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Córdoba, 16 de Febrero de 2012
arrendamiento, administración, parcelamiento y subdivisión de inmuebles urbanos y rurales, incluidas las operaciones comprendidas en el Régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal. VI Realizar aportes de capital en sociedades constituidas o a constituirse, para negocios en operación, realizados o en vías de realizarse.
Celebración de contratos de asociación o sociedades comerciales con personas físicas y/o jurídicas, y en general, por la combinación de intereses con otras personas, compañías, empresas o sociedades.
Inversión en bienes muebles, inmuebles, cuotas partes y derechos, inclusive los de propiedad intelectual o industrial, por cuenta propia o de terceros. VII Gestión de negocios y comisión de mandatos en general. Con relación al objeto explicitado la sociedad podrá constituir fideicomisos o realizar aportes de capital en sociedades constituidas o a constituirse, para negocios en operación, realizados o en vías de realizarse; celebración de contratos de asociación o sociedades comerciales con personas físicas y/o jurídicas, y en general, por la combinación de intereses con otras personas, compañías, empresas o sociedades. Inversión en bienes muebles, inmuebles, cuotas partes y derechos, inclusive los de propiedad intelectual o industrial.
En todos los casos en que las actividades que se ejerzan requieran poseer títulos profesional habilitante, no podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes posean título habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o contrato y emprender toda clase de negocios y/o actividades relacionadas con su objeto, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en las leyes o en el presente estatuto.- A los fines descriptos la sociedad podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país.- Plazo: 99
años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital social: $ 100.000.representado por 100.000 Acciones ordinarias de Clase A, de Pesos Un Mil $ 1.- valor nominal c/
u, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por acción. María Valentina MONTOYA, suscribe 51.000 acciones, y José Carlos MONTOYA, suscribe 49.000 acciones.Administración: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de tres 3, electos por el término de tres 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número de directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria.- Representación social y uso de la firma social: La Representación de la Sociedad y el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente o, del Vicepresidente del Directorio en caso de impedimento de aquel, en su caso.- Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de un ejercicio. LaAsamblea deberá elegir, igual número de suplentes por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y, tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindirse de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley de sociedades. Se prescinde de la Sindicatura, por el término del primer ejercicio. Cierre de ejercicio: 31
de diciembre de cada año.- Directorio: Presidente:
María Valentina MONTOYA, D.N.I. N 26.845.504, DIRECTOR SUPLENTE: José Carlos
BOLETÍN OFICIAL
MONTOYA, D.N.I. Nº 11.548.278.- Córdoba,
de febrero de 2012.N 1213 - $ 400.FOTOLABORATORIO ROMAN S.A.
Mediante Acta Nº 10 de Asamblea General Extraordinaria del 22/04/1996, ratificada y rectificada mediante Acta Nº 15 de Asamblea General Extraordinaria del 12/07/1999 y Acta Nº 22 de Asamblea General Extraordinaria del 29/10/2005, se decidió modificar el Artículo Séptimo del Estatuto Social, referente a la administración, la que estará a cargo de un Directorio compuesto con un mínimo de uno y un máximo de cinco Directores titulares, e igual número de suplentes, todos por el término de dos ejercicios; si la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección del Director Suplente es obligatoria.
Asimismo, se decidió modificar el Artículo Noveno del Estatuto, referente a la representación y uso de la firma, la que estará a cargo del Presidente en forma individual. Finalmente, se decidió modificar elArtículo Décimo del Estatuto, en lo relativo a la fiscalización, la que estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente por el término de dos ejercicios; si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de la sindicatura. Se prescinde de la Sindicatura. Mediante Acta Nº 16 de Asamblea General Ordinaria del 26/04/
2000 y Acta Nº 18 de Asamblea General Ordinaria del 26/04/2002, se decidió elegir nuevos miembros del Directorio: Presidente: Loleir Lady Bernardiz de Grivel, L.C. 1.761.471; y Director Suplente: Pablo Daniel Grivel, DNI N 22.999.335. En Acta Nº 20 de Asamblea General Ordinaria del 28/06/2004, rectificada mediante Acta Nº 29 de Asamblea General OrdinariaExtraordinaria del 30/05/2010, y en Acta Nº 23 de Asamblea General OrdinariaExtraordinaria del 30/04/2006, se decidió elegir nuevos miembros del Directorio: Presidente: Pablo Daniel Grivel, DNI
N 22.999.335; y Directora Suplente: Loleir Lady Bernardiz de Grivel, L.C. 1.761.471. Asimismo, mediante Acta Nº 23 de Asamblea General OrdinariaExtraordinaria del 30/04/2006 se decidió modificar el Artículo Tercero del Estatuto, el que quedó redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, sea en el país o en el extranjero: 1 La elaboración, fabricación, industrialización, compra, venta, importación y exportación de: a Materiales con destino a la fotografía en general; b Instrumentos y/o aparatos de fotografía y/o óptica; c Desarrollo de técnicas fotográficas y/o revelado de placas, papel fotográfico y otras.
2 La realización del transporte de instrumentos, materiales, productos y subproductos fotográficos y de laboratorio dentro de los límites del país o del extranjero. 3 La explotación del rubro inmobiliario, mediante la administración, adquisición, venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles urbanos y rurales, propios y/o de terceros, la compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamientos de tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal. Para cumplir con su objeto, la sociedad podrá realizar actividades financieras, mediante la inversión o aportes de capital a personas físicas o jurídicas, oficiales, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras y la intervención en la compraventa de acciones, títulos, debentures, letras, certificaciones de depósito y cualquier otro valor mobiliario en general, obligaciones negociables o cualquier otra forma lícita de inversión de capital con fines lucrativos y mediante la concesión u otorgamiento de créditos que no requieran el concurso público de capitales o aportes públicos de dinero, que no supongan la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, pudiendo inscribirse como acreedor prendario y actuar como tal, quedando expresamente excluidas
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Podrá asimismo tomar representaciones, comisiones, distribuciones, tanto al por mayor como al por menor; efectuar contrataciones con el Estado Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de operaciones civiles y comerciales. Mediante Acta Nº 25 de Asamblea General Ordinaria del 29/04/2008 y Acta Nº 27
del 25/04/2010 se decidió elegir nuevos miembros del Directorio: Presidente: Pablo Daniel Grivel, DNI N 22.999.335; y Directora Suplente: Loleir Lady Bernardiz de Grivel, L.C. 1.761.471. Mediante Acta Nº 28 de Asamblea General Extraordinaria del 15/05/2010, se decidió aumentar el Capital social a $162.523, representado por 162.523 acciones de $1
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, Clase A con derecho a 5 votos por acción, y modificar en consecuencia, los Artículos Cuarto y Quinto del Estatuto. Mediante Acta Nº 29
de Asamblea General OrdinariaExtraordinaria del 30/05/2010, se decidió modificar el Artículo Primero del Estatuto social, el que quedó redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad tomó el nombre de FOTO
LABORATORIO ROMÁN S.A., y tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer sucursales, agencias y domicilios especiales en cualquier parte del país o del extranjero y fijarles o no un capital. Asimismo, se decidió ratificar la sede social sita en calle San Martín 253 de la Ciudad de Villa María. Se decidió también aumentar el capital social a la suma de $
2.663.323 representado por 2.663.323 acciones de $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, Clase A con derecho a 5 votos por acción, modificándose en consecuencia el Artículo Cuarto del Estatuto. Se decidió asimismo modificar el Artículo Séptimo del Estatuto Social referente a la administración, la que estará a cargo de un Directorio compuesto con un mínimo de uno y un máximo de cinco Directores titulares, e igual número de suplentes, todos por el término de tres ejercicios; si la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección del Director Suplente es obligatoria. Se prescinde de Sindicatura.
Finalmente, se decidió ratificar todas las asambleas mencionadas en el presente Edicto.
N 1457 - $328.-

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