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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLX - Nº 228
CORDOBA, R.A., MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Lectura del acta anterior. 2 Renovación de nuevas autoridades: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, dos vocales titulares, dos vocales suplentes, dos revisores de cuenta, por término de dos años asumiendo el ejercicio de sus funciones a partir de la fecha 12 de enero del 2020. 3 Consideración de Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable del Ejercicio Económico Nº 21, cerrado el día 31 de diciembre de 2018. 4 Explicación de causales de convocatoria fuera de término. 5 designación de dos Asociados que suscriban el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.
Firmado: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 242937 - s/c - 05/12/2019 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.
MENDIOLAZA
CONVÓCASE a Asamblea General OrdinariaExtraordinaria a realizarse, el día 20 de diciembre de 2019 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria en la sede social, sita en calle San Jose de Calazans s/nº, Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:1 Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 2 Celebración fuera de Término; 3 Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración; 4 Consideración de los estados contables, balance general, estado de evolución del patrimonio neto y memoria del directorio correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01/07/2018
y el 30/06/2019; 5 Modificación del Art. 30.pto 10.2.10 del Reglamento Interno de la Sociedad.
Se hace saber a los señores Accionistas que deberán depositar las acciones a fin de que se las inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.- Mendiolaza, octubre de 2019 .- El Directorio.5 días - Nº 242223 - $ 6693 - 06/12/2019 - BOE

ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA
COLONIA CAROYA ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta No. 586 de la Comisión Directiva de fecha 28/11/2019, se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre del año 2019, a las 10:00
horas en la sede social sita en calle Lote No. 44
C, Puesto Viejo, localidad de Colonia Caroya Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos asocia-

dos para firmar el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario; 2Consideración de memoria, balance general, estado de resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018; 3 Motivos por los cuales se trata fuera de término los ejercicios económicos finalizado el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018, 4 Consideración del Resultado de los ejercicios económicos finalizado el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018; 5 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas de los ejercicios económicos finalizado el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018; 6 Elección de autoridades; 7 Aprobación de la gestión y convalidación de todos los actos anteriores realizados por la Asociación Civil, en particular la Asamblea Ordinaria de fecha 08/07/2017 y 8 Otorgar Autorización y Poder Especial al Sr.
Emiliano Brusasca, Carolina Soledad Barzola y Cecilia García Lepez a los fines de realizar las gestiones necesarias para obtener la conformidad de la autoridad de control y la inscripción correspondiente.
3 días - Nº 240959 - $ 2956,65 - 04/12/2019 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES SA
MALAGUEÑO
El Directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A se reúne a fin de rectificar el Acta de Directorio Nº 58 en la que se omitió convocatoria elección de miembros del Consejo de Vigilancia, a cuyo fin corresponde incorporarlo al Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fijada para el día jueves 12 de Diciembre de 2019, a las 19horas en primera convocatoria y a las 20
horas en segunda convocatoria en el domicilio de su sede social de Ruta Nacional 20 Km 15
y medio, de la localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr Presidente.2 Elecciones de Directores Titulares y suplentes por el termino comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2021.3 Elección de miembros del Consejo de Vigilancia por el termino de los dos ejercicios comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2021. Se recuerda a los accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art 238 de la ley de Sociedades y el Estatuto Social, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

no menos de tres día hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 09/12/2019, en la administración de Tejas Del Sur Tres SA sito Ruta Nacional 20 Km 15 y medio, de la localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba , en los horarios de lunes a viernes de 08 a 13horas. Asimismo los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público De Comercio.
5 días - Nº 242661 - $ 10968,75 - 06/12/2019 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 19 de Diciembre de 2.019, a las diez horas, en el local social sito en Avda. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos Accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Sindicatura en los términos establecidos en el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2.019. 3.Distribución de Ganancias según lo establecido en el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550. 4.Consideración de la gestión de Directores y Síndicos, retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de Septiembre del 2.019, Art.44 del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19.550. 5.Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de un ejercicio.
6.Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio. EL DIRECTORIO. Córdoba, Diciembre de 2019.
5 días - Nº 242524 - $ 8257 - 06/12/2019 - BOE

ITHURBIDE S.A.
Se convoca a los accionistas de ITHURBIDE
S.A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 30 de diciembre de 2019, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en calle Tanchacha Nº 2189, planta alta, Of.
Nº 8, Edificio Centro Comercial Piccolo Centro, Bº Empalme de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta, 2 Modificación del Art. 4 del Estatuto Social: OBJETO
SOCIAL.; 3 Evaluar la propuesta de refuncionalizar la Empresa en sus diversas sectores, frente la situación actual país, y que fue ordenada en
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