, documentación contable e Informe de la Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio económico Nr.13, cerrado el 31 de diciembre de 2019. Fdo. Comisión Directiva 1 día - Nº 255136 - $ 266,05 - 25/03/2020 - BOE
ADELIA MARIA
COOPERATIVA TELEFÓNICA DE ADELIA
MARÍA LTDA.
Adelia María, Marzo de 2020 Señores asociados: De conformidad con lo que establece el Art.
47 de la Ley de Cooperativas y el Art. 30 de nuestros Estatutos, el Consejo de Administración de la Cooperativa Telefónica de Adelia María Limitada, convoca a los asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 13 de Abril de 2020, a las 19,30 horas, en el local del Edificio Centro, sito en Av. San Martín esquina José Manavella de esta localidad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos 2 asociados para juntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2º Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio. 3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros Anexos y del destino del resultado del Ejercicio, Informe del Síndico y del Auditor y gestión del Consejo de Administración correspondientes al Quincuagésimo Quinto Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 4 Autorización para la constitución de una Sociedad Anónima de Cooperativas. 5º Renovación parcial de Autoridades: aElección de tres 3 Miembros Titulares por el término de tres 3 años, en reemplazo de: Sr. César David Gómez, Sr. Angel Eduardo Sanchi y Sr. Gustavo Martín Demaría por terminación de mandatos.
bElección de tres 3 Miembros Suplentes por el término de un 1 año, en reemplazo de: Sr.
Darío David Bessone, Sr. Eduardo Alberto Calvari y Sr. Juan Alberto Vianco por terminación de mandatos. cElección de un 1 Síndico Suplente por cargo vacante. NOTA: La Asamblea se realizará con cualquier número de socios presentes, una hora después de la fijada, si antes no hubiera quórum reglamentario. Artículo N 32 del Estatuto Social Señor asociado: Las copias de la Memoria y Balance General, serán entregadas a los socios que lo soliciten en nuestra Administración de Av. San Martín esq. José Manavella. luciano Regis SecretarioCr. César D. GómezPresidente 4 días - Nº 255227 - $ 5260,95 - 25/03/2020 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL RIBERAS DE
MANANTIALES S.A.
El Directorio de la ASOCIACION CIVIL RIBERAS DE MANANTIALES S.A. informa a los Señores Accionistas que la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS debidamente convocada PARA EL
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DÍA 26/03/2020 A LAS 18.00 hs. y 19.00 hs. 1
y 2 convocatoria SUM DEL BARRIO ha sido APLAZADA hasta nuevo aviso y será convocada nuevamente cuando las condiciones de seguridad y salubridad pública lo permitan.
1 día - Nº 255501 - $ 317,90 - 25/03/2020 - BOE
MONTE MAIZ
AGROMETAL S.A.I.- CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de abril de 2020 a las 16.00
horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la Memoria y Anexo; los Estados Financieros, compuestos por los correspondientes Estado de Situación Financiera, del Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo y sus Notas Explicativas; la Reseña Informativa; la Información Adicional requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires; el Informe de la Comisión Fiscalizadora; la gestión de Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora, en todos los casos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019;
3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 que, expresadas en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre, asciende a $ 26.894.283.-., el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores; 4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019; 6 Considerar la absorción de los resultados no asignados negativos al 31 de diciembre de 2019, que, expresados en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre, ascienden a $ 97.771.078.-; 7
Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios;
8 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 9 Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero del 2020; Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, deberán presentar el certificado de titularidad de acciones, el cual debe ser solicitado al Agente de Registro, CAJA DE VALORES S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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