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Tercera Sección
nacionalidad argentino naturalizado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Blas Pascal Nº 6879, casa 2, de Barrio Villa Belgrano, de la Ciudad de Córdoba, D.N.I. 18.780.584, y Carolina Wingord, de 38 años de edad, soltera, de nacionalidad argentina, de profesión Ingeniero, con domicilio en calle Carlos Aubone Nº 5743, del Barrio de Granja de Funes, de la Ciudad de Córdoba, D.N.I. 24.357.625; 2 Fecha del Instrumento de constitución: 31 de Mayo de 2013; 3 Denominación:
CONDUCTAR ARGENTINA S.R.L.; 4 Domicilio Social: calle Ángel T. Celso, Nº 6971, del Barrio de Granja de Funes, de la Ciudad de Córdoba; 5 Plazo de duración: diez 10 años contados a partir de 31/05/2013; 6 Capital Social: el capital social alcanzará la suma de Pesos Quince Mil $15.000, dividida en ciento cincuenta 150 cuotas de cien 100 Pesos valor nominal, cada una, las cuales son suscriptas e integradas por los socios de la siguiente manera: a el señor Nicolás Ricardo Wingord Valle, setenta y cinco 75 cuotas; b la señora Carolina Wingord, setenta y cinco 75 cuotas. Las cuotas se integran en un 25% en efectivo y el saldo restante será integrado por los socios en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción en la sociedad ante el Registro Público de Comercio;
7 Órganos de Administración y Fiscalización: La Administración y Representación de la sociedad estará a cargo de ambos socios gerentes que ejercerán dicha función en forma indistinta los cuales serán designados por el término de diez 10 años los que podrán ser reelegidos requiriendo simple mayoría. La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios conforme las estipulaciones del art. 159 de la Ley de Sociedades Comerciales. 8 Representación Legal: Nicolás Ricardo Wingord Valle y Carolina Wingord. 9 Cierre de Ejercicio: el ejercicio económico de la sociedad cerrará el día 31 de Diciembre de cada año, debiendo confeccionar un balance donde surjan las ganancias y pérdidas, el cual será puesto a disposición de los socios con no menos de noventa 90 días de anticipación a su consideración en la asamblea.N 26049 - $ 344,25
CINEREA S.A.
Constitución de sociedad Fecha: 04/09/2013. Socios: ROBERTO MUÑOZ, DNI Nº 8.445.933, Argentino, nacido el 15/07/1951, Casado, Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Figueroa Alcorta Nº 275 - Piso 16
- Dpto. "C", de la ciudad de Córdoba; SERGIO DANIEL
GRECCO, DNI Nº 24.089.553, Argentino, nacido el 20/08/
1974, Casado, Comerciante, con domicilio en Victoria Ocampo Nº 5025, Barrio Residencial Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba y MARCELO FABIAN BANDINI, DNI Nº 18.522.882, Argentino, nacido el 25/11/1967, Casado, Ingeniero Electricista Electrónico, con domicilio en Madrid Nº 770 de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba Denominación:
CINEREA S.A. Sede social: Madrid Nº 770, de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años, contados desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a la Elaboración, producción, comercialización y distribución de bebidas, productos alimenticios de todo tipo, sea en estado natural, en polvo, desecados, congelados y/o envasados. Explotación de establecimientos gastronómicos de cualquier clase y características, sea con servicio de mesa, autoservicio, entrega a domicilio, catering o servicios de lunch. Administración, instalación y explotación de tiendas online, e-commerce y portales virtuales de internet para la compraventa y distribución de productos alimenticios, bebidas, nacionales e importadas de alta gama; productos gourmet y delicatessen. Explotación integral de establecimientos agrícolas, ganaderos y/o frutícolas, elaboración de productos lácteos o de ganadería, sus productos y subproductos. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Capital: se fija en la suma de Pesos Cien Mil $ 100.000 representado por 10.000 mil acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase A, de pesos diez $ 10 valor nominal cada una de ellas, con derecho a cinco 5 votos por acción. Suscripción:
ROBERTO 3.333 acciones clase A; SERGIO DANIEL
GRECCO 3.333 acciones clase A y MARCELO FABIAN
BANDINI 3.334 acciones clase A. Administración: a cargo de
B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXV - Nº 183

CÓRDOBA, 22 de octubre de 2013

un directorio compuesto por el número de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cinco 5 pudiendo designarse igual, mayor o menor número de suplentes para llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la elección de Directores Suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los cargos de Presidente y Vicepresidente si el número de Directores Titulares lo permite, este último reemplazará a aquél en caso de ausencia por cualquier causa, sin necesidad de justificar este hecho frente a los terceros en general. Duración tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Representación legal y el uso de la firma social: a cargo del Presidente del directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura de conformidad a lo dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los socios los derechos acordados por el art. 55 de la misma ley. Cuando la sociedad quedare incluida en alguno de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a tres suplentes, según corresponda, con mandato por tres 3
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán los derechos y obligaciones previstos en la ley societaria. Primer Directorio:
Presidente: MARCELO FABIAN BANDINI, Directores Suplentes: SERGIO DANIEL GRECCO y ROBERTO
MUÑOZ. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.
N 26054 - $ 567.-

agencias de turismo o otras afines que intermedien entre la misma y el consumidor final, y/o minorista ofreciéndolas y/o vendiéndolas directamente al consumidor final. Asimismo, para todas estas actividades la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin restricción de clase alguna, ya sea de naturaleza civil, comercial, laboral, administrativa, fiscal, penal, judicial, o de cualquier otro tipo, que se relacionen directamente con el objeto perseguido, que no sean prohibidas por las leyes o por este contrato, por sí mismo por medio de sus representantes o a través de apoderados.Dirección, administración y representación: La administración y representación legal será ejercida por los socios indistintamente. Asimismo, por decisión unánime podrán delegar tal actividad en un tercero designado por estos para ejercer el cargo de gerente, el que durará en sus funciones 4 años, pudiendo los socios desvincularlo antes de tiempo, o ser reelecto al finalizar el plazo. Estos actuarán con toda amplitud en los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto jurídico, gestión u operación a los fines del cumplimiento del objeto social. Tendrán todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, e incluso para los actos que requieren poderes especiales conforme al art. 1881 del Código Civil y art. 9 del decreto ley 5.965/63.- Cierre de ejercicio financiero: 30 de Noviembre de cada año.- Juzgado de 1º Inst. C. y C. 52 Nom. CON. SOC. 8º SEC.- Fdo.: Dra. Carle de Flores, Mariana Alicia - Prosecretaria.N 26048 - $ 666.-

SILVER GROUP S.R.L.

PROVINCIA LEASING S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 46. En la Ciudad de Buenos Aires, el día 8 de agosto de 2013, siendo las 11:30
horas, se reúnen en su sede social de Carlos Pellegrini 91, piso 7mo. Ciudad de Buenos Aires, con la presidencia del Sr. Nicolás José Scioli, los accionistas de Provincia Leasing S.A. citados en forma personal, que representan la totalidad del capital social, según resulta de las constancias obrantes al folio Nro. 46 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N 1; y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Cdr. Víctor Pereira, Dr. Juan Fermín Larrarte y Dra. Paula I. Sawaya. Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que, se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital social, de obtenerse consenso en todos y cada uno de los puntos a tratarse en el Orden del Día, la presente asamblea adquirirá el carácter de unánime, en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales. El Sr. Presidente declara válidamente constituida la presente asamblea y en consecuencia declara abierto el acto. Acto seguido el Presidente somete a consideración de los Señores accionistas los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Toma la palabra el Sr. Presidente, y mociona al Dr. Guillermo Kenny Gabrielli DNI 20.384.875, en representación de Bapro Mandatos y Negocios S.A. y a la Dra. Mariana Maza DNI
21.706.894, representante del Grupo Banco Provincia S.A, para suscribir el Acta, lo cual es aprobado por unanimidad. 2.
Apertura de una Sucursal en la Provincia de Mendoza y designación de Representante de la misma. Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente, señala que en el marco de las acciones que realiza el Grupo Banco Provincia SA y las empresas que integran el holding, a efectos de lograr una mayor presencia y penetración en los mercados locales del interior y canalizar los productos de las distintas compañías en forma directa, integrando, en su caso, servicios compartidos para potenciar la sinergia corporativa y lograr una mayor rentabilidad, se ha evaluado la conveniencia de proceder a la apertura de una Sucursal de Provincia Leasing S.A. en la Provincia de Mendoza, utilizando a tal fin y a los efectos de generar mayor sinergia entre compañías, oficinas de Provincia Seguros S.A. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la apertura de una Sucursal en la Provincia de Mendoza, con domicilio en Perú 1279/81, Ciudad de Mendoza, a la cual no se le asignan bienes. Asimismo se nombra al Sr. Gustavo Marcelo FONTEMACHI, DNI N 22.316.406, con domicilio real en la calle Videla Castillo 3138, Planta Baja, Departamento 4, Ciudad de Mendoza, como la persona a cargo de la Sucursal mencionada, confiriéndosele las facultades necesarias al efecto. Sometido a consideración es aprobado por unanimidad. Acto seguido, el Sr.
Presidente, Nicolás J. Scioli, somete a consideración el siguiente punto del Orden del Día: 3. Apertura de una Sucursal en la
Acta de Constitución: 02/07/2013.- Acta de Modificación:
20/08/2013.- Socios: EDUARDO JAVIER BRAÑA
FIGUEROA, Documento Nacional de Identidad N 28.657.392, nacido con fecha 11/05/1981, de treinta y dos años de edad, de nacionalidad argentino, casado, de profesión abogado, con domicilio en calle Jose Roque Funes N 1577 de la Ciudad de Córdoba; y PATRICIO JIMENEZ CARRANZA, Documento Nacional de Identidad N 29.256.752, nacido con fecha 11/05/
1981, de treinta y un años de edad, de nacionalidad argentino, soltero, de profesión empresario, con domicilio en calle Segurola N 970 de la Ciudad de Córdoba.- Denominación: SILVER
GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.- Domicilio: en la ciudad de Córdoba, actualmente con sede calle Luis de Tejeda N 4473 del Barrio Cerro de las Rosas.- Capital Social: Pesos Doce Mil.- Plazo de Duración:
99 años a partir de la inscripción.- Objeto: El objeto de la sociedad será la de dedicarse por cuenta propia o de terceros o de asociados a terceros, a las siguientes operaciones: A.
Organización, compra y venta tanto mayorista como minorista de viajes, de servicios de transporte, alojamiento de personas, reserva de hoteles, representaciones, comisiones, consignaciones y todo lo vinculado o conexo con viajes y turismo; B. Servicio de asistencia a viajeros y/o pasajeros incluyendo servicio de asistencia médico, asistencia legal, asistencia financiera, cobertura de seguros; C. Comercialización de transporte de personas y cosas, dentro y fuera de la República Argentina; D.
Realización de actividades de promoción turística, local, nacional y/o internacional; E. Realización de excursiones turísticas de todo tipo, incluyendo viajes y excursiones estudiantiles; F.
Prestación de servicios relacionados al transporte de personas o cosas, y al turismo, en el ámbito local, nacional e internacional;
G. Compra, venta, arrendamiento, construcción y administración de bienes muebles y/o inmuebles, y/o condominios, y/o tiempos compartidos, con destino vacacional o turístico, incluyendo en el concepto de inmuebles distintas formas como hoteles, moteles, posadas, hosterías, departamentos de hotelería, apart-hotel, campamentos, todos ello de acuerdo a las leyes de corretaje o intermediación inmobiliaria vigentes en el lugar donde se lleve cabo; H. Representación de cadenas hoteleras, compañías o empresas de navegación marítima, fluvial, aérea o terrestre, y de otras empresas de servicios relacionadas a viajes y turismo;
I. Compra y alquiler de vehículos o afines, con el objeto de prestar el servicio de alquiler de vehículos u otros medios de movilidad para turistas; J. Prestación de servicios de información turística. Todas estas actividades podrá realizarlas la sociedad de manera mayorista y/o minorista indistintamente, una u otra, o ambas a la vez, según lo permitan las leyes nacionales y locales, esto es, mayorista vendiendo a agencias de viajes,