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AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 25
CORDOBA, R.A., MARTES 5 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

2.019, a las 21 horas, en nuestro quincho social sita en calle Chacabuco, predio deportivo del club, en el que se tratará el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N LXXXV, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. 3 Designación de Autoridades en cargos vacantes. La Secretaria.

intereses que pudieren ser vulnerados, los accionistas ratifican por esta Asamblea Extraordinaria, lo resuelto con anterioridad y reiteran el cambio a la ciudad de Córdoba y su sede en la calle Blas Pascal 6372 Barrio Villa Belgrano.
También resuelven disponer que Daniel Emilio Salman, DNI Nº 12.811.281 y/o Tania Andrea Mora, DNI Nº 21.629.341, continúen con los actos necesarios sin limitación alguna hasta lograr la inscripción del cambio de Jurisdicción a esta ciudad, por ante la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, quienes mantienen sus respectivos domicilios electrónicos. Sin más asuntos que tratar, siendo las 13
horas se da por finalizada la sesión
En la ciudad de Córdoba los dieciocho días del mes de Enero de 2019, siendo las 12 horas, se reúnen en la sede social de ALANMAT S.A. sita en la calle Blas Pascal 6372, los accionistas que representan el 100% del Capital Social, según consta en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, otorgándose a la presente el carácter de unánime según lo establece el art. 237, apartado tercero de la Ley 19550., razón por la cual se omitió su publicación. Preside la Asamblea el Sr. Juan Carlos Gostanian, quien declara abierta la sesión. A continuación se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día que dice: Designación de dos accionistas para firmar el acta: Por unanimidad se resuelve designar a los Sres. Juan Carlos Gostanian y Anabella Gimena Beltrame en representación de María Candelaria Gostanian y Catalina Sofia Gostanian. Conforme lo establece la convocatoria de fecha cuatro de enero del corriente los restantes puntos del orden del día a tratar son los siguientes: Como segundo punto del orden del día, la Renuncia de la señora Anabella Gimena Beltrame a su cargo de Directora Titular, y la designación de Alicia Keuroglian en dicho cargo, previa su renuncia al cargo de Directora Suplente. Tratar como tercer punto del orden del día: la designación de la señora Edith Inés Nery Capovilla, como Directora Suplente. Tratar como cuarto punto del orden del día: La ratificación del traslado del Domicilio Social a la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, el cual fuera aprobado por Asamblea Ordinaria N 34 de fecha
María Candelaria Gostanian y Catalina Sofia Gostanian, resuelve por este mismo acto, renunciar al cargo de Directora Titular y Vicepresidente, renuncia que tiene como propósito, no contradecir la prohibición establecida en el artículo 239 de la Ley de sociedades. En su reemplazo los comparecientes designan a la señora Alicia KEUROGHLIAN, argentina naturalizada, nacida el cinco de abril de mil novecientos treinta y seis, L.C. Nº 10.444.408, Cuil Nº 27 - 10444408 9, viuda de primeras nupcias de Juan Garo Gostanian, domiciliada en Avenida Colón Nº 520, 5º Piso, de esta Ciudad; como Directora Titular y Vicepresidente renunciando en este mismo acto a su cargo de Directora Suplente. La señora Alicia Keuroghlian acepta el cargo, fija su domicilio en el indicado, y declara a su exclusiva responsabilidad no encontrarse comprendida en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la Ley de Sociedades, como tampoco se encuentra incluida en la nómina prevista en la Ley 25.246. Puesto a consideración el Tercer Punto: Designación de la señora Edith Inés Nery Capovilla, como Directora Suplente. Luego de los intercambios de opiniones de rigor, y vista la necesidad de modificar el Directorio atento las observaciones formuladas por la Inspección de Sociedades Jurídicas de Córdoba, los presentes designan a la señora Edith Inés Nery CAPOVILLA, a que se desempeñe como Directora Suplente, quien también acepta su designación, fija domicilio en el indicado, y declara a su exclusiva responsabilidad no encontrarse comprendida en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la Ley de Sociedades, como tampoco se encuentra incluida en la nómina prevista en la Ley 25.246. Los demás datos personales de la señora Edith Inés Nery Capovilla, son los siguientes: Cuit/DNI: 27 03544970
7, fecha de nacimiento: veintiuno de abril de mil novecientos treinta y nueve, con domicilio en calle Huascha Nº 2885 de Barrio San Pablo, y de estado civil, viuda.- En relación al Cuarto punto del orden del día: el señor Presidente manifiesta que por razones operativas resultaba necesario el traslado del domicilio social a la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, y la sede en calle Blas Pascal 6372 Barrio Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba, situación que fuera aprobada por Asamblea Ordinaria Nº 34 de fecha 4 de
cuatro de octubre de 2017. Toma la palabra el Sr.
Presidente habiéndose concluido con el Primer Punto del orden del día corresponde poner a consideración el Segundo Punto del Orden del Día: En este punto atento que la señora Anabella Gimena BELTRAME, ejerce la representación necesaria de sus hijas menores, las accionistas
octubre de 2017. Que como dicho traslado importa la modificación de los Estatutos, el cambio de jurisdicción debió ser resuelto en Asamblea Extraordinaria. Sin perjuicio de considerar que esta exigencia pareciera ser innecesaria, pues el 100 % del capital se encuentra debidamente representado, y no existe ninguna colisión de
ba, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día: 1º Designación de un accionista para que firme el acta conjuntamente con el Presidente;
2º Consideración de la distribución de dividendos por hasta la suma de $ 120.000.000.-; y 3
Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa e inscrip-

3 días - Nº 192757 - $ 993 - 05/02/2019 - BOE

ALANMAT S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Nº 3

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 192773 - $ 3354,80 - 05/02/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CULTURAL FOLCLORICA
ESTACION FERREYRA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores asociados: En cumplimiento a las dispociones legales y estatutarias vigentes, comunicamos a Uds. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, para el día 15/02/2019, a las 17.oo hs, en sede social sita en calle Westinghouwse Nº 5400, ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Dia: 1º Designación de dos socios socios para firmar el acta juntamente con los miembros normalizadores.
2º Consideración de la Memoria y Situación Patrimonial al 08/01/2019. 3º Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 5º Fijar cuota social ejercicio 2019. La Comisión Normalizadora 1 día - Nº 192778 - $ 363,50 - 05/02/2019 - BOE

DINOSAURIO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de DINOSAURIO S.A. para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día veintiuno de febrero de 2019, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

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