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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 100
CORDOBA, R.A., MARTES 28 DE MAYO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

calización: estará a cargo de un Síndico Titular, elegido por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. Dicha asamblea también debe elegir un Síndico Suplente por el mismo plazo, que reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Mientras la sociedad no esté incluida en las disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas en el artículo 55 del mismo ordenamiento legal. 1era Sindicatura: SINDICO
TITULAR: CARLOS ALBERTO VOLPI, D.N.I.
Nº 6.614.880, C.U.I.T. 20-06614880-8, Contador Público Nacional, Matrícula Profesional Nº 10.02509.9 C.P.C.E. Córdoba, y como SINDICO SUPLENTE: JOSÉ LUIS RAMÓN DASSIE, D.N.I. Nº 22.356.864, C.U.I.T. 20--6, Contador Público Nacional, Matrícula Profesional Nº 10.10870.3 C.P.C.E. de Córdoba. Los Síndicos designados fijan como domicilio especial en San Martín Nº 613 - Marcos Juárez - Provincia de Córdoba; Fecha cierre ejercicio: 31 de enero de cada año.
1 día - Nº 210845 - $ 4713,95 - 28/05/2019 - BOE

GROPIUS S.A.S.
Edicto Rectificativo de Edicto N 143281 del 22/03/2018
Por acta de fecha 30 de Abril de 2019, los socios TOMASSINI ANDRES JOSE DNI 30.124.559
y QUINTEROS JUAN PABLO DNI: 29653617
Rectifican el Art Nº 5 del punto tercero del Instrumento Constitutivo de fecha 29/12/2017 de GROPIUS S.A.S. quedando redactado: ARTICULO 5: El capital social es de pesos Cuatrocientos Mil $.400.000, representado por Cuatrocientas 400 acciones, de pesos Mil $1.000.00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción.-

do también en su caso, su traslado dentro de la misma jurisdicción. El domicilio de la sede social se fijó en Ruta Nacional Nro 9 km. 758 de la Localidad de Sinsacate, Departamento Totoral de esta Provincia de Córdoba.

Por Asamblea Ordinaria del 6/03/2019, Acta Nº 9, se designa el siguiente directorio: Presidente:
Héctor Omar Pires, DNI Nº 11.745.688 y Director Suplente: Darío Víctor Rossi, DNI Nº 8.390.580.-

ria. El vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley General de Sociedades Artí.
culo 11: La representación de la sociedad estará a cargo del Presidente del Directorio, o del Vicepresidente que lo reemplaza en caso de ausencia o impedimento Se deja establecido que .
la presente modificación realizada al estatuto social tiene efecto desde la fecha de la presente Asamblea. Rodolfo C. Lascano - Presidente.

1 día - Nº 210687 - $ 175 - 28/05/2019 - BOE

1 día - Nº 210853 - $ 841,90 - 28/05/2019 - BOE

1 día - Nº 210918 - $ 334,25 - 28/05/2019 - BOE

GRANIN S.A.
Elección de Autoridades
MUJER BONITA S.R.L.

HOLCIM ARGENTINA S.A.

Cambio de domicilio social
Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM ARGENTINA S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de junio de 2019, a las 14:00
horas en primera convocatoria, en calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia de Córdoba domicilio distinto al de la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2 Reforma del artículo 4 del estatuto social a fin de incorporar en forma expresa el derecho de acreción; 3 Delegación en el Directorio de la facultad de emitir un nuevo texto ordenado del estatuto social; 4 Consideración del aumento de capital por la suma de hasta $1.685.000.000 por capitalización de aportes irrevocables y suscripción del accionista controlante Holcim Investments Spain S.L., teniendo la posibilidad los accionistas de integrar las acciones que se emitan en efectivo y/o en aportes irrevocables; 5 Determinación de las condiciones de emisión de las nuevas acciones a ser ofrecidas y consideración de la prima de emisión; 6 Limitación del plazo para ejercer el derecho de suscripción preferente a 10 días, en los términos del art. 194 de la Ley General de Sociedades N 19.550, en la suscripción de las nuevas acciones de la Sociedad; 7 Delegación en el Directorio de las más amplias facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades N 19.550; y 8 Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. NOTA
1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto
Por acta de reunión de socios de fecha 09/05/2019 se resolvió por unanimidad fijar el domicilio social de MUJER BONITA S.R.L. en calle Deán Funes Nº 67, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Juzgado de 1º Instancia y 52º nominación C.yC., Conc. y Soc. Nº 8. Secretaria: Barbero Becerra de Ceballos, Allincay Raquel. Of.
22/05/2019.
1 día - Nº 210880 - $ 192,55 - 28/05/2019 - BOE

WEPIRO S.A.
Elección de Autoridades Por Asamblea Ordinaria del 6/03/2019, Acta Nº 9, resultan electos: Presidente: Darío Víctor Rossi, DNI Nº 8.390.580 y Director Suplente: Héctor Omar Pires, DNI Nº 11.745.688.
1 día - Nº 210679 - $ 175 - 28/05/2019 - BOE

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A.

1 día - Nº 210877 - $ 284,85 - 28/05/2019 - BOE

MORE TRAC S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

SINSACATE

Mediante Asamblea General Extraordinaria Nº 16 del 27/02/2019 se aprobó la reforma de los artículos 8 y 11 del Estatuto en a en lo referente a la elección del Directorio que sea por mayoría y no por clases y b el uso de la firma social que sea indistinta y sin limitaciones en cuanto al giro de la sociedad , quedando redactado de la siguiente forma: Artículo 8: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto de un Presidente y un Vicepresidente y dos Directores Suplentes, elegidos por el término de tres 3 ejercicios por la Asamblea Ordina-

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 2 en la ciudad de Córdoba, de fecha 20/10/2013, se resolvió la MODIFICACION DEL ARTICULO
PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL. El cual quedó redactado de la siguiente forma: PRIMERO: CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA, con denominación social MORE TRAC S.A. El directorio determinará el domicilio de la sede social, dentro de la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina, determinan-

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