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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 04 de Abril de 2011

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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
MORAI

S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día diecinueve de abril de 2011, a las 15 hs., en Pedro J.Frias 489 esq. Bv. San Juan Piso 3
Of.B de la ciudad de Córdoba a los efectos de tratar el si guiente Orden del Día: 1º Designación de accionistas para que suscriban el Ac ta de Asamblea; 2º Informar de los motivos por los cuales se tratan fueran de término los estados contables; 3º Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 Inc.1º de la Ley 19550 por los ejercicios cerrados al 31/12/2009 y 31/
12/2010. Proyecto de distribución de Resultados; 4º Conside ración de la gestión del Directorio por los ejercicios en tratamiento; 5º Determi nación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término estatutario; 7º Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente, o prescindir de la sindicatura.
NOTA: En segunda convocatoria la asamblea se celebrará una hora después de fracasada la primera. Para participar de las asambleas los señores accionistas deberán cumplimentar con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de S.C., en el domicilio de calle Pedro J.Frias 489 Piso 3 Of.B de la ciudad de Córdoba.
5 días 6237 8/4/2011 - $ 72.ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2011 a las 12:00 en la Sede Social sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, los Estados Contables Consolidados, sus Notas y Anexos, la Reseña Informativa, el Informe de los Auditores e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio Económico N
50 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31
de diciembre de 2010. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 5.
Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6.
Consideración de las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas. 7.
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los que correspondan. 8. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 9.
Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio Económico N 51 y su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, de 08 a 11 y de 15 a 17, hasta el 25 de abril de 2011 inclusive. En caso de no haber quórum a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los Señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales.
EL
DIRECTORIO.
5 días 6328 8/4/2011 - $ 860.AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M.
El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 28 de abril de 2.011 a las 13 horas en el domicilio de la Agencia Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba, de la cuidad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informes del Auditor y de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio Económico Regu-

AÑO XCIX - TOMO DLV - Nº 62
CORDOBA, R.A., LUNES 04 DE ABRIL DE 2011

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar lar N. 7 siete cerrado el 31/12/2010. 3
Retribución del Directorio y la Sindicatura.
4 Proyecto de Distribución de Excedentes.
y 5 Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales Art. 238 y concordantes de la Ley N.19.550. El Directorio.5 días 6362 8/4/2011 s/c.SOCIEDAD CIVIL
INSTITUTO MANUEL BELGRANO
TANCACHA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/2011 a las 20 hs. en el local escolar.
Orden del Día: 1 Elección de dos socios para firmar el acta. 2 Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados e informe del tribunal de cuentas correspondientes al 31/12/2010. 3
Designación de una mesa escrutadora. 4
Elección de cinco directores titulares y tres suplentes y de los integrantes titulares y suplente del Tribunal de Cuentas. La Secretaria.
3 días 6302 6/4/2011 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR TERESA B.
De LANCESTREMERE
Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 28/4/2011 en su local de calle Aristóbulo del Valle esq. Buenos Aires, a las 22,00 horas para tratar el siguiente. Orden del Día: Elección de miembros reemplazantes de comisión directiva, para los cargos de tesorero, primer y segundo vocal suplente. Y
elección de vocal suplente de la comisión revisora de cuentas. 2 Designación de dos 2 asambleístas para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. 3 Proclamación de los cargos electos.
3 días 6304 6/4/2011 - s/c.
CAYO MAKENSSY S.A.
Jorge Ernesto Paloma Schiavi, Documento Nacional de identidad D.N.I. Número:
32.882.500, director titular de la sociedad anónima en formación Cayo Makenssy S.A.
y Esteban Enrique Paloma Schiavi, Documento Nacional de Identidad D.N.I.
Número: 31.903.382, Director suplente de la referida sociedad en formación, por la presente convocamos a Asamblea General Ordinaria /

Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria: el día 18 de Abril de 2011 a las 12,00 horas. En segunda convocatoria el día 18 de Abril de 2011 a las 13,00 horas, en todos los casos en la Dirección de la sede, sita en calle Ituzaingó N 921 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Remoción del cargo de Director y presidente del directorio del señor Lucas Correa Gaitán por mal desempeño del cargo impedir el acceso a los demás miembros del directorio y de los accionistas al domicilio de la explotación comercial, discoteca Cayo Makenssy sito en calle Independencia N 1051 del Barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba. 2 Aprobar la iniciación de las acciones societarias de responsabilidad en contra del señor Lucas Correa Gaitán, por mal desempeño en el cargo como presidente del Directorio de Cayo Makenssy S.A. 3 Exigir la inmediata rendición de cuentas por parte del presidente del directorio por todos y cada uno de los días en los cuales se impidió el acceso a los accionistas para ejercer control y supervisión del funcionamiento del Fondo de Comercio Cayo Makenssy S.A. 4 Designación Designación de un nuevo director titular y composición del directorio. 5 Designar a dos accionistas para que suscriban el acta y solicitar su protocolización notarial atento la falta de libros rubricados, dado el estado de constitución de la sociedad. Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo a los estatutos sociales, los titulares deberán cursar comunicación para que se tome razón de su asistencia hasta tres 3 días antes del señalado a la fecha de la Asamblea.
5 días 6238 8/4/2011 - $ 640.CLUB HIPICO SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26 de Abril de 2011 a las 19 horas en la sede del Club. Orden del Día: 1 Designación de dos socios suscribir el acta de asamblea. 2
Consideración de balance general, cuadro de resultado, memoria presentada por la comisión e informe del revisor de cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el día 31/12/10. 3 Aprobar aumento de capital.
Participan los socios adherentes y activos, pero sólo tienen derecho a voto los socios activos. La comisión.
3 días 6315 6/4/2011 - $ 120.BAGLEY ARGENTINA S.A.