Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 20/03/2020 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXIII - Nº 63
CORDOBA, R.A., VIERNES 20 DE MARZO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
Accionistas De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 133 de fecha 12 de marzo de 2020 y conforme lo dispuesto en el art. 237
de la LGS, se convoca a los Señores Accionistas de LA SERRANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Abril de 2020 a las 10:30 hs, en primera convocatoria y a las 11:30
hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N 1946, B Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Sexto Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2019 y finalizado el 31/12/2019. 3 Consideración del Proyecto de Asignación de Resultados. 4 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos. 5
Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 7
Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la LGS con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 254017 - $ 3672,85 - 20/03/2020 - BOE
y finalizado el 31/12/2019. 3 Consideración del Proyecto de Asignación de Resultados y distribución de utilidades. 4 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos. 5 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6 Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la LGS con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 254018 - $ 3741,75 - 20/03/2020 - BOE
SAN FRANCISCO
Asociación Civil de 2º Grado San Francisco Solidario Por acta Nº 132 de Comisión Directiva de fecha 10 de marzo de 2020, Asociación Civil de 2º Grado San Francisco Solidario Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29/04/2020 a las 20:00
hs. en la sede social de Dominga Cullen 450 San Francisco. Orden del día: 1 Designación de dos asambleístas para firmar acta de asamblea, con Secretario y Presidente. 2 Consideración de Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de pérdidas y ganancias e Informe de Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2019. 3
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas.
3 días - Nº 254294 - $ 697,98 - 20/03/2020 - BOE
SIERRAS HOTEL S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 159 de fecha 12 de marzo de 2020 y conforme lo dispuesto en el art. 237
de la LGS, se convoca a los Señores Accionistas de SIERRAS HOTEL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día para el día 06 de Abril de 2020 a las 12:30 hs, en primera convocatoria y a las 13:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N 1946, B
Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA : 1
Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Sexto Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2019
Comisión Liquidadora del Mercado de Valores de Córdoba S.A.
La Comisión Liquidadora del Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria que se realizará el día 3 de abril de 2020, a las 14:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 15:00 horas en segunda convocatoria en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2º Consideración de rectificación y ratificación de la Asamblea N 82 de fecha 21.06.2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
5 días - Nº 254298 - $ 1107,65 - 20/03/2020 - BOE
RA INGENIERIA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de octubre de 2019 se resolvió fijar en 2 dos el número de directores titulares y en 2
dos el de suplentes, resultando unánimemente electos DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE
Raúl Ángel Ambrosi, DNI 6.519.289 y vicepresidenta María Elena Rodón, DNI 5.265.287, ambos con domicilio real en La Salle 6010, Bº Villa Belgrano, Córdoba. DIRECTORES SUPLENTES, Raúl Martín Ambrosi, DNI 22.143.299, con domicilio real en Ampere 6861 Bº Villa Belgrano, Córdoba y Pablo José Ambrosi, DNI 21.536.244, con domicilio real en Agustín Arias 201 Bº San Salvador, Córdoba. Con mandato por tres 3
ejercicios.
1 día - Nº 254368 - $ 259,16 - 20/03/2020 - BOE
GENERADORA CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE
CLASE B PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas Clase B de GENERADORA CÓRDOBA
S.A. a Asamblea Extraordinaria Especial a celebrarse el día 07 de abril de 2020 a las 10.00
horas, en el Salón Luis Gagliano del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, sito en Jujuy Nº 29
de la Ciudad de Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Designación de dos accionistas para verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar el acta de asamblea; Segundo: Consideración de la situación financiera de la sociedad. Desafectación de reservas y/o previsiones asentadas oportunamente. En su caso, conveniencia de distribuir resultados no asignados en concepto de utilidades a los señores accionistas. Autorizaciones y delegaciones al Directorio; y Tercero:
Designación de un Representante titular y un Representante suplente para que represente a los accionistas en la Asamblea General Extraordinaria de Generadora Córdoba S.A. el día 08 de abril de 2020. En caso de no lograrse quórum en la primera convocatoria, se reunirá en segunda convocatoria a las 11.00 horas cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto. Se recuerda a los Señores Accionistas que, según lo establece el Estatuto Social y las disposiciones establecidas en el art. 238 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, deben cursar comunicación de su presencia para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. El Representante de cada titular registral de las acciones deberá acreditar su personería con nota de la Cooperativa o Asociación, firmada por el Presidente y
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