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CÓRDOBA, 24 de octubre de 2014

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - T OMO DXCVII - Nº 184

también el control y certificación de todo tipo de prestación y/
o servicio mediante supervisión, auditorías, monitoreos, u otro tipo de inspección que habilitare para la certificación competente.
Asimismo podrá ofrecer la custodia de mercancías, bienes o documentos por cuenta de terceros y administración de depósitos con dichos fines, comprendiendo la emisión de Certificados de Depósito y/o Warrants entre otros. 4 Servicios de información de todo lo relacionado a las áreas agropecuaria, agroindustrial, industrial, pesquera, minera y petrolífera y de los mercados asociados a estos. 5Servicios relacionados al comercio exterior, en todo lo relativo a agencia marítima, documentación, tramitaciones, seguros y/o fletes, servicios de supervisión de seguridad y servicios a cualquier actividad derivada de este tipo de comercio. 6 Compra, venta, canje, importación y/o exportación, distribución al por mayor y/o por menor de productos destinados o dirigidos a las áreas en las que desarrolle sus actividades la sociedad a fin de proveer más y mejores propuestas a nuestros clientes. 7 Industrialización, fabricación, elaboración y/o fraccionamiento, de productos o equipos destinados a las áreas en las que la sociedad desarrolle sus actividades a fin de proveer más y mejores propuestas a nuestros clientes ya sean realizados de forma artesanal o mecánico industrial, utilizando técnicas o métodos aprobados por los organismos del estado, en plantas propias o de terceros. 8
Representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y empresas en general. 9 Todas las operaciones o actos jurídicos que la sociedad crea conveniente para la realización del objeto social sin más limitaciones que las establecidas en la ley 19.550 y sus modificatorias. La sociedad para el cumplimiento de su objeto podrá realizar las siguientes actividades: Financieras: Aportes de inversión de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, préstamos con fondos propios a sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas.
Negociación de títulos, acciones y otros valores inmobiliarios.Quedan excluidas las operaciones establecidas en la ley de entidades financieras, y toda otra por la parte que se requiera el concurso público de capitales. En todos los casos cuando las disposiciones legales y/o reglamentarias así lo exijan, las tareas serán efectuadas por profesionales con título habilitante expedido por autoridad competente. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o el Estatuto. Capital Social: Pesos cuatrocientos mil $
400.000representado por 4000 acciones, de $ 100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con derecho a 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria. Suscripción: Pablo Nicolás Bertone, suscribe tres mil seiscientas 3600 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, con derecho a un 1 voto por acción, por un valor nominal de pesos trescientos sesenta mil $ 360.000. Julio César Menichetti, suscribe doscientas ochenta 280 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, con derecho a un 1 voto por acción, por un valor nominal de pesos veintiocho mil $28.000. Canos Roberto Flanagan, suscribe ciento veinte 120 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, con derecho a un 1 voto por acción, por un valor nominal de pesos doce mil $12.000. El capital social se integra en dinero efectivo y en un veinticinco por ciento 25% en este acto, comprometiéndose los socios a integrar el saldo restante en un plazo no mayor de dos años. El capital social podrá ser aumentado sin límite alguno, por el voto unánime de los socios, cuando el giro del negocio así lo requiera. Podrá decidirse la incorporación de nuevos socios por unanimidad. Administración: un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de siete, electos por el término de tres ejercicios. A su vez, la asamblea puede designar suplentes ya sea en menor o igual número que los titulares, a efectos de llenar las vacantes que pudieran producirse, siguiendo el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y también un vicepresidente que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea será la encargada de fijar la remuneración del directorio.
Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la elección
por asamblea de al menos un director suplente es obligatoria.
Directorio: Presidente: Pablo Nicolás Bertone Director suplente: Carlos Roberto Flanagan. Representación legal: será ejercida por el presidente del directorio, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del presidente en forma individual, pudiendo ser reemplazado por el vicepresidente, en caso de ausencia, vacancia y/o impedimento.- Fiscalización: La sociedad prescinde de Sindicatura, atento a no estar alcanzada por el art. 299 de la ley 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades contralor del art. 55 de la ley 19.550. Cuando por un aumento de capital se exceda el monto establecido por el inciso 2 del art. 299 de la ley 19.550, la Asamblea que resuelva dicho aumento de capital, deberá designar un síndico titular y un síndico suplente sin que eso implique la modificación del presente estatuto. Los síndicos serán designados por el período de tres ejercicios. Cierre de ejercicio: el 31 de mayo de cada año. Dpto. Sociedades por acciones.- Córdoba, octubre de 2014.N 26893 - $ 1580,60
SERCAT S.A.
Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria del 17/09/2013
que ratifica y/o rectifica Asambleas Ordinarias del 08/08/2005;
19/11/2007; 29/04/2009; 11/04/2011; 23/08/2012 y 19/04/2013;
y Asamblea Extraordinaria del 14/06/2010. En Asamblea Ordinaria del 08/08/2005 se eligió el siguiente Directorio:
Presidente: Jorge Alberto Rodríguez, DNI: 8.284.219 y Director Suplente: Agustín Amelong, DNI 25.171.673. En Asamblea Ordinaria del 19/11/2007, se eligió el siguiente Directorio: Presidente: Jorge Alberto Rodríguez, DNI:
8.284.219, Vicepresidente: Juan Ramón Gimeno, DNI:
8.599.963, Directores Titulares: Amadeo Francisco Vítola, DNI 3.742.185, Carlos Alberto Grisanti, DNI 10.140.653;
y Director Suplente: Agustín Amelong, DNI: 25.171.673.
En Asamblea Ordinaria del 29/04/2009, se eligió el siguiente Directorio: Presidente: Jorge Alberto Rodríguez, DNI:
8.284.219, Vicepresidente: Juan Ramón Gimeno, DNI:
8.599.963, Directores Titulares: Amadeo Francisco Vitola, DNI: 3.742.185, Carlos Alberto Grisanti, DNI: 10.140.653;
y Director Suplente: Dr. Agustín Amelong, DNI: 25.171.673.
En Asamblea Extraordinaria del 14/06/2010 se aceptan las renuncias presentadas por los directores titulares: Amadeo Francisco Vítola y Carlos Alberto Grisanti y al cargo de Director Suplente del Sr. Agustín Amelong nombrándose como Directores Titulares a: Rosana Andrea Aupi, DNI
17.819.176 y a Francisco Hugo Ródano, DNI 6.066.651.
Como consecuencia de lo resuelto el Directorio queda conformado así: Presidente: Juan Ramón Gimeno y Directores Titulares: Rosana Andrea Aupi, Francisco Hugo Ródano y Jorge Alberto Rodríguez. En esta misma asamblea se reforma el Artículo 11º referido a la Garantía que deberán prestar los Directores. En Asamblea Ordinaria del 11/04/
2011, se eligió el siguiente Directorio: Presidente: Juan Ramón Gimeno, DNI: 8.599.963, Directores Titulares: Francisco Hugo Ródano, DNI: 6.066.651, Rosana Andrea Aupi, DNI 17.819.176; Jorge Alberto Rodríguez, DNI: 8.284.219;
y Director Suplente: Alejandro Gimeno, DNI 27.211.645.
En Asamblea Ordinaria del 23/08/2012 se acepta la renuncia de la directora titular Sra. Rosana Andrea Aupi, DNI
17.819.176 quedando conformado el directorio así:
Presidente: Juan Ramón Gimeno DNI 8.599.963. Directores Titulares: Francisco Hugo Ródano, DNI: 6.066.651; Jorge Alberto Rodríguez, DNI: 8.284.219; y Director Suplente:
Alejandro Gimeno, DNI 27.211.645. En Asamblea Ordinaria del 19/04/2013, se eligió el siguiente Directorio:
Presidente: Juan Ramón Gimeno DNI 8.599.963. Directores Titulares: Francisco Hugo Ródano, DNI: 6.066.651; Jorge Alberto Rodríguez, DNI: 8.284.219; y Director Suplente:
Alejandro Gimeno, DNI 27.211.645.
N 27261 - $ 509,80
SIMAFAA S.A.
Ampliación Edicto N 21092 de fecha de publicación 02 de septiembre de 2013. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la Sindicatura, conforme lo estipulado en el artículo 284 de la Ley 19.550, por lo que se le confiere a los socios la fiscalización según lo establece el artículo 55 de la y 19.550.N 27299 - $ 54,60

Tercera Sección
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COMCAL S.A.
Elección de Miembros del Directorio Por Asamblea General Ordinaria N 6 del 10 de Enero de 2014, se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por tres ejercicios, quedando conformado el mismo de la siguiente forma:
PRESIDENTE: Andrés Federico Ugarte, DNI N 24.783.870.
VICEPRESIDENTE: Rafael Eduardo Ugarte, DNI N
29.176.898. DIRECTOR TITULAR: Hernán Alfredo Ugarte DNI N 26.925.623 Y DIRECTOR SUPLENTE: Alejandro FERNÁNDEZ VALDES, DNI N 12.762.680. Se Prescindió de la Sindicatura.N 27262 - $ 99,60
LA NANA SA
Edicto Rectificatorio Se hace saber que en el Edicto N 22694 de fecha 16/09/14, debió decir: Fecha del Acta Constitutiva: 14/03/2014. Donde dice fecha de nacimiento del socio Raúl Alcides Pascuales, DNI
N 13.520.258, debió decir: 11 de Diciembre de 1957. Donde dice Cierre de Ejercicio Social, debió decir: 30 de Septiembre de cada año. Donde dice Capital Social, en lo que respecta a la suscripción de acciones por los socios, debió decir: PASCUALE
RAUL ALCIDES DNI N 32.136.669, Pesos CUARENTA Y
NUEVE MIL CON 00/100 $49.000,00, representado por CUARENTA Y NUEVE MIL 49.000 acciones de Pesos Uno $1,00 cada una, ordinarias, nominativas, no endosable, con derecho a un 1 voto por acción; y PASCUALE RAUL
ALCIDES DNI N 13.520.258; Pesos CINCUENTA Y UN
MIL CON 00/100 $ 51.000,00, representado por CINCUENTA Y UN MIL 51.000 acciones de Pesos Uno $
1,00 cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un 1 voto por acción.N 27252 - $ 174.PORTEFON S.A.
MODIFICACION DE SEDE SOCIAL TEXTO
Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 26 de Marzo de 2014, se resolvió mudar la sede social de la empresa a Avda. General Paz N 70, Piso 2, Oficina 1.N 27254 - $ 54,60
BETTINI HERMANOS S.A.
Edicto Rectificatorio Se hace saber que en el Edicto N 22693 de fecha 16/09/14, el carácter de la Asamblea debió decir: Asamblea General Ordinaria.N 27256 - $ 54,60
MUGIEL SA
SAN FRANCISCO
Elección de Autoridades - Cumplimiento del Artículo 10
De La L.S.E.
Por Asamblea General Ordinaria del 20 de Octubre de 2014, se resolvió la siguiente designación de las autoridades del Directorio: se designaron por el término de tres ejercicios: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE:
SERGIO ALEJANDRO MUSSO, DNI: 22.647.631 y DIRECTOR SUPLENTE: GERARDO JUAN GIECO, DNI:
21.898.219. Los nombrados aceptaron en forma expresa bajo responsabilidades legales los cargos que les fueron conferidos, se notificaron del tiempo de duración de los mismos y manifestaron con carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550, y fijaron domicilio especial en calle Independencia N 2579, de la ciudad de San Francisco, provincia dc Córdoba, y en calle Dante Alighieri N 1913, de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, respectivamente.
N 27251 - $ 156.-