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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 66
CORDOBA, R.A., VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ORDINARIA, a realizarse el día 3 de mayo de 2019 , a las 20:00 Horas, en la sede social sita en Félix Frías N1056, de la ciudad de Córdoba, Capital, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, el Orden del día de la Asamblea será el siguiente: 1º Designación de dos socios para firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 2º Motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria, se convoca fuera de los términos legales y estatutarios. 3º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos, cerrados al 31 de diciembre de 2017
y 2018. 4 Elección de Autoridades: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares, 2 Vocales Suplentes; 2 Miembros Titulares de Comisión Revisora de Cuentas y 2 Miembros Suplentes de Comisión Revisora de Cuentas. 5º Fijación de la cuota social para el ejercicio 2019.
1 día - Nº 202435 - $ 1595 - 05/04/2019 - BOE

Castor Oil Argentina S.A.
LAS PERDICES
Por Acta Nº15 del Directorio, del 27/03/2019,se convoca a los accionistas de Castor Oil Argentina S.A.a asamblea ratificativa,a celebrarse el día 25/04/2019,a las 19hs,en la sede social de calle Santa Rosa Nº621,de la localidad de Las Perdices,Córdoba,para tratar el siguiente orden del día:1Ratificación de Asamblea Extraordinaria del 20/11/2017 y Acta de Directorio del 02/03/2018.Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art.238 LGS,dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la sede social será cerrado el día 06/04/2019 a las 17hs.
5 días - Nº 201454 - $ 1573,75 - 08/04/2019 - BOE

cierre. 3. Tratamiento del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
4. Consideración de la gestión del Presidente, Director Titular Sra. Teresa Cristina Urani durante el ejercicio. 5. Renovación de autoridades por un nuevo periodo estatutario o en su caso designación de nuevos integrantes del órgano de administración. En su caso, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y resuelto ello proceder a su elección por término estatutario .Consideración de prescindencia o no de sindicatura. 6. Designación de las personas autorizadas a realizar el trámite de presentación de la presente asamblea ante DIPJ.
El Directorio. Teresa Cristina Urani, Presidente.
5 días - Nº 201069 - $ 9025 - 05/04/2019 - BOE

Círculo Trentino de Córdoba Se convoca a los señores socios del Círculo Trentino de Córdoba a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 abril 2019 a las 19hs en su sede en calle Oncativo 952, Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1Lectura y aprobación del Acta anterior. 2Designación de dos socios para firmar el Acta. 3Lectura y consideración de la Memoria y Balance del periodo 2015-2016 2016-2017 2017-2018 fenecido el 30 de junio de 2016, 2017, 2018 e informe de la Comisión Revísadora de Cuentas, 2016 2017
2018. 4Informe de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de termino. 5Designación de la Comisión de Escrutinio constituida por tres miembros. 6Elección de cuatro Vocales Titulares y un suplente para la Comisión Directiva por periodo de dos años; dos miembros Titulares y un Suplente para la Comisión Revisadora de Cuenta por periodo de un año; dos miembros Titulares y un Suplente para la Comisión de Arbitraje por periodo de un año. 7Proclamación de los electos por la Comisión de Escrutinio.
3 días - Nº 201221 - $ 3798,75 - 05/04/2019 - BOE

TERESA URANI E HIJOS S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores Accionistas de TERESA URANI E HIJOS S.A. CUIT 30-71122908-2, para el día 18
de Abril de 2019, a las 16 horas, en la sede social de calle Obispo Oro 491, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2. Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Regular Nº 9, iniciado el 1 de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Diciembre de 2018, reexpresado en moneda homogénea de fecha de
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
HUINCA RENANCO
Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del XXVIII Ejercicio Social 2018 aprobado por PJ 293/a/9316895 y habiendo cumplido con los requisitos legales, El Centro de Jubilados y Pensionados de Huinca Renancó resuelve CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria para el día 15/04/2019 a las 10.30 hs en su cede social cita en Laprida y San Lorenzo para tratar el siguiente orden del día:1 -designación de dos asambleistas para firmar el acta y facultad de aprobarla junto a presidente y secretaria 2- consideración de memoria, balance y estados con-

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tables del ejercicio social 2018-Informe comisión fizcalizadora 3- designación de tres miembros junta escrutadora 4- renovación parcial de cuatro vocales suplentes por el término de un año.
Art. 14 Estatuto Social 3 días - Nº 202119 - $ 3015 - 08/04/2019 - BOE

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ARROYITO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N 58 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3.
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Ratificación de lo actuado por el Directorio, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A.
5. Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal y/o de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos. 6.
Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 115.469.874.- en valores históricos, ascendiendo dicho importe reexpresado a valores constantes al 31 de diciembre de 2018 a la suma de $ 140.726.879.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora. 7. Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N 59 y determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA: Copia de la docu-

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