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CÓRDOBA, 30 de marzo de 2015

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BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCIII - Nº 58

SECCIÓN

Tercera Sección
AÑO CII - TOMO DCIII - Nº 58
CORDOBA, R.A., LUNES 30 DE MARZO DE 2015

S OCIEDADES - P ERSONAS J URÍDICAS - A SAMBLEAS Y O TRAS

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar
PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
COOPERATIVAS Y MUTUALES MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.

Resolución General N 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y disposiciones concordantes. El Directorio.
5 días 3889 07/04/2015 - $ 4272,00

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN

CONVOCATORIA
Sr. Socio: En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos Sociales, el Consejo Directivo convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de abril de 2015, a las 10 horas en la sede de esta Mutual, sita en calle Ituzaingó 41 Entre Piso Oficina 16 de Barrio Centro, Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2º Designación de 2 dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio, Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos, todos referidos al 30 de diciembre de 2014.
4º Informe de la Junta Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los señores asociados el Art. 39 del Estatuto Social que establece:
El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al total de los miembros de los órganos Directivos y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
3 días 4327 1/4/2015 s/c AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 24 de abril de 2.015 a las 10:30 horas en el domicilio de la Agencia Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba, de la cuidad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio Económico Regular N once 11 cerrado el 31/12/2014. 3 Retribución del Directorio y la Sindicatura. 4 Proyecto de Distribución de Excedentes.
5 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6 Designación de Autoridades.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales Art. 238 y concordantes de la Ley N 19.550. El Directorio.5 días 4352 7/4/2015 s/c
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Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2015, a las 11:00 horas en la sede social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y de los Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N 54 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva Legal y de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo, por hasta $ 200.000.000, a pagarse en dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta el monto de $ 80.000.000, pagaderos a partir del 07 de mayo de 2015, y la segunda cuota hasta la suma de $ 120.000.000, pagaderos a partir del 10 de diciembre de 2015. 5. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración de las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas. 7. Consideración de la vacante producida en el Directorio y, de corresponder, designación de un Director Suplente. 8. Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N 55 y determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento.
NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas del Directorio se encuentran a disposición de los señores accionistas en la Sede Social. El punto cuarto del Orden del Día será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
Para poder concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 21 de abril de 2015 inclusive. Se solicita a los Señores Accionistas tengan a bien, de corresponder, considerar y proveer la información indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el artículo 4 de la sección III del capítulo I del título XII
y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por
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Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle Intendente Zampol 747, Brinkmann, el día 22/04/2015, a las 19,30 Hs.- Orden del Día: Primero: Designación dos asociados para firmar acta Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. Segundo: Lectura Acta Asamblea anterior. Tercero:
Lectura y consideración Memoria, Balance General, Estado Recursos y Gastos, inventario General é Informe Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Trigésimo Quinto Ejercicio cerrado 31 de Diciembre de 2014. Cuarto: Elección Presidente, Pro-secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes, por dos años. El Secretario.
3 días 4042 - 1/4/2015 - $ 438.CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA a celebrarse el 14/04/2015 a las 12.30
hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río 3, sito en calle Las Heras esquina Colón, Río 3, pcia. deCba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2 Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 29-04-2014. 3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y cuadros anexos a los Estados Contables por el ejercicio económico Nro.
15 cerrado el 31/12/2014. 4 Retribución al Directorio. 5
Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 11
Fecha límite para cursar comunicación de asistencia: 09/04/
2015, 12.30 horas. Convocatoria según Arts. 15 y 16 del Estatuto Social.- Roberto R. HEREDIA - Presidente 5 días - 4039 - 1/4/2015 - $ 1257,80
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CAVANAGH
CAVANAGH
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril de 2015 a la hora 16 en el local de la Institución. Orden del Día:
1 Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea y tres para realizar el escrutinio de la elección a realizarse. 2 Consideración de la Memoria, Balance General,
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. 0351 434-2126/2127
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