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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 250
CORDOBA, R.A., MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

mentar el capital social en los términos del Art.
188 LGS, conforme lo autoriza el Art. 5º del Estatuto Social, en $ 285.400.-, hasta la suma de $2.126.600, y emitir 2.854 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, Clase A, de valor nominal Pesos Cien $100 cada una, con derecho a cinco 5 votos por acción, a la par. Por ello, se invita a los Sres. Accionistas a ejercer los derechos de suscripción preferente, y en su caso de acrecer, en los términos del artículo 194
de la Ley 19.550, y del siguiente procedimiento: 1 Plazo para el Ejercicio: dentro de los 30
días corridos contados a partir de la fecha de la última publicación edictal. 2 Lugar y Modo: Se deberá comunicar fehacientemente en la sede social, de lunes a viernes en horario de 10:00
a 16:00, la cantidad de acciones que suscriben y que integrarán 100% en efectivo en el acto de suscripción. 3 Cantidad de Acciones: a los Accionistas que ejerzan el derecho de suscripción preferente tendrán derecho a suscribir una cantidad de nuevas acciones en proporción a las que posean respectivamente; b para el supuesto de que el derecho de suscripción preferente no sea ejercido por todos los Accionistas, aquellos Accionistas que lo hayan ejercido tendrán derecho a suscribir nuevas acciones en proporción a su máxima tenencia accionaria. 4 Se delegó en el Directorio la realización de las gestiones pertinentes a efectos de concretar la suscripción e integración del aumento de capital así como la publicación y obtención de la inscripción registral que fuere menester. EL DIRECTORIO.

Por acta de fecha 15/09/2017, el directorio y los accionistas de DEKA INGENIERIA S.A., la Sra. DURAN MARIA GABRIELA, Presidente, Divorciada, con domicilio real y legal en calle Horacio Martínez Nº 3407, Barrio Altos de Vélez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 57 años de edad, argentina, de profesión Ingeniera Civil, D.N.I. Nº 14.292.460, y DIAZ MARTHA GLADYS, Socia, Separada, con domicilio real y legal en calle Usandivaras Nº 286, Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdo-

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre, por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 22 de Setiembre de 2011 ratificada por Acta de Asamblea Extraordinaria del 3 de Diciembre de 2014 y ratificada por Acta de Asamblea Extraordinaria del 10 de Agosto de 2017 se modifica el estatuto de la sociedad en la cláusula VII del estatuto social:
VIIREPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD - FACULTADES: a La representación legal y el uso de la firma social, le corresponde al Presidente y/o al Vicepresidente en su caso, en forma conjunta, indistinta, alternada o uno en defecto del otro, precedida del sello social.El Presidente o Vicepresidente, actuando en representación de la sociedad, obligan a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, con el alcance y excepciones establecidas en el art. 58 de la ley de Sociedades Comerciales.- Será necesaria la previa autorización expresa de la asamblea de socios para los siguientes actos: 1 Vender los inmuebles de propiedad de la sociedad; 2 Gravar y/o constituir derechos reales sobre bienes inmuebles de la sociedad; 3 Vender o transferir a cualquier título, el fondo de comercio y/o marcas y patentes de la sociedad; 4 Afianzar obligaciones de terceros; 5 Suscribir contratos como locadores y/o comodatarios y/o cualquier otro título que implique ceder la posesión o tenencia de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad; y 6 Todos los actos enumerados en el art. 235 de la ley 19.550.- En estos supuestos, la asamblea de socios deberá obtener el 80% de las acciones con derecho a voto para aprobar la decisión.- b El Presidente y/o el Vicepresidente, en su caso, tienen todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, e incluso tendrán las facultades para las cuales se requieren poderes especiales, conforme al art. 1881 del Código Civil, excepto el inc. 6
y con las limitaciones antes enumeradas.- Pue-

constituir a favor de la sociedad, garantías prendarias o hipotecarias o de cualquier otra clase, incluyendo la facultad de ejecutarlas persiguiendo su cobro; otorgar a una o más personas poderes especiales o generales para que representen a la sociedad en todo tipo de trámites administrativos o en juicio, con el objeto y extensión que juzgue conveniente, siendo esta enumeración meramente enunciativa y no taxativa.- El Presidente y/o Vicepresidente, en su caso, dentro de las facultades otorgadas a los mismos, pueden cumplirlas en el período en formación de la sociedad art. 183 de la ley 19.550.- c El Directorio podrá designar un Gerente General mediante escritura pública, que durará en sus funciones mientras subsista su buen desempeño, conviniendo su retribución.
Esta designación podrá recaer o no, en uno de los miembros del directorio. En caso de recaer sobre un director, esa responsabilidad se agrega a la gerencia general, sin confundirse con ella. La remoción del gerente general sólo podrá efectuarse sobre la base de causas serias debidamente fundadas y acreditadas que hayan implicado un mal desempeño en el cargo, o bien, por la decisión de la Asamblea que represente el 80% de las acciones con derecho a voto. Corresponde al gerente general, sin perjuicio de las demás que le fueren delegadas expresamente por el directorio, las siguientes: 1 Proponer la organización interna de la empresa y el régimen de delegación de facultades, crear los empleos necesarios y fijar su remuneración, nombrar, trasladar o remover de sus puestos a los empleados de la sociedad, dictando los reglamentos para estos. 2 Controlar la marcha general de los negocios de la sociedad, coordinando las tareas y ejerciendo la supervisión de las áreas de la sociedad. 3 Representar a la sociedad ante las sociedades que forma parte, otorgándosele a tal fin, las facultades suficientes y necesarias para votar en sus asambleas y tomar decisiones y siempre que las mismas respondan al objeto social.- 4 Preparar y someter a consideración del directorio, un informe anual sobre la gestión realizada, especialmente, en cuanto al cumplimiento de los objetivos previstos, el presupuesto de gastos y recursos para el año siguiente.- 5
Representar a la sociedad ante instituciones públicas y privadas, ante los Tribunales Provinciales y Federales, cualquiera sea su fuero,
ba, Provincia de Córdoba, de 72 años de edad, argentina, de profesión Comerciante, D.N.I. Nº 4.953.264, y la Srta. GERBER ANA SOFIA, Director Suplente, Soltera, con domicilio real y legal en calle Horacio Martínez N 3407, Barrio Altos de Vélez Sarfield, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 21 años de edad,
den en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos, que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con todos los bancos nacionales o extranjeros, oficiales o privados, realizar todo tipo de operaciones o transacciones bancarias tendientes al cumplimiento del fin social;

como también ante las Autoridades administrativas que pudiera corresponder, lo que incluye el ámbito del Ministerio de Trabajo.- Para dicho fin, está autorizado para sustituir el mandato, otorgando poder general o especial para pleitos con facultades de delegar.- Puesta en consideración y luego de un breve intercambio de opiniones
3 días - Nº 134498 - $ 2090,37 - 28/12/2017 - BOE

DEKA INGENIERIA S.A.
CAMBIO DE DOMICILIO DE
LA SEDE SOCIAL

argentina, de profesión Comerciante, D.N.I. N
39.496.827 deciden por unanimidad que el domicilio de la sede social de DEKA INGENIERIA
S.A. será el de LAZARO LANGER Nº 1193 Barrio Altos de Velez Sarfield, Córdoba.
1 día - Nº 134708 - $ 431,91 - 26/12/2017 - BOE

AUTOMOTORES MAIPU S.A.

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