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2016 - 2017 Año Brocheriano
VIERNES 14 DE JULIO DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 136
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA N 16
En Córdoba, a 19.00 hs. día 16/8/ 2016, sede social, Blas Pascal 5340, casa 1, B Villa Belgrano, de la Ciudad de Córdoba, ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea: por unanimidad se designa a los Sres. Ariel Mariano Bayona y Fernando Gabriel Bayona 2 Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2016, 3 proyecto de distribución de resultados:Resultados no asignados $ 866.142.98
Resultado del ejercicio $ 568.141.20 Total a distribuir $ 1.434.284.18 A distribución de utilidades$900.000.00 A resultados no asignados $
534.284.18 4 Consideración de la gestión del directorio, Art. 275 de la Ley 19550: Se aprueba en forma unánime la totalidad de la gestión del Directorio y se ratifica todo lo actuado por el mismo, con el alcance del Art. 275 de la Ley 19550.
5 Consideración de la retribución del Directorio:
establecer la siguiente retribución: Al Sr. Julio Cesar A. Bayona $ 200.000.00, 6 Consideración de la distribución de utilidades a los socios:
a favor de: Ariel Mariano Bayona: $ 450.000.00
y a favor del Sr. Fernando Gabriel Bayona: $
450.000.00, 7 Consideración sobre la conveniencia de modificar el estatuto social: se decide incorporar un articulo especifico al estatuto original que será designado como ARTICULO 19
y que queda redactado como sigue: DERECHO
DE PREFERENCIA Artículo 19: Para la transferencia de las acciones, por cualquier modo de transferencia, sus tenedores deberán ofrecerlas fehacientemente a los socios poseedores de la misma clase, los que tendrán un plazo de treinta 30 días corridos para ejercer la preferencia, vencido el cual si no se hizo uso de este derecho sea total o parcialmentedeberá hacerse el ofrecimiento a los socios que tengan acciones de las otras clases, que deberán optar en el término señalado; si más de un socio estuviere interesado en la compra y no hubiere acuerdo al respecto, acrecerán en proporción a sus te-

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a
SECCION

nencias; concluido el plazo, si no se ha ejercido la opción o se lo ha hecho parcialmente, la totalidad o el remanente podrá ser ofrecido a terceros. Las acciones se pagaran por el valor resultante del último balance realizado o que deba realizarse en cumplimiento de normas legales o reglamentarias. Su importe será pagado dentro del año en que se ejerció el derecho de preferencias. En caso de fallecimiento de cualquiera de los socios, sus herederos se incorporarán a la sociedad, ocupando el lugar de su antecesor, previa unificación de la personería. Los herederos por la venta de acciones del socio fallecido deben proceder de acuerdo a lo establecido en este articulo en su parte pertinente En caso de transferencia de acciones a terceros, aun por mortis causa, el ingreso del tercero debe contar con el consentimiento unánime del directorio. No habiendo más asuntos para tratar se levanta la reunión siendo las 20.00 Hs. Del día y lugar antes mencionado.
1 día - Nº 108743 - $ 1218,38 - 14/07/2017 - BOE

STRATTON CHACO S.A. - ELECCION DE
AUTORIDADES
Por ACTA N09 de Asamblea General Ordinaria de fecha 10/05/2016 se resolvió la Elección como Directores Titulares a los Sres. Iván Ariel Morero DNI 28.104.914, José Luís Romero Victorica h DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374;
y como Directores Suplentes a los Sres. Daniel De Andrade Gomes Pasaporte Nº FE 051709, Documento Único Brasileño Nº 9.363.397 y Martin Alejandro Fernández DNI 24.963.691;
y designar a Iván Ariel Morero DNI 28.104.914
como Presidente y José Luís Romero Victorica h DNI 17.293.933 como Vicepresidente. Por ACTA N 10 de Asamblea General Ordinaria de fecha 19/01/2017, ante la renuncia de José Luís Romero Victorica h DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374, al cargo de Directores Titulares, se procedió a la elección de autoridades, quedando designados como Directores Titulares los Sres. Jesús Vidal Barrio Rivas, Pasaporte Numero PAE052478, CDI 2060448702-2 y Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI 24.327.306; y como Director Suplente el Sr. Diego Aliaga DNI

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas
Inscripciones
Fondos de Comercio
Sociedades Comerciales

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29.712.224; se ratificó a Iván Ariel Morero DNI
28.104.914 como Presidente y se designó al Sr.
Jesús Vidal Barrio Rivas como Vicepresidente 1 día - Nº 108994 - $ 938,88 - 14/07/2017 - BOE

STRATTON ARGENTINA S.A. - ELECCIÓN
DE AUTORIDADES
Por ACTA N34 de Asamblea General Ordinaria de fecha 09/05/2016 se resolvió la Elección como Directores Titulares a los Sres. Iván Ariel Morero DNI 28.104.914, José Luís Romero Victorica h DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI
24.015.374; y como Directores Suplentes a los Sres. Daniel De Andrade Gomes Pasaporte Nº FE 051709, Documento Único Brasileño Nº 9.363.397 y Martin Alejandro Fernández DNI
24.963.691; y designar a Iván Ariel Morero DNI
28.104.914 como Presidente y José Luís Romero Victorica h DNI 17.293.933 como Vicepresidente. Por ACTA N 35 de Asamblea General Ordinaria de fecha 19/01/2017, ante la renuncia de José Luís Romero Victorica h DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374 al cargo de Directores Titulares, se procedió a la elección de autoridades, quedando designados como Directores Titulares los Sres. Jesús Vidal Barrio Rivas, Pasaporte Numero PAE052478, CDI 20604487022 y Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI 24.327.306;
y como Director Suplente el Sr. Diego Aliaga DNI
29.712.224; se ratificó a Iván Ariel Morero DNI
28.104.914 como Presidente y se designó al Sr.
Jesús Vidal Barrio Rivas como Vicepresidente 1 día - Nº 108990 - $ 938,88 - 14/07/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS - CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAOR-

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