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BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 08 de Enero de 2010

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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ISLA VERDE
La comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de Isla Verde ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día viernes doce de febrero de 2010, a las veintiuna horas en las instalaciones de la Institución, ubicadas en Córdoba 146 de la localidad e Isla Verde Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: a Designar dos 2 socios asambleístas para que conjuntamente con los señores presidente y secretario de actas suscriban el acta de asamblea;
b Informar motivos por los cuales no se cumplió con la realización de la asamblea en el término estatutario; c Considerar para la aprobación o modificación, la memoria y balance general, cuentas de gastos y recursos, inventario de la Institución e informe de la comisión revisadora de cuentas, correspondiente al vigésimo octavo ejercicio económico cerrado el 31/07/2009; d Designar 3 socios asambleístas para integrar la junta electoral; e Elegir un 1 miembro titular de la comisión directiva secretario por el término de un 1 ejercicio, ocho 8 miembros titulares de la comisión directiva vicepresidente, prosecretario, prosecretario de actas, protesorero, primer vocal titular, tercer vocal titular, cuarto vocal titular, y quinto vocal titular por el término de dos 2 ejercicios; cuatro 4 miembros suplentes de la comisión directiva primer vocal suplente, segundo vocal suplente, quinto vocal suplente, y séptimo vocal suplente por el término de dos 2 ejercicios, y un 1 miembro titular 1 de la comisión revisadora de cuentas por el término de dos 2
ejercicios. Isla Verde, 18 de Diciembre de 2009.
Art. 44 Las asambleas se constituirán a la hora fijada en la convocatoria, con la presencia de por lo menos, la mitad más uno de los socios, en condiciones de votar, de no lograrse quórum, se constituirán una hora después cualquiera sea el número de asociados presentes. El Secretario.
3 días 80 12/1/2010 - $ 264.CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS
Matrícula Mutual 1082 INAM
RIO CEBALLOS
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al ejercicio 2008-09, el 14/2/
2010 a las 09 horas en su sede. Orden del Día:
1 Designación de 2 miembros presentes para
acompañar las firmas de presidente y secretario en el acta de asamblea. 2 Consideración de la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos, cuadros de resultados e informe de la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/10/2009, cuya firma está certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas de la provincia. 3
Renovación de la Junta Fiscalizadora, por finalización de mandato, por un período de dos años e incorporación de 2 nuevos miembros de la Junta directiva por vacantes producidas en el presente ejercicio. 4 Considerar aumento de la cuota societaria y por mantenimiento de nichos y parcelas. El Secretario.
3 días 79 12/1/2010 - s/c.
INDUMIX S.A.
MONTE CRISTO
Convoca a los Sres. Accionistas de Indumix S.A. a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en el domicilio social de Av. Las Malvinas 450 de Monte Cristo, el día 04 de Febrero de 2010 a las 09 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente. Orden del Día: 1 Incorporación a modo de Reglamentos internos de acuerdos celebrados entre accionistas protocolo de familia o Código de Relaciones de la Familia Rozze, las actas compromiso de Los Hornillos, Villa Alpina y Las Cañitas; b Limitación de avales a terceros y contratación de empréstitos con garantías reales; c Constitución de una sociedad anónima en Venezuela y en Brasil; d Designación de dos accionistas para firmar el acta.
5 días 32252 14/1/2010 - $ 120.UNION AGRICOLA DE LEONES
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21
de enero de 2010 a las 19,30 horas en su sede social ubicada en Avenida del Libertador 649, de la ciudad de Leones, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1 Designación de tres asociados para asistir a presidencia y firmar acta de asamblea con presidente y secretario. 2 Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, cuadros anexos, informe del síndico e informe del auditor, correspondiente al 89 ejercicio económico y social cerrado al 30/09/09. 3 Lectura y consideración del proyecto de destino del excedente del ejercicio. 4 informe y consideración del destino del ajuste de capital.

AÑO XCVIII - TOMO DXL - Nº CORDOBA, R.A
VIERNES

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08 DE ENERO DE 2010

www.boletinoficialcba.gov.ar E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar 5 Designación de tres asociados para formar la mesa escrutadora de votos. 6 Elección por renovación consejo de administración: a Cuatro consejeros titulares; b Seis consejeros suplentes. 7 Elección por renovación síndicos:
a un síndico titular y un síndico suplente. Art.
31 de nuestro estatuto social en vigencia. El pro-secretario.
3 días 33 12/1/2010 - $ 192.CLUB ATLETICO ARGENTINO
Convoca el 15/01/2010 a Asamblea General Ordinaria el 20,00 hs. en la sede social. Orden del Día: 1 Elección de 2 socios para firmar el acta de asamblea. 2 Causas de convocatoria a asamblea fuera de término. 3 Lectura y consideración de memoria anual de los 2 últimos ejercicios. 4 Balance General al 31/7/08 y 31/
07/09. 5 Informe de comisión revisora de cuentas. 6 Elección de comisión directiva en su totalidad: presidente, secretario, tesorero, 3
vocales titulares y 2 suplentes y vicepresidente, prosecretario, pro-tesorero, 2 vocales titulares y 1 suplente. Elección de comisión revisora de cuentas: 3 miembros titulares y 1 suplente. La Secretaria.
3 días 32050 12/1/2010 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES
MAZZALO CONSTRUCCIONES S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA CON
ELECCION DE AUTORIDADES
ASAMBLEA DE FECHA 24-02-2009
Rectificatorio del B.O. de fecha 2/12/2009
Se resolvió por unanimidad de votos presentes elegir un 1 Director Titular y un 1 Director Suplente quedando conformado el Directorio por un período estatutario de tres 3 ejercicio de la siguiente manera: Director Titular Presidente:
Sr. Diego Eduardo Oliva, D.N.I. nº 25.289.490;
y Director Suplente: Sr. Santiago Miguel Oliva, D.N.I. nº 28.064.756; quienes estando presentes, declaran bajo juramento no encontrarse alcanzados por las incompatibilidades y limitaciones establecidas en el artículo 264º de la L.S., aceptan los cargos bajo responsabilidades legales y fijan domicilio especial en calle Teniente Ibañez 716 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.N 29726 - $ 43.AGROPECUARIA & NAZARETH S.A.
Asamblea General Ordinaria Por Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 20/
5/2009 y ratificada por Asamblea General Ordi-

naria unánime de fecha 22/12/2009, fue aceptada la renuncia al cargo de Director Suplente Sr. Diego Esteban Leguizamón DNI N 28.343.208, nombrándose nuevo director suplente a la Srta.
Natalia Lucía Cravero DNI N 24.575.156, ratificándose en su cargo al actual director titular y presidente Sr. Claudio Alberto Cabrera, DNI
N 25.530.798, por el término de tres ejercicios.
Ambos constituyen domicilio en avenida Vélez Sársfield N 6045, de la ciudad de Córdoba. La sociedad prescinde de la sindicatura en los términos del Art. 284 de la Ley 19.550.
N 32421 - $ 35
ARVAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Incorporación de herederos de titulares de cuotas sociales Reconducción de la sociedad Readecuación mediante aumento del Capital Social Ratificación de cláusulas del Contrato Social Cesión de Cuotas Nuevo socio Por reunión de socios del 31 de agosto de 2009
de la sociedad comercial Arval Sociedad de Responsabilidad Limitada inscripta en el Registro Público de Comercio en Protocolo de Contratos y Disoluciones al N 94 Folio 320
Tomo 2 del año 1984, quedó aprobada la incorporación como nuevos titulares de las cuotas sociales que detentaban, conforme al contrato constitutivo, los socios fallecidos señores José Arboix Sitja y Teresa Dulcet Cortes de Arboix, sus herederos señores Carlos Arboix Dulcet DNI 10.463.581 y Javier Arboix Dulcet DNI 93.460.324 quedando en consecuencia el primero como titular de veinticinco cuotas sociales adicionales a las cuatrocientas cincuenta de las que era ya titular, y el segundo, Javier Arboix Dulcet DNI 10.463.581 y Javier Arboix Dulcet DNI 93.460.324,quedando en consecuencia el primero como titular de Veinticinco cuotas sociales adicionales a las cuatrocientas cincuenta de las que era ya titular y el segundo, Javier Arboix Dulcet, como titular de veinticinco cuotas sociales. En la misma reunión, los socios resuelven por unanimidad disponer la reconducción de la sociedad, cuyo término de vigencia se extendía hasta el 31 de julio de 2003, fijando un nuevo plazo de duración hasta el día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, modificando consecuentemente la cláusula tercera del contrato social. También por unanimidad, resolvieron los socios la readecuación del capital social, cuya expresión monetaria actual resulta inexistente por las sucesivas modificaciones del signo monetario argentino desde la constitución de la sociedad a la actualidad, lo que implica la evidente pérdida del capital social, por lo que, mediante aumento,